Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошей

Два роки тому ужгородець Василь З. на прохання мешканця Львівської області Володимира Б. підписав статут приватного підприємства, поставив на картки із зразками підписів печатку підприємства, яке, згідно з статутом, мало займатися оптовою торгівлею будівельних та лісоматеріалів. Перед цим він виписав довіреність на ім’я жителя Чернівецької області, який зареєстрував підприємство та поставив його на податковий облік в Чернівцях

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошейДіяльність цього підприємства звелася до того, що протягом двох років два фіктивні підприємства Закарпатської області перераховували на його розрахунковий рахунок, відкритий у львівській філії одного з акціонерних банків, безготівкові кошти за нібито реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги на суму понад 170 тисяч гривень, які в подальшому знімалися готівкою невідомими особами.

Працівниками слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області встановлено, що між чернівецьким приватним підприємством і так званими суб’єктами господарської діяльності на Закарпатті були проведені безтоварні операції на загальну суму понад 491 тисяч гривень, з яких 174 тисячі були конвертовані, а 259 тисяч перераховані на рахунки фіктивних підприємств Закарпаття.

За даним фактом порушено кримінальну справу.


Управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області
14 квітня 2006р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

22:18
/ 1		Мешканка Великого Березного уникла покарання за пересилання порнографії у Viber своїм знайомим
17:21
В Ужгороді засудженим до громадських робіт дозволили плести маскувальні сітки
16:55
/ 3		Закарпатець намагався без декларування завезти зі Словаччини 140-кілограмовий бронзовий дзвін російського виробництва Фото новина
15:39
У закарпатця в "Дякові" вилучили 139 "непояснених" феєрверків, які він намагався вивезти до Румунії Фото новинаВідео новина
18:10
На Закарпатті викрили ще двох інтернет-поширювачів кремлівської пропаганди Фото новина
16:07
/ 2		20-річний ужгородець обікрав магазин техніки на понад 500 тис. грн Фото новинаВідео новина
15:19
/ 6		Розкриття справи про діяльність шахрайського кол-центру в Ужгороді стало результатом піврічного розслідування правоохоронних структур Чехії та України Фото новинаВідео новина
23:46
/ 1		Справу двох мешканців Рахівщини, які в Ясіні спалили поліцейське авто, передали до суду Фото новина
16:24
/ 1		На Закарпатті священника та диякона УПЦ (МП), затриманих на переправленні "ухилянтів", взяли під варту Фото новина
15:54
50-річному жителю Сваляви повідомила про підозру у вбивстві через необережність
15:13
/ 1		Двоє членів резонансного "міжрайонного" ОЗУ за участі посадовців ТЦК, ВЛК та лікарень, що налагодили схему з "білими квитками" для "ухилянтів", відбулися умовним покаранням
13:44
/ 1		Двом чоловікам з Чорноголової на Ужгородщині присудили по 8 років тюрми за жорстоке пограбування 79-річної жінки в Костилівці на Рахівщині
16:49
/ 2		В Ужгороді водія "Мерседеса", який пошкодив чуже авто і втік, знайшли і оштрафували Фото новина
15:59
/ 1		У конструктивних порожнинах вантажного потяга, що їхав з Кривого Рогу до Кошиць, виявили контрабандні сигарети Фото новина
11:02
На Тячівщині затримали розшукуваного Інтерполом шахрая з Румунії
10:57
У Мукачеві затримали рецидивіста, який зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок Фото новина
17:16
/ 15		У Міжгір'ї місцевий священнослужитель УПЦ (МП) і житель Тернова "парадували" в радянських одностроях і з георгіївськими стрічками Фото новина
16:01
В Ужгороді "колекціонер" з Сум приторговував символікою рф, окупантів і сепаратистів Фото новина
14:27
Мукачівця, який у будинку матері під час пиятики вбив свого знайомого, засудили до 7 років тюрми Фото новина
04:02
/ 5		Розкішні маєтки, "пікантний" шантаж і космічні хабарі: небойові будні закарпатських прикордонників та СБУшників Відео новина
21:20
/ 11		На Закарпатті екссвященника і чинного диякона УПЦ МП затримали на переправленні "ухилянтів" за $10 000
21:09
В Ужгороді 5-х членів ОЗУ, що заробило $420 тис. на "ухилянтах", взяли під варту без застави
14:22
/ 1		У Мукачеві "безправного" водія, що в'їхав у вантажівку і зразу почав вживати алкоголь, покарали 76-а тисячами штрафів Фото новина
17:00
В Ужгороді затримали ранкову жінку-хуліганку Фото новина
16:46
/ 7		В Ужгороді за сприяння поліції Чехії викрили підпільний кол-центр, в якому працювало 70 операторів Фото новинаВідео новина
» Всі новини