04.02.2021, 17:50
Центр протидії корупції заявляє, що зв'язок Тараса Козака із терористами "ЛНР/ДНР" та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще з 2014 року.
24.08.2019, 14:51
Процесуальними прокурорами прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками ГУ Державної фіскальної служби в Закарпатській області викрито діяльність підприємств транзитно-конвертаційної групи, які ввозили до України товари з країн Європи, використовуючи різні схеми для ухилення від сплати митних платежів.
27.06.2018, 18:51
Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
15.05.2018, 18:32
Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість будь-кому інкогніто скуповувати українські облігації внутрішньої державної позики та інші цінні папери, через які приватизують українські державні підприємства.
31.01.2018, 17:45
Як відомо, Угорщина блокує Україну у всіх європейських і євроатлантичних структурах
06.11.2017, 06:25
Метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".
14.06.2017, 03:15
Російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.
28.02.2017, 09:32
Шляхом завищення вартості майна, керівництво підприємства отримало кредит на 7 мільйонів доларів США. Дані кошти були виведені через офшорні рахунки іноземних держав.
23.12.2016, 18:33
Приватбанк вивів в офшори 1,45 млрд доларів за допомогою так званої "альпійської схеми".
01.06.2016, 16:18
Верховна Рада не дала згоду на створення ТСК щодо розслідування причетності президента Петра Порошенка та інших високопосадовців України до "оффшорного скандалу".
20.05.2016, 15:09
Фонд Петра Порошенка ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" сплатив 4 мільйони євро комбінованим платежем: і грошима, і активами.
19.05.2016, 02:31
25 березня 2016 року фонд Порошенка "Прайм есетс кепітал" купив акції у спорідненої кіпрської компанії майже на 4 мільйони євро.
17.05.2016, 19:00
"Зареєстрував у ВР законопроект щодо внесення змін до закону «Про публічні закупівлі», яким пропонується заборонити компаніям офшорного походження приймати участь в державних закупівлях", – повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат України Віктор Балога.
17.05.2016, 13:32
Відсутність індивідуальні ліцензії у фізичної особи не є порушенням режиму валютного ліцензування у випадку, якщо вона не здійснювала переказів за кордон для інвестиції в іноземну компанію.
10.05.2016, 03:42
Беніфіціаром офшорної компанії Intraco Management Ltd є заступник генерального директора корпорації "Рошен".
09.04.2016, 16:35
Керівники парламентських фракцій заявляють, що їхні політсили готові голосувати за закон про спеціальні слідчі комісії і за створення такої комісії для розслідування фінансових операцій президента Петра Порошенка і його компаній з офшорами. Про це пише DT.UA.
08.04.2016, 12:34
Скандал довкола "панамських документів" нашкодив більше Україні, ніж Росії. Він стався саме в період політичної кризи в Києві та напередодні референдуму в Нідерландах щодо асоціації.
06.04.2016, 14:21
Президент Петро Порошенко ініціює деофшоризацію українського бізнесу.
06.04.2016, 14:20
Президент Петро Порошенко стверджує, що використовував офшори не для мінімізації податкового навантаження. Про це він заявив на прес-конференції у Токіо в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
04.04.2016, 17:15
Президент України Петро Порошенко очікує, що юристи нададуть вичерпні пояснення для преси щодо "офшорного скандалу".