Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

Протягом січня-лютого 2009 р. працівниками відділу протидії схемам ухилення від сплати податків оперативного управління управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Закарпатській області припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі фізичної особи – приватного підприємця М., мешканця Свалявського району Закарпатської області.

Викритий на Закарпатті конвертаційний центр "конвертував" понад 5 мільйонів гривень

26 лютого 2009 р. слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) стосовно приватного підприємця М.

Встановлено, що починаючи з жовтня 2006 р. по грудень 2008 р., приватний підприємець М., здійснюючи фінансово-господарські операції з лісоматеріалами, шляхом незаконного використання печатки та бланків свалявського товариства з обмеженою відповідальністю "І" безпідставно завищував собі податковий кредит з податку на додану вартість та збільшував валові витрати, у результаті чого ухилився від сплати податків на загальну суму понад 1,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Допитані в якості свідків попередні колишні директори ТОВ «І» пояснили, що товариство ніякої діяльності не здійснювало і фінансово-господарських операцій з приватним підприємцем М. не проводило, а документи про взаємовідносини з підприємцем сфальсифіковані.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2007-2009 років приватний підприємець М. виписав низку документів (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів різним суб’єктам господарської діяльності м.Свалява, Свалявського району, м.Мукачева, Мукачівського району та Рахівського району, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактичних поставок товарно-матеріальних цінностей не відбувалось, відбувався тільки рух документів.

Конвертація готівкових коштів проводилась підприємцем М. через ряд філій банківських установ, що розташовані у м.Ужгороді. Загальна сума конвертованих готівкових коштів становить 5 млн. 115 тис. 184 грн.

6 березня 2009р. в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання М. виявлено та вилучено в якості речових доказів предмети та речі, які він використовував для незаконної діяльності "конвертаційного" центру: системний блок для комп’ютера, принтер, дві печатки, два компакт-диски, чекові книжки на 25 чеків кожна. В кожній книжці є як використані, так і не використані чеки. Також вилучено 11 візиток підприємця М., оформлені на нього як на керівника ТОВ "І", та інші документи, які стосуються незаконної діяльності "конвертаційного" центру (квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісоматеріалів, інше).

Оскільки в діях М. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а у підозрюваного вилучено документи, які вказують на сліди вчиненого злочину, слідчим слідчого відділу податкової міліції винесено постанову про затримання підозрюваного у вчиненні злочину.

6 березня 2009 р. оперативно-слідчою групою з розслідування вказаної кримінальної справи М. затримано. 9 березня 2009р. Ужгородським міськрайонним судом задоволено клопотання слідчого слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області про обрання щодо М. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Наразі затриманий М. знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.

13 березня 2009р.

Теги: податкова міліція, суд, конвертаційний центр

НОВИНИ: Кримінал

23:26
Суд зобов'язав Карпатський біосферний заповідник сплатити загалом 5,4 млн грн за незаконні рубки лісу на його території
22:40
/ 1
Завдяки компенсації доньці загиблої та позитивній характеристиці посадовиця Королівської селищної ради уникла покарання за смертельну аварію
19:47
/ 15
Під час "хабарницьких" обшуків у головного прокурора Закарпаття Ковальчука вилучили телефон та готівку
16:19
/ 3
В Ужгороді в 12 разів п'яніший за "норму" водій Daewoo зіткнувся з Range Rover-ом Фото новина
04:12
/ 2
Чоловік, який п'яний запускав феєрверки у циганському таборі Виноградова, відбудеться невеликим штрафом Фото новинаВідео новина
03:37
У Мукачеві "п'яний" Land Rover зіткнувся з автобусом Mercedes Фото новина
02:37
/ 1
У Поляні на Мукачівщині невідомий посеред дня стріляв по собаках Фото новина
01:59
/ 1
У Тячеві злодійка викрала у дружини військового гаманець з 20 тисячами гривень Фото новина
04:10
/ 5
Міжгірець, уклавши угоду з прокурором, уник 5 років тюрми за продаж "гуманітарних" позашляховиків Фото новина
03:21
В Ужгороді виявили ще одного наркоп'яного водія, вже позбавленого права керування Фото новина
03:12
В Ужгороді чоловік розбив лобове скло авто і втік Фото новина
03:04
/ 2
Ужгородець отримав рік умовного покарання за спробу контрабанди в 2015 році картин Бокшая та Ерделі до Словаччини Фото новина
19:43
На Тячівщині судитимуть неповнолітнього з Дубового, який побив і пограбував таксиста Фото новина
16:52
/ 8
Мінкульт не погоджував будівництва 16-поверхівки у центрі Ужгорода, воно незаконне
15:45
49-річний житель Міжгір'я викрав з будинку заробітчанки понад 100 тис. грн, ювелірку та ноутбук Фото новина
14:09
/ 1
Закарпатці присудили 5 років тюрми за спробу вивезти в угорщину нелегалів з Афганістану
03:21
В Ужгороді виявили п'яного "безправного" підлітка за кермом ВАЗа Фото новина
18:19
/ 2
Біля Ужгорода в таксі виявили двох "ухилянтів", що їхали "до дівчат на Паску" в напрямку Словаччини Фото новина
15:58
В Ужгороді на об'їзній затримали "безправного" водія "під кайфом" Фото новина
15:35
/ 6
В Ужгороді п'яний водій врізався у Volkswagen, далі травмував жінку на "зебрі" та втік з місця події Фото новина (ОНОВЛЕНО)
16:38
/ 1
Закарпатець намагався ввезти в Україну з Чехії незадекларованими 40 тис. "чужих" доларів Фото новина
03:03
/ 3
На Рахівщині, біля румунського кордону, затримали групу "туристів"-"ухилянтів" Фото новина
19:31
У Мукачеві "безправного" водія "під кайфом" оштрафували на 38 тис. грн Фото новина
16:05
В Ужгороді затримали водія "під кайфом", з "травою" і "бульбулятором" Фото новина
03:46
/ 1
Справу тячівця, що налагодив продаж фальшивих купюр номіналом 500 євро, передано до суду
» Всі новини