Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті припинили діяльність підпільного "конвертаційного" центру

Наприкінці листопада слідчим відділом податкової міліції за матеріалами працівників відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м.Ужгороді порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 200 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 2 КК України стосовно двох приватних підприємців, мешканців м.Свалява.

На Закарпатті припинили діяльність підпільного "конвертаційного" центру

 Про це "Закарпаття online" повідомили в прес-службі ДПА в Закарпатській області.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що з квітня по вересень 2008р. свалявські "бізнесмени", не маючи нотаріально посвідченої довіреності на управління справами, не маючи права підпису на банківських документах, від імені двох інших приватних підприємців виписували документи (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів та надання послуг суб’єктам господарської діяльності, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактично поставок товарно-матеріальних цінностей та послуг не було. Відбувався тільки рух документів та коштів.

Використовуючи бланки платіжних доручень та чекові книжки, зловмисники заповнили їх, підробили підписи підприємців та завірили круглою печаткою. Після чого подали до відділення банків платіжні доручення, перерахували на рахунки різних СГД кошти з поточних рахунків цих підприємців, подали до банку грошові чеки і в подальшому зняли з банківських рахунків грошові кошти.

Під час проведенння обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено предмети та речі, які використовувалися для незаконної діяльності "конвертаційного" центру: чекові книжки з корінцями та невикористаними чеками, квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісопродукції.

Таким чином, двоє свалявських підприємців, перебуваючи у змові, вчинили конвертацію грошових коштів на загальну суму 783 тис. 760 грн.

Вжитими заходами зруйновано регіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та замаху на незаконне відшкодування ПДВ. Нині проводяться перевірки суб’єктів господарювання Закарпатської області, які фігурують у справі, на предмет правомірності подання заявок на відшкодування ПДВ з Державного бюджету.

 
 

07 грудня 2009р.

Теги: Свалява, конвертаційний центр, ДПА, підприємці

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

21:16
Біля Бедевлі на Тячівщині затримали двох утікачів до Румунії та їх провідника зі "злісно непокірним" пособником
20:49
У Чопі батька і сина затримали при транспортуванні чужої "зниклої" BMW
20:23
На Тячівщині при спробі переправити через Тису до Румунії двох "ухилянтів" затримали мешканця Середнього Водяного з помічницями
17:36
/ 2		САП просить конфіскувати будинок і землю голови Верхньокоропецької сільради Химича у Мукачеві
15:08
/ 18		Затримано співробітницю УжНУ, яка за $4000 хабаря влаштовувала "студентську" відстрочку від мобілізації
14:22
/ 7		Депутата Батрина, який підірвав гранати на сесії Керецьківської сільради, засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна
13:26
/ 2		У Тячеві водій "Мерседеса" смертельно травмував пішохода і втік з місця події
11:09
/ 9		На Закарпатті викрили злочинну групу, яка за хабарі "списувала" "ухилянтів" з військового обліку
22:45
/ 1		У Сваляві побилися працівники будівельного ліцею та батьки учнів-ромів
16:16
/ 5		Біля кордону з угорщиною затримали 3-х "ухилянтів" з Житомирщини та Запоріжжя
18:35
/ 6		Підполковника ДСНС Голиша, затриманого в Ужгороді на хабарі 48 тис. грн, "покарали" 68 тисячами штрафу і повернули 242 тис. грн застави
21:48
/ 1		На Тячівщині мобілізованого не покарали за ухилення від призову через грибок на ногах
16:54
/ 6		У Чехії затримали лідера банди рекетирів, яка займалася на Закарпатті "вибиванням" неіснуючих "боргів"
12:42
/ 1		В Ужгороді затримали чоловіка, який в неділю "мінував" драмтеатр, а в понеділок "замінували" 3 школи
22:56
/ 21		Співробітника БЕБ, що на "лівому" авто скоїв "смертельну" ДТП на Хустщині, випускають з в'язниці за 242 тис. грн – блогер
21:35
/ 13		Винуватцем "смертельної" ДТП біля Греблі на Хустщині є працівник БЕБ на "лівому" авто – блогер
18:29
/ 2		Іноземця-гастролера, який обкрадав підприємців, затримали на Тячівщині
11:19
/ 3		У зіткненні Audi Q7 та Opel Insignia біля Греблі на Хустщині загинула жінка, ще четверо – травмовані
20:56
23-річна жінка і 42-річний чоловік з Тячівщини на Рахівщині переправляли "ухилянтів" через Тису в Румунію до організатора каналу
17:45
/ 5		На Закарпатті молодик з Києва, щоб потрапити до Словаччини, придумав "легенду" з "могилами родичів" і милицею
13:56
До понад 7 років тюрми з конфіскацією засудили 22-річного жителя Ясіні на Рахівщині за переправлення "ухилянтів" до Румунії
11:17
/ 11		Авто поліції в Ясіні підпалили двоє 22-річних молодиків, завербованих рф
23:01
/ 2		В Ужгороді вночі п'яна жінка за кермом VW створила аварійну ситуацію зі службовим авто патрульної поліції
20:59
/ 3		У Ясіні на Рахівщині біля відділку поліції спалили два поліцейські авто
17:51
/ 6		На Закарпатті затримали правоохоронця, що займався переправленням "ухилянтів"
» Всі новини