Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Наприкінці березня працівниками відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського міжрайонного відділу податкової міліції ДПІ у м.Ужгороді припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі приватного підприємця С., мешканки Свалявського району.

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Про це "Закарпаття online" повідомили у  податковій міліції  ДПА у Закарпатській області.

Як уже повідомлялося, 12 січня 2009 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України щодо приватного підприємця С.

Із березня 2006р. по травень 2008 р. приватний підприємець С. шляхом неподання звітності до Свалявської МДПІ ухилилась від сплати податку на додану вартість на суму 888тис.грн. та податку з доходів фізичних осіб на суму 400,7тис.грн. Всього не сплачено 1 млн. 288 тис. 718 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом вказаного періоду приватний підприємець С. виписувала документи (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів та надання послуг понад півтора десятка суб’єктам господарювання зі Сваляви, Перечина, Іршави, Берегова та Ужгорода, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактично поставок товарно-матеріальних цінностей та послуг від приватного підприємця таким суб’єктам  господарювання  не було, відбувався тільки рух документів.

Після виписки документів вказаним суб’єктам господарювання підприємець проводила конвертацію готівкових коштів через два розрахункові  рахунки  в установах банків  у м.Ужгороді  та м.Мукачеві.  Загальна сума конвертованих грошових коштів становить 3 млн. 644 тис. грн.

У січні ц.р. проведеним обшуком за місцем проживання підприємця виявлено та вилучено в якості речових доказів наступні предмети та речі, які вона використовувала для незаконної діяльності "конвертаційного" центру печатка, чекові книжки з корінцями та невикористаними чеками, квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісопродукції, інше.

31.03.2009 р.  на підставі постанов Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт на банківські рахунки, по яких проводилась конвертація грошових коштів.

Вжитими заходами зруйновано регіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та замаху на незаконне відшкодування ПДВ. На теперішній час проводиться перевірка задіяних у схемі суб’єктів господарювання Закарпатської області на предмет подання заявок на відшкодування ПДВ з Державного бюджету.

15 квітня 2009р.

Теги: Закарпаття, міліція, Ужгород, конвертаційний центр, кошти

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

17:21
/ 1		На Закарпатті затримали пару, яка переправляла чоловіків до Румунії Фото новина
15:13
/ 1		На Закарпатті затримали таксиста, який за $15 тисяч переправляв ухилянтів через Тису Фото новина
14:05
/ 1		У Чинадійові чоловік напав на пенсіонерку та відібрав золоті прикраси Фото новина
18:00
/ 11		Посадовця сільради на Ужгородщині підозрюють у земельній афері на 9 млн Фото новина
16:03
/ 7		На Ужгородщині підрядника підозрюють у розкраданні 2,2 млн грн під час ремонту школи Фото новина
15:55
/ 9		На Закарпатті викрили схему фіктивного шлюбу для незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон Фото новина
12:32
/ 23		На Закарпатті викрили схему розкрадання 9,5 млн грн на фіктивних медичних послугах Фото новина
11:28
/ 1		На Мукачівщині затримали організаторів переправлення чоловіків до Угорщини поза пунктами пропуску Фото новина
15:16
/ 6		Депутату Ужгородської міськради повідомили нову підозру у справі про «тіньовий» бізнес на сміттєзвалищі Фото новина
13:14
/ 10		На Закарпатті викрили схему розкрадання коштів на протезах для поранених військових та людей з інвалідністю Фото новина
15:52
/ 5		На Закарпатті оголосили підозри у справі про 220 гектарів лісу, пов’язаних із родиною Медведчука Фото новина
13:29
/ 1		На Рахівщині затримали підозрюваного у торгівлі метамфетаміном Фото новина
15:48
/ 1		На Тячівщині чоловік помер після бійки з односельцем Фото новина
13:47
/ 8		На Закарпатті депутата Ужгородської міськради Арсена Мелкумяна підозрюють у приховуванні майна на 78 млн грн Відео новина
11:21
/ 1		На Закарпатті жінці повідомили про підозру у торгівлі наркотиками Фото новина
17:09
/ 5		ДБР розслідує смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Закарпатті Фото новина
15:03
/ 2		На Рахівщині ліквідували черговий канал незаконного переправлення через кордон Фото новина
11:03
На Закарпатті викрили схему розкрадання продуктів, призначених для ув’язнених Фото новина
16:01
На Мукачівщині чоловік молотком вбив двох сусідів і травмував батька Фото новина
15:51
У Хусті чоловік тримав родину в страху та погрожував вибухом гранати Фото новина
09:29
/ 2		На Закарпатті дітей змушували жебракувати та жорстоко карали за відсутність грошей Фото новина
17:08
/ 3		На Закарпатті матір засудили до 8 років ув’язнення за спробу «продати в оренду» двох малолітніх дітей Фото новина
16:07
/ 5		На Ужгородщині затримали голову ГО, якого підозрюють у переправленні чоловіків за кордон Фото новина
15:35
/ 5		 Правоохоронці викрили «чорних лісорубів» на Закарпатті Фото новина
12:09
/ 2		В Ужгороді КОРД звільнив жінку та дитину, яких утримував озброєний чоловік Фото новина
» Всі новини