Реклама B3

Фонд Порошенка вивів за кордон 4 мільйони євро попри заборону НБУ - ЗМІ

25 березня 2016 року фонд Порошенка "Прайм есетс кепітал" купив акції у спорідненої кіпрської компанії майже на 4 мільйони євро.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Згідно з документом з кіпрського реєстру, 25 березня компанія CEE Confectionary Investments Limited випустила додаткових 18000 акцій (до 2000, які мала на той момент) номінальною вартістю 1 євро кожна.

Того ж дня акції за преміальною ціною у 218 євро за кожну були продані українському "Прайм ессетс кепітал", прописаному у Києві на вулиці Електриків, 29а разом з багатьма іншими бізнесами Порошенка.

Загалом фонд Порошенка сплатив майже 4 мільйони євро. Як зазначено у документі, гроші були сплачені готівкою (діловою мовою cash означає готівкою або перераховані на рахунок).

"Ми знайшли документ грецькою мовою, у якому були зрозумілі лише цифри - 3 926 160 млн євро. Ми зробили офіційний переклад і дізналися, що 25 березня цього року фонд Порошенка "Прайм есетс кепітал" купив акції у спорідненої кіпрської компанії майже на 4 млн євро. У типі платежу зазначено "кеш", - зазначила журналістка Анна Бабінець.

За її словами, це суперечить заявам Порошенка про те, що у рамках його офшорного ланцюжка з України не виводилося жодного центу.

Як зазначила Бабінець, на той момент виведення з України такої суми було прямо заборонено постановою Нацбанку 

"Це суперечить постанові НБУ від 3 березня, яка прямо забороняє перерахування валюти за кордон. Для чого були виведені ці гроші? Не відомо. За однією з версій, ці 4 мільйони євро могли призначатися "Ротшильду" як гонорар за щось (наприклад за заяву про траст, якого на той момент ще не було). Або Порошенку були потрібні гроші за кордоном для якихось інших цілей", - зазначила журналіст.

За словами екс-керівник департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Леоніда Антоненка така інвестиція вимагає отримання ліцензії від НБУ.

"Якщо український президент зі свого українського рахунку перерахував валюту, на це потрібна ліцензія. Інакше здійснити такий платіж неможливо", - сказав  Антоненко.

Крім того, юрист Порошенка та керуючий директор ICU Макар Пасенюк зазначив, що Фонд не купував акції кіпрської компанії CEE Confectionery Investments Limited.

В обмін на випущені 18 000 акцій Фонд зробив внесок до акціонерного капіталу кіпрської компанії, а саме, Фонд вніс належну йому частку у ТОВ "ЦЕКК".

"Сума у 115 мільйонів гривень, або 4 мільйони євро є "історичною вартістю ТОВ "ЦЄКК", яка і була зазначена у документі", - зазначив він.

Як відомо, 10 квітня Порошенко заявив, що передача активів "Рошен" у довірчу власність Rothschild Trust закінчилася наприкінці березня-початку квітня.

Нагадаємо, 3 квітня з'явилася інформація з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca стосовно трьох українців – президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і власника газети Kyiv Post Мохаммада Захура – британського бізнесмена, який живе і веде бізнес в Україні.

Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" 14 січня 2016 року президент заявив, що передав свою частку у корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

 

19 травня 2016р.

Теги: офшор, Порошенко

FacebookTwitterdel.icio.us
Реклама B4
Реклама B12

НОВИНИ: Різне

02:42
Пошук декларації по прізвищу онлайн: де та як перевірити інформацію
02:39
Як Feelmake допомагає брендам розповісти свою історію через відео
01:30
Medical Plaza: якість медичних послуг нового рівня
23:26
Турецька гостинність: традиції, що приємно дивують туристів
19:15
У орбана налаштовують угорців проти України в ЄС брехнею й маніпуляціями
23:16
Петиція про ветування скандального закону про землю швидко набрала потрібну кількість підписів
04:48
Партія орбана відстає від головних опонентів на 5 відсоткових пунктів
13:59
/ 1
На Ужгородщині 78-річний провідник вів 2-х закарпатців-"ухилянтів" лісом до Словаччини Фото новина
02:01
Металобаза в Києві: надійний постачальник металопрокату
01:58
Автоматичні вимикачі UEC і Gewiss: надійний захист електромереж
14:49
Як вибрати рюкзак для нанесення логотипа: поради для бізнесу
14:45
OkHealth - новий інтернет-магазин для спортсменів та активних людей
03:47
Українці воюватимуть голіруч, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть – директор ЦРУ
01:04
82% українців за те, щоб продовжувати боротьбу з рф навіть якщо не буде підтримки США
19:33
Від відстеження трафіку до оптимізації продажів: як застосовувати дані аналітики
16:53
Аромат далеких країв: рецепт соусу Каррі
13:04
/ 8
сійярто вже маніпулює "поверненням прав" угорців Закарпаття для блокування вступу України в ЄС
01:36
/ 3
угорщина хоче, щоб Україна була "буферною зоною" між ЄС і рф, де все можна робити тільки зі "схвалення путіна"
00:35
"Подолати орбана": Зеленський просить ЄС знайти інструмент проти блокування рішень для України
22:58
Для чого потрібна прокладка в турбіні та коли її варто міняти?
02:49
Премʼєр-міністерка Італії вважає, що поширення статті 5 НАТО на Україну допоможе викрити блеф росії
23:55
Автообдзвін як аналітичний інструмент: як бізнес може зрозуміти своїх клієнтів краще
20:05
Як вибрати ідеальну морозильну камеру для вашого дому
19:25
Для кросівок, чобітків і не тільки: як вибрати зручну тумбу під взуття
16:04
Трамп прокоментував "невелику сцену" в Овальному кабінеті: Ми мали змусити Україну вчинити правильно
» Всі новини