Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті злочинці конвертували у готівку понад 5 млн. гривень

„Конвертаційний” центр злочинці створили на базі одного з приватних підприємств Мукачівського району. Послугами центру користувалися підприємства будівельної сфери, серед яких є, навіть, і переможець державних закупівель. Імітуючи фінансово-господарську діяльність, злочинна група конвертувала у готівку понад 5 млн. грн. при встановленому обсязі нібито придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей на суму понад 14 млн. гривень.

На Закарпатті злочинці конвертували у готівку понад 5 млн. гривень

Як з'ясували податківці, зазначене приватне підприємство підписало з іншим суб'єктом господарювання договори підряду з реконструкції одного з медичних закладів Закарпатської області. Згідно з договором на рахунок підприємства було перераховано 1,2 млн. гривень. Однак роботи не були виконані через відсутність у приватного підприємства необхідних матеріально-технічних засобів і трудових ресурсів, а кошти просто  перевели у готівку.

Для злочинної діяльності організатори центру зареєстрували ряд "фіктивних" підприємств Закарпатської області. Ці суб'єкти господарювання та підприємства-вигодонабувачі документально оформляли операції з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт), які фактично не виконувались. Це дозволяло клієнтам безпідставно формувати податковий кредит та мінімізувати свої податкові зобов'язання зі сплати податку на додану вартість і податку на прибуток. Кошти, перераховані за нібито виконані роботи, послуги, конвертувались у готівку та передавались службовим особам підприємств-вигодонабувачів.

У рамках порушеної кримінальної справи (за ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України) проведено обшуки, під час яких вилучено: документи фінансово-господарської діяльності, печатки та штампи семи суб'єктів господарської діяльності (один з яких є нерезидентом), оргтехніка, банківські пластикові картки, готівкові кошти на суму понад 140 тис. гривень.

Накладено арешти на розрахунковий рахунок "конвертаційного" центру та майно фігурантів, повідомили Закарпаття онлайн в прес-службі ДПА України.

10 травня 2011р.

Теги: конвертаційний, готівка, кримінальний

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

16:39
/ 6		Свалявські лісівники продовжують масову вирубку лісу під незаконну автодорогу для вітряків на полонині Рівна і горі Гостра
11:35
/ 4		У центрі Ужгорода затримали львівського наркоторговця
21:09
В Іршаві затримали торговця гранатами та набоями
19:57
На Мукачівщині повторно наркоп'яного водія, вже позбавленого прав, оштрафували на понад 92 тис. грн
11:16
/ 2		Біля Ратівців на Ужгородщині мікроавтобус смертельно травмував велосипедиста, що стояв на дорозі
22:24
Двоє ромок уникли реального покарання за побиття вчителів Свалявського ліцею
20:16
/ 1		Шахраєві з Тячівщини, який який виманив $10 тис. у дружини зниклого безвісти військового, присудили майже 7 років тюрми і компенсацію потерпілій
16:52
/ 3		Двох підлітків з Великого Бичкова на Рахівщині і 54-річного закарпатця затримали при спробах переправити за кордон львів'янина та волинянина
16:11
Закарпатця і викладача-прикордонника зі Львівщини затримали на спробах переправити "ухилянтів" через кордон на Закарпатті
18:51
У справі про зґвалтування неповнолітньої на Воловеччині 7 лютого оголосять вирок
15:51
/ 1		У Сваляві 21-річний уродженець Запоріжжя під дією наркотиків вдарив ножем біля серця свою матір
11:24
/ 3		На спробах продати зброю та набої затримали двох берегівців
11:17
В Ужгороді повторно наркоп'яного та повторно "безправного" водія Peugeot оштрафували на 75 тис. грн
21:01
/ 1		На кордоні на Закарпатті затримали кіровоградця і закарпатця з підробленими документами про інвалідність
20:56
У технічній порожнині вагону вантажного потягу, що прямував до угорщини, виявили молдаванина
17:08
/ 19		Уночі в Ужгороді НАБУ провело обшуки в мера Андріїва, екссекретаря міськради Мелкумяна та міськраді
16:49
/ 5		В приужгородських Оноківцях провайдер 4 роки отримував з бюджету гроші за безкоштовний інтернет для шкіл від іншого провайдера
16:26
У Тийглаші на Ужгородщині п'яний син вдарив ножем батька
22:52
Суд у Міжгір'ї засудив 27-річного чоловіка, який, отримавши повістку, став студентом коледжу, до 3 років ув'язнення
21:17
/ 1		Хустський суддя "умовно" "покарав" чоловіка, що погрожував вбити прикордонника і влаштував стрілянину на посту
18:38
/ 1		21-річного переселенця з Вінниччини судитимуть за підпал в Ужгороді на замовлення рф авто військовослужбовця ЗСУ та Червоного Хреста
11:18
/ 3		На Тячівщині троє чоловіків вбили приятеля по чарці, а тіло розчленували бензопилою та намагалися спалити
00:09
/ 2		Суд в Ужгороді умовно покарав лікаря "швидкої" за "п'яне" неправдиве замінування Закарпатського муздрамтеатру
23:44
/ 2		Міжгірський райсуд засудив закарпатця, що не повернув знайдену "мобілку", за крадіжку під час воєнного стану
14:57
/ 1		У Мукачеві вп'ятеро п'яніший за "норму" та "безправний" водій скоїв ДТП
» Всі новини