Цьогоріч податкова міліція Закарпаття зафіксувала майже 100 кримінальних правопорушень

Пріоритетними напрямами роботи оперативних підрозділів Міндоходів є протидія оборудкам з ПДВ та незаконному виведенню коштів в офшори та країни з пільговим оподаткуванням, відпрацювання підприємств реального сектору економіки – користувачів послуг "конвертаційних центрів", протидія розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації, протидія податковим злочинам із використанням високих інформаційних технологій, боротьба з незаконним обігом підакцизних товарів.

За січень-серпень 2013 року оперативним управлінням було виявлено два кримінальних правопорушення у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та тринадцять кримінальних правопорушень, що стосуються сфери державних закупівель. Із використанням новітніх технологій пов’язані 4 кримінальні правопорушення, з яких 3 – про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За участю працівників податкової міліції розпочато 7 досудових розслідувань за фактами незаконних заявок на відшкодування ПДВ.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники податкової міліції Міндоходів виявили та припинили діяльність конвертаційного центру. Група осіб конвертувала грошові кошти у готівку на суму 5,9 млн. грн. Слідчими податкової міліції відносно зловмисників провадиться досудове розслідування.

У рамках протидії незаконному обігу підакцизних товарів припинено діяльність 2-х підпільних алкогольних цехів.

За цей час оперативниками закінчено провадження по 36 кримінальних правопорушеннях, які направлені до суду, із них 16 – за ухилення від сплати податків.

Теги: податки, ПДВ, конвертаційний

1 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати