Публікації з тегом «конвертаційний»

У Києві викрили міжрегіональний конвертаційний центр, що обслуговував Закарпаття

13.02.2016, 00:24

У Києві викрили міжрегіональний конвертаційний центр, що обслуговував Закарпаття

Співробітники податкової міліції м. Києва викрили крупний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України (ДФС).


09.09.2013, 16:04

Цьогоріч податкова міліція Закарпаття зафіксувала майже 100 кримінальних правопорушень

Така кількість злочинів була внесена працівниками Головного управління Міндоходів у Закарпатській області за 8 місяців 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань. З усіх цих правопорушень 43 – про ухилення від сплати податків.


На Закарпатті злочинці конвертували у готівку понад 5 млн. гривень

10.05.2011, 20:19

На Закарпатті злочинці конвертували у готівку понад 5 млн. гривень

„Конвертаційний” центр злочинці створили на базі одного з приватних підприємств Мукачівського району. Послугами центру користувалися підприємства будівельної сфери, серед яких є, навіть, і переможець державних закупівель. Імітуючи фінансово-господарську діяльність, злочинна група конвертувала у готівку понад 5 млн. грн. при встановленому обсязі нібито придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей на суму понад 14 млн. гривень.


На Закарпатті конвертаційний центр незаконно перевів у готівку понад 2,5 млн. грн.

08.04.2011, 11:45

На Закарпатті конвертаційний центр незаконно перевів у готівку понад 2,5 млн. грн.

У 2010 році закарпатськими податківцями була припинена діяльність двох "конвертаційних" центрів, через які було переведено у готівку загалом 6 млн.грн.. Ще один такий "конверт" працівники податкової міліції викрили нещодавно.


Конвертаційний центр на Закарпатті "надавав послуги" фірмам Луганська та Києва

20.05.2010, 11:53

Конвертаційний центр на Закарпатті "надавав послуги" фірмам Луганська та Києва

Діяльність конвертаційного центру, створеного на базі мукачівського товариства з обмеженою відповідальністю "Н" (сфера діяльності - виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів), припинили працівники податкової міліції.


Закарпатські податківці викрили конвертаційний центр, через який конвертовано понад 4,1 млн. грн.

28.04.2010, 11:49

Закарпатські податківці викрили конвертаційний центр, через який конвертовано понад 4,1 млн. грн.

Працівниками податкової міліції ДПА у Закарпатській області припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі рахівського товариства з обмеженою відповідальністю "К" (сфера діяльності - будівництво).


На Закарпатті викрили підприємство, яке незаконно конвертувало більше 5 мільйонів гривень

02.04.2010, 09:56

На Закарпатті викрили підприємство, яке незаконно конвертувало більше 5 мільйонів гривень

Протягом лютого-березня 2010р. працівниками відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з ужгородських приватних підприємств (сфера діяльності - будівництво будівель).


На Закарпатті припинили діяльність підпільного "конвертаційного" центру

07.12.2009, 11:27

На Закарпатті припинили діяльність підпільного "конвертаційного" центру

Наприкінці листопада слідчим відділом податкової міліції за матеріалами працівників відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м.Ужгороді порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 200 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 2 КК України стосовно двох приватних підприємців, мешканців м.Свалява.


Податківцями Закарпаття припинено  діяльність  конвертаційного  центру, через  який  пройшло понад 3,6 млн. грн.

15.04.2009, 17:03

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Наприкінці березня працівниками відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського міжрайонного відділу податкової міліції ДПІ у м.Ужгороді припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі приватного підприємця С., мешканки Свалявського району.


Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

13.03.2009, 21:03

Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

Протягом січня-лютого 2009 р. працівниками відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Закарпатській області припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі фізичної особи – приватного підприємця М., мешканця Свалявського району Закарпатської області.


НОВИНИ

00:52
ВІДЕОФАКТ. У горах на Рахівщині прикордонники зустріли двох ведмежат
22:49
У засніжених Карпатах рятували двох 17-річних туристів з Києва
22:39
На кордоні з Угорщиною в українки вилучили незадекларовані €260 тис. Фото новина
16:02
/ 5
В ужгородських Доманинцях авто перекинулося на дах в огорожі приватного обійстя Відео новина
12:59
/ 1
У Колочаві на Хустщині попрощаються з померлим захисником Василем Крільо Фото новина
12:55
У понеділок в Ужгороді попрощаються з полеглим на війні з росією Русланом Тороповим Фото новина
01:31
/ 18
На третій рік війни мер Ужгорода Андріїв увійшов до четвірки мерів України з найбільшими зарплатами (ІНФОГРАФІКА)
18:59
/ 3
У Рахові у прикордонника Мукачівського загону з авто викрали пістолет
02:03
/ 2
На Закарпатті двоє "туристів", що блукали високогір'ям в напрямку Румунії, через голод "здалися" прикордонникам Фото новина
01:50
На Закарпатті будівельники зводять останню секцію мосту через Тису між Україною та Румунією Фото новина
01:11
В Ужгороді патрульні знайшли паспорт словака, через втрату якого той не міг повернутися додому Фото новина
01:03
Сільрада Кам'янського на Берегівщині суттєво переплатить за реконструкцію будинку культури - ЗМІ
00:46
/ 2
27-річного жителя Великих Лучок затримали за підозрою у зґвалтуванні 14-річної родички
00:33
/ 1
На Закарпатті упродовж доби заблокували дві схеми переправлення військовозобов’язаних через кордон Фото новина
00:26
На Закарпатті різко похолодає
18:37
ФОТОФАКТ. При в'їзді в Іршаву авто вилетіло в кювет
18:02
У Виноградові затримали чеха, оголошеного у міжнародний розшук Фото новина
14:52
/ 5
Голова земельної комісії Ужгорода, "слуга" Мильо задекларував $340 тис., 1,7 млн грн і влаштувався "завгоспом" у лікарню
11:40
У Жорнаві на Ужгородщині вщент вигоріла надвірна споруда на приватному обійсті Фото новина
11:33
У Сокирниці на Хустщині через стало коротке замикання загорівся будинок Фото новина
11:11
/ 2
У Мукачеві в суботу попрощаються з полеглим на війні з росією Олексієм Суворовим Фото новина
00:00
ВРП звільнила хустського суддю Савицького і рахівського суддю Тулика
23:43
/ 17
Голова Закарпатського апеляційного суду Фазикош задекларувала $70 тис. готівкою, 3 млн грн у криптовалюті, новий будинок і внесок за квартиру з машиномісцем
23:23
/ 4
В.о. начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області призначений Сергій Туренок Фото новина
23:14
/ 2
ДБР завершило розслідування щодо організації на Закарпатті схеми ухилення від мобілізації через фальшиві діагнози про психічні розлади Відео новина
17:26
/ 5
Закарпатця покарають за жорстоке поводження з конем на Буковелі Відео новина
16:15
Киянина за тримали за організацію переправлення "ухилянтів" до Румунії через Закарпаття Фото новина
15:26
В Ужгороді та Іршаві затримали наркоторговців Фото новина
15:14
За наслідками пожежі в будівлі колишнього ресторану "Лев" у Хусті рятувальникам вдалося відстояти 1-й поверх Фото новинаВідео новина
14:01
У Тячеві львів'янин, якого судять за наркозлочини, намагався викрасти авто, припарковане на узбіччі Фото новина
13:40
На Закарпатті, біля словацького кордону затримали двох студентів з Непалу, яких "кинув" співвітчизник Фото новина
13:22
У Мукачеві відбудеться благодійний турнір з професійного самбо
13:09
Закарпатські лялькарі показали прем’єру вистави "Ірод" Фото новина
11:34
ВІДЕОФАКТ. У Хусті горіла будівля колишнього готелю "Лев"
11:05
У Росоші Керецьківської громади рятувальники, поліцейські, лісівники та місцеве населення шукали 12-річну дівчинку Фото новина
04:26
/ 7
У четвер колективу УСР в Закарпатській області представлять нового очільника – Тимура Квеквескірі Фото новина
03:53
/ 7
Після публікації ЦПК в Міноборони звільнили ексголову Закарпатської ОДА Олексія Петрова з посади керівника скандального "Спецтехноекспорту"
03:07
Закарпатська філармонія запрошує на особливий "бароковий" вечір, присвячений 340-річчю Баха
03:00
В Ужгороді відбудеться V-й Всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва "Під цвітом сакури"
02:50
В Ужгороді відбулася зустріч з поетом, прозаїком, публіцистом, видавцем та громадським діячем Володимиром Шовкошитним Фото новина
02:33
На Закарпатті майже удвічі зросла захворюваність на гепатити, бо більше виявляють – ОВА
02:22
Новий КПП "Велика Паладь-Нодьгодош" на угорському кордоні відкриють 8 квітня
01:11
/ 4
На Закарпатті за розпалювання релігійної ворожнечі священника УПЦ МП оштрафували на 3400 грн
00:19
В Ужгороді "п'яна" Mazda врізалася в дерево Фото новина
23:17
/ 3
У Перечині за 50 млн грн відремонтують школу для релокації ліцею з Краматорська Фото новина
» Новини за добу