13.02.2016, 00:24
Співробітники податкової міліції м. Києва викрили крупний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України (ДФС).
09.09.2013, 16:04
Така кількість злочинів була внесена працівниками Головного управління Міндоходів у Закарпатській області за 8 місяців 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань. З усіх цих правопорушень 43 – про ухилення від сплати податків.
10.05.2011, 20:19
„Конвертаційний” центр злочинці створили на базі одного з приватних підприємств Мукачівського району. Послугами центру користувалися підприємства будівельної сфери, серед яких є, навіть, і переможець державних закупівель. Імітуючи фінансово-господарську діяльність, злочинна група конвертувала у готівку понад 5 млн. грн. при встановленому обсязі нібито придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей на суму понад 14 млн. гривень.
08.04.2011, 11:45
У 2010 році закарпатськими податківцями була припинена діяльність двох "конвертаційних" центрів, через які було переведено у готівку загалом 6 млн.грн.. Ще один такий "конверт" працівники податкової міліції викрили нещодавно.
20.05.2010, 11:53
Діяльність конвертаційного центру, створеного на базі мукачівського товариства з обмеженою відповідальністю "Н" (сфера діяльності - виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів), припинили працівники податкової міліції.
28.04.2010, 11:49
Працівниками податкової міліції ДПА у Закарпатській області припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі рахівського товариства з обмеженою відповідальністю "К" (сфера діяльності - будівництво).
02.04.2010, 09:56
Протягом лютого-березня 2010р. працівниками відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з ужгородських приватних підприємств (сфера діяльності - будівництво будівель).
07.12.2009, 11:27
Наприкінці листопада слідчим відділом податкової міліції за матеріалами працівників відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м.Ужгороді порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 200 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 2 КК України стосовно двох приватних підприємців, мешканців м.Свалява.
15.04.2009, 17:03
Наприкінці березня працівниками відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського міжрайонного відділу податкової міліції ДПІ у м.Ужгороді припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі приватного підприємця С., мешканки Свалявського району.
13.03.2009, 21:03
Протягом січня-лютого 2009 р. працівниками відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Закарпатській області припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі фізичної особи – приватного підприємця М., мешканця Свалявського району Закарпатської області.