OCCRP: Коломойський з Боголюбовим вивели $5,5 млрд із Приватбанку через Кіпр

Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов змогли вивести з нього 5,5 млрд доларів через філію банку на Кіпрі.

Механізм виведення з Приватбанку коштів описує Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.

"Ця схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, оскільки Національний банк України розглядав кіпрську філію Приватбанку так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, переведені на Кіпр, залишають Україну", - йдеться в матеріалі.

Водночас OCCRP зазначає, що кіпрські регулятори або не змогли виявити, що різні банківські перекази на загальну суму 5,5 млрд. доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних заходів, щоб зупинити їх.

Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

  • 19 квітня суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру Приватбанку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

  • Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

  • До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

  • У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

20 квітня 2019р.

Теги: Коломойський, Приватбанк

Коментарі

Степан Крук -Вуву 2019-04-21 / 10:05:29
Ти про що кажеш? Всі комфортні передумови для Коломойського вже створені, в тому числі і тобою особисто!

ВУВУ 2019-04-20 / 21:33:29
Якщо США із тими заявами п.волкера які він часом робить щодо украйіни ...дійсно мають СЕРЙОЗНІ НАМІРИ ДОПОМОГИ ... то потрібно створити всі передумови щодо нейтралізаційі самого коломойського.
Хай молодий президент наводить порядки без всякого тиску з поза background.
Суд в лондоні не закінчився і всі активи заморожені.
Значить треба ці активи повернути Украйіні ... що на перших порах щодо стабілізаційі є дуже важливо.
При цьому самим США зникає необхідність виділяти кошти зі свого переповненого бюджету боргами ... значні кошти.
Те саме стосується і вальцмана і ахметова і решта злодійів і бариг.

НОВИНИ: Різне

09:50
Загалом по Україні станом на ранок 10 квітня підтверджено 2 203 випадки COVID-19
23:10
Уряд передумав давати дозвіл на відкриття закладів торгівлі будматеріалами
20:22
Глава УГКЦ закликав не приносити великодні кошики на освячення
18:54
Агентство ЄС з моніторингу захворювань: Європа не досягла піка епідемії
16:52
Після намісника Києво-Печерської Лаври на COVID-19 захворів намісник Іонинського монастиря РПЦ
09:52
В Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19
02:56
/ 2
Уряд дозволив роботу будівельним підприємствам і закладам торгівлі будматеріалами
01:41
Кабмін підготував законопроект про адміністративну та кримінальну відповідальність за спалювання сухої трави
17:55
Третина українського бізнесу не може перебудуватися під умови карантину — опитування
17:37
На карантині ЗМІ втрачають доходи, згортають проєкти і накопичують борги – НСЖУ
09:44
В Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19
17:52
16 тисяч 335 правок до «антиколомойського» закону. Хто блокує роботу парламенту?
14:50
Чому я не можу отримати кредит в банку?
09:45
В Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19
02:13
Поліція почала карати людей без масок в громадськмих місцях
11:47
На ранок 6 квітня в Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19
23:18
На вечір неділі, 5 квітня, в Україні зафіксовано 1308 випадків COVID-19
22:39
У настоятеля Києво-Печерської лаври виявили коронавірус - ЗМІ
12:31
Шкільні уроки із 6 квітня будуть показувати українські телеканали та YouTube-канал МОЗ (РОЗКЛАД)
11:21
За добу в Україну повернулося майже 11 тисяч українців
16:13
Україна вироблятиме тисячі ПЛР-тестів щодня
16:03
/ 15
Кабмін наполягає на масках на вулиці, забороні для дітей виходити на вулицю і документах при собі. Штраф - 17-34 тис грн
10:32
/ 7
Закарпатський нардеп звернувся до прем'єра не допустити погіршення епідемічної ситуації в області
02:32
13 європейських партій вимагають виключити партію Орбана з ЄНП
22:49
В Україні увечері п'ятниці кількість хворих COVID-19 перевалила за тисячу
» Всі новини