На Закарпатті припинили діяльність підпільного "конвертаційного" центру

Наприкінці листопада слідчим відділом податкової міліції за матеріалами працівників відділення боротьби з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м.Ужгороді порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 200 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 2 КК України стосовно двох приватних підприємців, мешканців м.Свалява.

На Закарпатті припинили діяльність підпільного "конвертаційного" центру

 Про це "Закарпаття online" повідомили в прес-службі ДПА в Закарпатській області.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що з квітня по вересень 2008р. свалявські "бізнесмени", не маючи нотаріально посвідченої довіреності на управління справами, не маючи права підпису на банківських документах, від імені двох інших приватних підприємців виписували документи (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів та надання послуг суб’єктам господарської діяльності, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактично поставок товарно-матеріальних цінностей та послуг не було. Відбувався тільки рух документів та коштів.

Використовуючи бланки платіжних доручень та чекові книжки, зловмисники заповнили їх, підробили підписи підприємців та завірили круглою печаткою. Після чого подали до відділення банків платіжні доручення, перерахували на рахунки різних СГД кошти з поточних рахунків цих підприємців, подали до банку грошові чеки і в подальшому зняли з банківських рахунків грошові кошти.

Під час проведенння обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено предмети та речі, які використовувалися для незаконної діяльності "конвертаційного" центру: чекові книжки з корінцями та невикористаними чеками, квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісопродукції.

Таким чином, двоє свалявських підприємців, перебуваючи у змові, вчинили конвертацію грошових коштів на загальну суму 783 тис. 760 грн.

Вжитими заходами зруйновано регіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та замаху на незаконне відшкодування ПДВ. Нині проводяться перевірки суб’єктів господарювання Закарпатської області, які фігурують у справі, на предмет правомірності подання заявок на відшкодування ПДВ з Державного бюджету.

 
 

07 грудня 2009р.

Теги: Свалява, конвертаційний центр, ДПА, підприємці

НОВИНИ: Кримінал

17:38
/ 1
За привласнення 6 млн грн виплат полеглого на війні похресника суд ув'язнив мукачівця на 5 років Відео новина
15:30
/ 2
На виїзді з Мукачева п'яна водійка Renault в'їхала в бетонний стовп Фото новина
14:34
Закарпатця, що жорстоко знущався над конем у Буковелі, суд "покарав" штрафом в 3400 грн Відео новина
12:57
/ 5
Ще один ужгородець заплатить за водіння без прав і "під кайфом" понад 75 тис. грн штрафів Фото новина
12:41
/ 5
У Перечині п’яна водійка BMW X5 влетіла в блокпост, загинув прикордонник Фото новина
21:00
Повторне керування автомобілем без прав і "під кайфом" обійшлося ужгородцеві в ще 70 тис. грн Фото новина
19:06
В Ужгороді пасажирка "здала" патрульним таксиста "під кайфом" Фото новина
20:05
На Закарпатті судитимуть організатора та 18 членів масштабної мережі шахрайських кол-центрів Фото новинаВідео новина
18:43
/ 3
Обвинувальний акт щодо заподіяння 450 тис грн збитків директором Карпатського біосферного заповідника скерували до суду Фото новина
02:45
/ 7
У туберкульозному відділенні лікарні на Тячівщині "ухилянтам" за хабарі встановлювали фіктивну інвалідність Фото новина
23:55
На Закарпатті викрили ще 3-х проросійських інтернет-агітаторів
18:32
/ 3
У зв'язку з неявкою забудовника, суд в Тячеві переніс на день розгляд справи по ГЕС в Калинах Фото новина
05:46
/ 1
Забудовник ГЕСів в Калинах намагається "таємно" скасувати арешт в Тячівському райсуді і відновити будівництво
19:31
/ 4
Генпрокуратура розпочала розгляд звернення з вимогами зупинити екозлочин на полонині Руна
03:48
У Мукачеві затримали 21-річного торговця наркотиками, який постачав їх до різних регіонів України Фото новина
17:02
/ 2
На Тячівщині у лісництві, де за рік не видано жодного лісорубного квитка, активісти виявили масові рубки Фото новина
16:05
/ 2
У Мукачеві неповнолітнього водія "Фіата", без прав і "під кайфом", оштрафували на 20 тис. грн Фото новина
14:16
/ 6
Ужгородець, уклавши угоду з прокурором, уник покарання за секс і "шкодливе" розповсюдження порнографії з неповнолітньою
01:14
/ 5
Суд визнав бездіяльність Ужгородської окружної прокуратури та зобов'язав розпочати слідство по злочинах на полонині Руна (ДОКУМЕНТИ)
00:59
/ 3
Закарпатця, який смертельно поранив земляка на сміттєзвалищі на Прикарпатті, звільнили в залі суду
00:43
/ 3
Неподалік Ужгорода патрульні наздогнали та виписали 6 штрафів неповнолітньому "гонщикові" без посвідчення водія Фото новина
19:35
Керівнику Берегівського надлісництва повідомлено про підозру за незаконний продаж дуба як дров через підконтрольне підприємство Фото новина
18:42
/ 4
Журналістка-розслідувачка Олена Мудра подала заяву до поліції про умисне перешкоджання журналістській діяльності та порушення недоторканності приватного життя
16:34
Тернополянину, який на Закарпатті переправляв "ухилянтів" до Угорщини за $12 тис., оголошено про підозру Фото новина
16:08
За злив у соцмережі пересування військової техніки ЗСУ 23-річному ужгородцеві оголошено про підозру – СБУ
» Всі новини