Приватбанк вивів майже 1,5 мільярда доларів за "альпійською схемою"

Про це пише Грехем Стек на Business New Europe.

У січні 2014 року на кореспондентських рахунках в  банках Winter та East-WestUnited Приватбанк розмістив 1,45 млрд доларів. Вже у липні 2016 року цих коштів на рахунках не було.

Схема виведення грошей з України така: власники українського банку отримують кредит у європейського банку під заставу коштів на кореспондентському рахунку у європейському банку, йдеться в статті.

Потім частина коштів могла йти на капіталізацію банку, а частина коштів виводилась в офшори, після чого європейський банк забирав заставу у вигляді коштів з кореспондентського рахунку українського банку.

У разі втрати українським банком ліцензії кошти на кореспондентських рахунках автоматично йшли європейському банку на погашення кредиту.

Подібні схеми використовували інші неплатоспроможні банки. Наприклад за подібною схемою Дельта Банк вивів близько 0,5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося що Приватбанк вивів у травні-серпні 2014 року близько 1,82 млрд доларів за фіктивними імпортними контрактами.

Теги: Приватбанк, офшор

3 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати