Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

Протягом січня-лютого 2009 р. працівниками відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Закарпатській області припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі фізичної особи – приватного підприємця М., мешканця Свалявського району Закарпатської області.

Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

26 лютого 2009 р. слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) стосовно приватного підприємця М.

Встановлено, що починаючи з жовтня 2006 р. по грудень 2008 р., приватний підприємець М., здійснюючи фінансово-господарські операції з лісоматеріалами, шляхом незаконного використання печатки та бланків свалявського товариства з обмеженою відповідальністю "І" безпідставно завищував собі податковий кредит з податку на додану вартість та збільшував валові витрати, у результаті чого ухилився від сплати податків на загальну суму понад 1,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Допитані в якості свідків попередні колишні директори ТОВ «І» пояснили, що товариство ніякої діяльності не здійснювало і фінансово-господарських операцій з приватним підприємцем М. не проводило, а документи про взаємовідносини з підприємцем сфальсифіковані.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2007-2009 років приватний підприємець М. виписав низку документів (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів різним суб’єктам господарської діяльності м.Свалява, Свалявського району, м.Мукачева, Мукачівського району та Рахівського району, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактичних поставок товарно-матеріальних цінностей не відбувалось, відбувався тільки рух документів.

Конвертація готівкових коштів проводилась підприємцем М. через ряд філій банківських установ, що розташовані у м.Ужгороді. Загальна сума конвертованих готівкових коштів становить 5 млн. 115 тис. 184 грн.

6 березня 2009р. в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання М. виявлено та вилучено в якості речових доказів предмети та речі, які він використовував для незаконної діяльності "конвертаційного" центру: системний блок для комп’ютера, принтер, дві печатки, два компакт-диски, чекові книжки на 25 чеків кожна. В кожній книжці є як використані, так і не використані чеки. Також вилучено 11 візиток підприємця М., оформлені на нього як на керівника ТОВ "І", та інші документи, які стосуються незаконної діяльності "конвертаційного" центру (квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісоматеріалів, інше).

Оскільки в діях М. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а у підозрюваного вилучено документи, які вказують на сліди вчиненого злочину, слідчим слідчого відділу податкової міліції винесено постанову про затримання підозрюваного у вчиненні злочину.

6 березня 2009 р. оперативно-слідчою групою з розслідування вказаної кримінальної справи М. затримано. 9 березня 2009р. Ужгородським міськрайонним судом задоволено клопотання слідчого слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області про обрання щодо М. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Наразі затриманий М. знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.

13 березня 2009р.

Теги: податкова міліція, суд, конвертаційний центр

НОВИНИ: Кримінал

01:20
Суд залишив Шуфрича під арештом до травня
23:18
На Закарпатті двоє киян та житель Тернопільщини намагалися переплисти Тису ґумовим човном Фото новинаВідео новина
13:52
/ 6
Хустський суддя Довжанин "покарав" водія позашляховика за смертельний наїзд на мотоцикліста умовним терміном замість реального Фото новина
13:10
/ 2
На Хустщині судитимуть прихильницю "русского міра", яка поширювала ворожу пропаганду
01:49
За вбивство батька 37-річному жителеві Мідяниці на Берегівщині присудили 8 років тюрми Фото новина
14:34
Раніше судимий житель міста Тячів налагодив продаж підроблених купюр €500
01:24
/ 1
В Ужгороді на 75 тис. грн оштрафували повторно наркоп'яного та "безправного" водія трицикла Фото новина
00:10
Справу жителя Видрички на Рахівщині, який під час пиятики убив ножем приятеля по чарці з Богдана, передали до суду Фото новина
14:00
/ 7
ДБР повідомило про підозру 4-м учасникам ОЗУ з Брустурянського ЛМГ, які нарубали лісу на понад 12 млн грн Фото новинаВідео новина
23:00
Біля Мукачева п'яний водій "Шкоди" влаштував перегони з поліцією Фото новина
22:49
Під Ужгородом другого поспіль повторно наркоп'яного і "безправного" водія ВАЗа оштрафували на понад 70 тис. грн Фото новина
18:52
У ПП "Малий Березний" зупинили фальшивого "інваліда" з Харкова Фото новина
18:17
Біля Ужгорода, поблизу кордону зі Словаччиною, з пострілами затримали групу друзів-"ухилянтів" з Полтавщини Фото новина
15:47
На Закарпатті двоє "ухилянтів" намагалися виїхати в угорщину за сфальшованими документами
01:38
В Ужгороді ще одного наркоп'яного і "безправного" водія оштрафували на понад 75 тис. грн Фото новина
15:31
У Мукачеві під ранок два авто влаштували перегони з ДТП Відео новина
17:29
/ 20
Прокурор Закарпаття повідомив про підозру депутату Ужгородської міськради Борисенку через "недбале" засмічення земель біля сміттєзвалища у Барвінку Фото новина
13:38
/ 2
В Ужгороді наркоман-рецидивіст напав на жінку та відібрав сумку з кількома тисячами євро Фото новинаВідео новина
23:45
/ 10
На Закарпатті понад 300 поліцейських брали участь у знешкодженні ОЗУ, яке виробляло 50 кг психотропів щомісяця на 15 млн грн Фото новинаВідео новина
20:28
В Ужгороді у сімейного кривдника виявили бойові гранати Фото новина
20:17
Поліцейські Іршави затримали двох наркоторговців Фото новина
19:20
/ 3
"Ухилянт" зі Сваляви намагався підкупити за $1000 очільника патрульної поліції Закарпаття, йому оголосили про підозру Фото новина
15:29
Шахраєві-рецидивісту з Сумщини, який в Ужгороді виманив у пенсіонерів близько 600 тис. грн, присудили понад 5 років тюрми
12:55
/ 9
Експроректора приватного вишу в Ужгороді Селменського за організацію "студентської" схеми для "ухилянтів" покарали "умовним" роком і 400 тис. грн на ЗСУ
10:24
/ 2
В Ужгороді росіянина, який здобув громадянство України і шпигував для рф, посадили на 13 років
» Всі новини