Як з'ясували податківці, зазначене приватне підприємство підписало з іншим суб'єктом господарювання договори підряду з реконструкції одного з медичних закладів Закарпатської області. Згідно з договором на рахунок підприємства було перераховано 1,2 млн. гривень. Однак роботи не були виконані через відсутність у приватного підприємства необхідних матеріально-технічних засобів і трудових ресурсів, а кошти просто перевели у готівку.
Для злочинної діяльності організатори центру зареєстрували ряд "фіктивних" підприємств Закарпатської області. Ці суб'єкти господарювання та підприємства-вигодонабувачі документально оформляли операції з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт), які фактично не виконувались. Це дозволяло клієнтам безпідставно формувати податковий кредит та мінімізувати свої податкові зобов'язання зі сплати податку на додану вартість і податку на прибуток. Кошти, перераховані за нібито виконані роботи, послуги, конвертувались у готівку та передавались службовим особам підприємств-вигодонабувачів.
У рамках порушеної кримінальної справи (за ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України) проведено обшуки, під час яких вилучено: документи фінансово-господарської діяльності, печатки та штампи семи суб'єктів господарської діяльності (один з яких є нерезидентом), оргтехніка, банківські пластикові картки, готівкові кошти на суму понад 140 тис. гривень.
Накладено арешти на розрахунковий рахунок "конвертаційного" центру та майно фігурантів, повідомили Закарпаття онлайн в прес-службі ДПА України.