На Закарпатті викрили підприємство, яке незаконно конвертувало більше 5 мільйонів гривень

Протягом лютого-березня 2010р. працівниками відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з ужгородських приватних підприємств (сфера діяльності - будівництво будівель).

На Закарпатті викрили підприємство, яке незаконно конвертувало більше 5 мільйонів гривень

Як уже повідомлялося, у лютому прокуратурою Закарпатської області за матеріалами відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ було порушено кримінальну справу  за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, відносно директора ужгородського приватного підприємства, мешканця м.Ужгорода. Кримінальна справа розслідується слідчим відділом  податкової міліції  ДПА у Закарпатській області.

Документальною перевіркою приватного підприємства було встановлено, що протягом 2006-2008 років директор ПП шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з фіктивними суб’єктами господарювання умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 1,5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2006-2008 років директор ПП з метою конвертації грошових коштів створив на базі ПП конвертаційний центр, послугами якого користувалися два фіктивні суб’єкти господарювання - товариства з обмеженою відповідальністю з м.Ужгорода та з  Ужгородського району. Директор ПП  здійснював перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки товариств за нібито поставлені на ПП будівельні матеріали та виконані будівельно-монтажні роботи. В подальшому безготівкові кошти конвертувалися у готівку.

Всього протягом 2006-2008 років конвертовано грошових коштів на загальну суму 5,2 млн.грн. В рамках кримінальної справи проведено обшук за місцем проживання директора приватного підприємства, а от приватне підприємство за юридичною адресою не знаходиться.

02 квітня 2010р.

Теги: конвертаційний центр, підприємство, будівництво

НОВИНИ: Кримінал

14:50
Учасникам злочинного угрупування з Мукачева, що вимагали неіснуючі борги, суд відправив за ґрати
13:57
/ 4
На Закарпатті викрили нелегальні вирубки цінної деревини у двох державних лісгоспах на понад 3,5 млн грн
13:44
При спробі перетину кордону на Закарпатті затримали вісьмох іноземців без документів
10:26
На Рахівщині затримали торговця амфетаміном
09:31
На кордоні на Закарпатті під час огляду мікроавтобуса знайшли в тайнику 300 пачок сигарет
01:19
/ 1
Хасидам, які незаконно перетнули кордон з Угорщиною, аби потрапити в Умань, на 5 років заборонили в’їзд в Україну
00:02
У МП "Дяково" у тайнику в днищі мікроавтобуса "Мерседес" виявили 1650 пачок сигарет
17:59
/ 5
У будинку мешканця Міжгірщини під час обшуку знайшли 18 гранат, набої, тротилові шашки та запали до гранат
17:52
/ 2
За вчинене корупційне правопорушення головному воднику Берегівщини присудили штраф у розмірі 5100 грн
17:09
/ 3
На Закарпатті зупинили спробу контрабанди понад 11 тисяч пачок сигарет
05:35
Виноградівська міськрада в порушення закону не відповідає на запит щодо "дерибану" коштів двох транскордонних проєктів (ДОКУМЕНТИ)
16:36
Мешканця Виноградівщини, котрий порізав співмешканку ножем, взято під варту за підозрою в замаху на вбивство
16:34
/ 4
На Закарпатті викрили інтернет-агітатора, що закликав до фізичного усунення керівництва держави
15:45
На Мукачівщині учениця "замінувала" школу
14:03
/ 1
На Хустщині п'яна мотоциклістка зіткнулася з VW, а в Міжгір'ї нетверезий водій мотоцикла врізався у Ford
14:00
/ 1
В Ужгороді п'яний водій за кермом чужої "Шкоди" пошкодив три автівки і тікав
11:43
/ 1
20 пакетиків із амфетаміном і марихуаною знайшли у раніше судимого ужгородця, який викрав дороговартісний велосипед
10:11
/ 4
18-річний хакер із Великоберезнянщини розповсюджував шкідливе програмне забезпечення
10:10
На Мукачівщині затримали авто, у салоні й багажнику якого водій перевозив 8 нелегалів
09:25
В Ужгороді судитимуть 20-річного юнака, затриманого за збут наркотиків
09:23
На Рахівщині чоловік, що підпалив спочатку меблі дружини, а потім – і "підсобку" пасинка, постане перед судом
02:57
/ 1
На Міжгірщині Skoda знесла бетонний стовп на узбіччі
02:48
/ 1
Водієві, що п'яним у Малому Березному врізався в бетонний місток, травмувавши 3-х пасажирів, погоджено підозру
17:50
/ 8
Водійку, з чиєї провини у "п'яному" зіткненні автівки з деревом в Ужгороді загинула пасажирка, взято під варту
13:03
/ 1
У будинку мешканки Хустщини знайшли 150 г канабісу
» Всі новини