Мережу продуктових магазинів Zina, 1Minute та Kefir викрили у несплаті податків "в особливо великих розмірах" (ФОТО)

Службовці компанії використовували схему "дроблення бізнесу" і реалізували товарів на 288 млн грн від імені понад 50 ФОПів

Мережу продуктових магазинів Zina, 1Minute та Kefir викрили у несплаті податків "в особливо великих розмірах" (ФОТО)

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. Про цеТУ БЕБ у Закарпатській області повідомило на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У БЕБ не вказують назву компанії,однак, за інформацією Закарпаття онлайн, йдеться про мережу цілодобових продуктових крамниць Zina, 1Minute та Kefir, яка налічує 50 магазинів у різних районах Закарпаття і працює з 1996 року. З відкритих джерел відомо, що мережею управляє ТОВ "База". За даними Youcontrol, власниками ТОВ "База" є Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані. Останній кілька разів без успіху балотувався у мери Ужгорода і навіть у нардепи.

"Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах", – повідомили у ТУ БЕБ у Закарпатській області.

"Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.

Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.

Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії", – розповіли в БЕБ.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

09 квітня 2025р.

Теги: Zina, 1Minute, Kefir, Жолтані

Коментарі

Марина Бенца 12.04.2025 / 15:41:37
Тут вже багато написано, я ще додам, на багатьох товарах вони зарази на цінниках пишуть одну ціну, коли товар пробиваєш на касі, тобі вже говорять зовсім іншу, значно більшу… Це вже просто бісить. Кажуть що не встигають переклеювати цінники, але таке враження що вони це спеціально роблять… бо нічого не змінюється роками. І так, погоджуюсь з дописувачами, ціни у них на 20-30% вищі ні по місту, тому стараюсь там по мінімуму щось купувати, коли щось «горить».

Ще у них кухня «гавняна», дуже все несмачно, всякі котлети, голубці і все що з мяса дуже вонюче і несмачне, …мабуть все мясо яке не продали і яке вже йде як просрочка пускають на фарш і роблять котлети і голубці. Не раджу купувати.

Магочі 12.04.2025 / 15:32:01
І што тепирь, я хотів курицю нись купити у тому бовтові, ай упити мало, …ушиткі зіни закриті?

Вийшла Зіна з Магазіна 12.04.2025 / 13:30:52
Ахахаха, вони ще й намагаються не давати чеки за покупки, … вже зовсім оборзіли, кеш там носять сумками. Завжди була сумнівна контора, контрабандисти, фопщики і чорнональщики. Постійно коли прошу дати чек, кажуть що в них програма не друкує)

Вопак Гопак 12.04.2025 / 08:47:26
Завжди дивував їхній підхід з 2-ма 3-ма оплатами на фопів, так і думав, що рано чи пізно їх за це накриють, …плюс у них половина товару - це контрабанда, яка продається на полицях з порушенням правил торгівлі, …при чому це все робилося у відкриту і роками, всі про це знали і про фопів і про контрабанду… скоріше за все, раніше все рішалося за невеликі кошти, зараз вимагають у сто раз більше)

до Егана 10.04.2025 / 12:28:49
Нє друже , то у них така уніформа "Лярва"

Міша 10.04.2025 / 11:26:32
Знаю багато років Коля і Таня працювали самі в першому магазині на Капушанській за прилавки продавцями, грузчиками, уборщиками, за грилем, а коли хотіли розширюватися мають 7 дітей, то брали знайомих в долю, бо для відкриття магазину треба 30 40 тисяч доларів на оренду, ремонт, обладнання, холодильники, товар,зп, такої суми не мали бо з небагатих сімей, то знайомі давали гроші а вони їм долю в бізнесі через приватного підприємця, бо хто дає гроші просто так, всі хочуть гарантій і заробити

З*** 10.04.2025 / 10:19:34


Тепер давайте до атб,дастор, Вопак,сільпо,алма та всі заправки !


Петро 10.04.2025 / 09:28:34
Якщо працювати по існуючим правилам то немає сенсу бізнесом взагалі займатись. Що заробив треба віддати державі і ти постійно винен.

Василь 10.04.2025 / 08:56:03
Нарешті!

фронт 10.04.2025 / 08:39:58
Жоден бізнес в країні не працює на 100 відсотків прозоро бо така податкова система,такої диктатури в податках немає в жодній європейській країні до яких цінностей ми ніби прагнемо.Постійно декларується спрощення а на самому ділі таке закручування гайок.От бізнес з безвиході,бо треба віддати все та ще більше,таким чином намагається вижити. Самі великі статки до речі не у бізнесменів, як би мало бути,а у корумпованих чиновників

Іужгородець 10.04.2025 / 08:05:22
Даремно радійте. Збільшення родатково навантаження автоматично призведе до підвищення цін. Інші мережі теж почнуть від цієї схеми відходити і теж підвищить ціни.Все рівно за все заплатити ми,покупці.

Трішки пососуть та відпустять. Свята наближаються, треба якісь долари... 10.04.2025 / 03:34:06

Юлія 09.04.2025 / 21:55:00
Тетяна Ходоровська є матір'ю-героїнею, це Людина з великої літери. Вона добра, інтелігентна жіночка з високими моральними цінностями і це без перебільшення! Дуже шкода, якщо її втягнули в якусь схему.

Ужгород 09.04.2025 / 20:59:27
Молодці давно пора

На шахті 09.04.2025 / 20:48:31
2 Зіни, ціни у них на 25-30 більші як у городі

Еган 09.04.2025 / 20:40:17
У жіночки така знакова Футболка L'ARVA.То так спеціально?Якийсь знак?

Патріот 09.04.2025 / 20:37:28
А коли в АТБ?

Зінадін Зідан 09.04.2025 / 20:29:13
«Красним» може прилетіти від «синіх», які є кінцевими бенефіціарами однієї з мереж…

«великому» бебуууу 09.04.2025 / 19:29:12
Шо ви виявили) Як проводили по три оплати так і проводять в кожному маназині. То ж з чим ви боретесь. Скоро одну пачку сигарет будуть на три оплати розбивати. А алму слабо, дастор??

злий 09.04.2025 / 18:53:25
Жолтані афер по своїй природі, але тут явно якась жОПа

НОВИНИ: Кримінал

14:52
/ 3
Депутат Берегівської райради приховав у декларації понад 8 млн грн Фото новина
13:54
/ 2
На Хустщині викрили ще 8 осіб у справі незаконного оформлення інвалідності Фото новинаВідео новина
10:20
/ 1
На Рахівщині взяли під варту трьох осіб за спробу незаконного переправлення через кордон Фото новина
19:37
/ 20
Керівника мобілізаційного відділу Хустського РТЦК затримали під час отримання хабаря Фото новина
14:51
/ 8
Обшуки в ексголови ДПСУ та прикордонників на Закарпатті пов'язані між собою
10:57
/ 3
Правоохоронці затримали двох мукачівців, які збирали розвіддані для рф після удару "Орєшніком" по Львову Фото новина
14:05
В Іршаві затримали 23-річного наркоторговця Фото новина
12:06
Службові собаки Закарпатської митниці «впіймали» понад 720 кг наркотиків і психотропів Фото новина
17:20
/ 2
На Закарпатті викрили військовослужбовця, який організував канал незаконного переправлення через кордон Фото новина
15:53
/ 7
Закарпатські підприємці «відправляли» чоловіків за кордон під виглядом водіїв Фото новина
14:57
/ 1
На Берегівщині поліція викрила трьох наркоторговців та вилучила наркотики й вибухівку Фото новина
18:13
/ 2
На Закарпатті п’яний водій без прав тікав від поліції Фото новина
17:56
На Закарпатті підприємець намагався контрабандою вивезти за кордон лісоматеріали Фото новина
14:33
У Виноградові засудили чоловіка, який систематично грабував людей
09:45
На Тячівщині водійка з підробленим посвідченням тікала від поліції Фото новина
12:55
/ 5
У Мукачеві судитимуть трьох нападників, зокрема сина депутата облради, які побили 20-річного хлопця в новорічну ніч
11:36
На Закарпатті затримали зловмисників, які на надувних човнах переправляли «ухилянтів» за кордон Фото новина
13:08
У Берегові затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку Фото новина
15:11
В Ужгороді вилучили немовля, яке 22-річна мати із Запоріжжя продала сторонній людині Фото новина
15:25
На Закарпатті судитимуть групу переправників, які за гроші вивозили чоловіків за кордон Фото новина
14:00
/ 1
У пункті пропуску «Лужанка» затримали авто, розшукуване Інтерполом Фото новина
22:51
/ 1
Злочин завдовжки у 20 років: як родина Льовочкіна легалізувала землі, куплені за вкрадені в держави гроші
18:09
Правоохоронці затримали чоловіків, причетних до крадіжок та грабежів на Рахівщині та Хустщині Фото новина
17:13
На Хустщині затримали наркоторговця, який після виходу під заставу продовжив збут наркотиків Фото новина
15:26
На Закарпатті розслідують смерть 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі Фото новина
» Всі новини