Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Закарпаття: припинено діяльність фіктивного підприємства

Працівники ДПА у Закарпатській області виявили факт легалізації доходів через одне з приватних підприємств, створене винятково для проведення грошових махінацій

Закарпаття: припинено діяльність фіктивного підприємстваЯк з’ясувалося, підприємство було зареєстровано на підставну особу, яка за винагороду в розмірі 400 дол. США надала свої реєстраційні дані.
Це підприємство у Львівській філії одного з акціонерних банків відкрило розрахунковий рахунок, на який інші юридичні особи в результаті здійснення безтоварних операцій перерахували кошти у сумі 2,6 млн. грн. У подальшому одну частину цих коштів було конвертовано в готівку, а іншу перераховано за підробленими документами на розрахункові рахунки інших підприємств.

Порушено кримінальну справу.
Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Закарпатській області
10 квітня 2006р.

Теги:

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

13:03
/ 3		На Закарпатті затримали мережу переправників чоловіків через кордон Фото новина
11:55
Слідчі викрили розтрату мільйонів під час ремонту дороги «Долина – Хуст»
14:29
/ 1		На Закарпатті судитимуть підозрюваних у жорстокому вбивстві подружжя пенсіонерів Фото новина
12:19
На Закарпатті викрили інтернет-агітатора, який розпалював антисемітизм Фото новина
09:01
На Закарпатті судитимуть держвиконавця, який обіцяв «вирішити питання» за 20 тис. грн Фото новина
17:57
/ 11		На Закарпатті судитимуть чоловіка за проросійську пропаганду в соцмережах Фото новина
15:41
/ 1		На Закарпатті завершили розслідування ДТП, де загинуло подружжя й постраждала 3-річна дитина Фото новина
11:17
/ 1		На Закарпатті судитимуть реєстратора за незаконну «переписку» землі померлої жінки Фото новина
11:10
/ 1		Сімейний насильник з Ужгородщини отримав 9 років за смертельне побиття співмешканки
17:44
Закарпатський митник налагодив канал ввезення годинників без сплати мит Фото новина
13:36
/ 5		На Закарпатті судитимуть депутата Берегівської районної ради Арсенія Богара за недостовірну декларацію та відмивання коштів Фото новина
12:14
/ 1		В Ужгороді затримали дилера метамфетаміну Фото новина
13:58
/ 4		На Закарпатті за березень викрили 12 учасників схем переправлення військовозобов’язаних Фото новина
10:00
На Закарпатті викрили групу переправників Фото новина
16:33
На Закарпатті судитимуть водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП Фото новина
11:36
За злісне невиконання батьківських обов'язків мукачівку покарали понад 5-а роками тюрми
10:57
/ 5		На Тячівщині лісничий самовільно збудував садовий будинок для родини на землях лісфонду Фото новинаВідео новина
09:55
На Закарпатті судитимуть підрядника через ДТП, у якій постраждала вагітна жінка Фото новина
12:21
/ 5		На Закарпатті суддю підозрюють у незаконному отриманні понад 640 тисяч гривень доплат Фото новина
10:52
На Закарпатті судитимуть екскерівника надлісництва за масштабну незаконну вирубку дубів Фото новина
15:54
/ 2		На Закарпатті викрили схему підключення Starlink для російських військ Фото новина
11:48
На Рахівщині чоловік до смерті побив односельця Фото новина
09:54
/ 1		На Закарпатті поліція затримала наркокур’єра з Дніпра з 2,2 кг «солі» Фото новина
17:57
/ 2		На Закарпатті чоловік продав автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ Фото новина
13:13
/ 2		На Мукачівщині чоловік намагався продати автомат і гранату Фото новина
» Всі новини