Винесення «вироку» ужгородському депутату І. Волошину відклали ще на тиждень

Золтан 2013-03-07 / 12:42:35
Да насдки попадання в список порушників фінмоніторингу це під ковпак на все житт

з комітету нагород 2013-03-07 / 12:37:07
бізнесмен Іван Волошин став відомішим за президента Карпатської України Августина Волошина. Бач, скоро йому Героя України вручать.

07.03.2013 2013-03-07 / 10:26:33
Народные приметы.
Если на сайте Вся Закарпатская Правда обливают грязью Н.Панову - за Волошина звялась исполнительная служба.
Если на сайте Вся Закарпатская Правда обливают грязью А.Петруню - Волошиным занялась прокуратура.
...
Если на сайте Вся Закарпатская Правда не обливают грязью никого,а пишут о природе и о Боге - Волошина посадили.

Гоги 2013-03-07 / 10:19:18
Видишь,Волошин,ты столько со своим голубом вылили грязи на Панову,а она только исполняет свои непосредственные обязанности.Аж противно,какой ты м-дак,по тебе тюрьма плачет горькими слезами,а ты проворачивая свои аферы пытаешься себя показать белым и пушистым,а кого то,кто не виновен в том,что ты аферист-топчешь в грязь.Не понятно как твой голуб еще не убежал от тебя,попадет ведь и ему.Наверное боится,что он много знает и ты его убьешь.

Вася 2013-03-07 / 09:51:19
:))))

Візенталь 2013-03-07 / 09:04:52
Що за юристи в цього Волошина?
Зразу видно «рішають всі вопроси» та не рішають жодного. Рішалово та правова деградація процвітають.
Як можна так людину під кримінал підвести та не тільки його, а іще й Захарченка, та таку дурь нарадити, що одним платежем 500 тис. грн. готівкою за один раз між двома підприємцями та іще щоб самі визнали, рукою розписався, та в двох судах підтвердив. Да круто іще й Захарченко тепер попав під порушення та відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Повна некомпетентність, молодці поставили людину перед вибором кримінал або корупія, або і те і інше разом з Захарченком, во дають.
А якщо ще й по податкам переглянути дану операцію та належне її відображення, взагалі буде повний букет причом в обох. Сума може стельнути ще на половину вартості Корони, а може й більше з врахуванням послуг адвоката та суддів. Молодці.
Тепер очевидно буде ще й кримінальна справа:
Кримінальний кодекс ст. 209 1 «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання тапротидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»
Ч. 1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(шкода – несплачена сума податків з цієї суми, якщо правда податкова не поможе її приховати але тоді треба щось $$$ занести, а вона напевно поможе, тому кримінал напевно ….. якщо $$$$$$… за двох подякують, та якщо хтось захоче брати…)
Але відповідальності уникнути буде важко слід надто чіткий та і судами встановлений:
З наведеного слідує, що за умови відсутності підтверджуючих документів, що платіж грошових коштів був здійснений з рахунку на рахунок в банку, то така фінансова операція була здійснена готівкою. В такому випадку така операція підпадає під вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню)доходів,одержанихзлочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
Ст. 5 даного закону визначають, що фізичні особи-підприємці є суб’єктами первинного фінансового моніторингу та зобов’язані виконувати вимоги вищевказаного закону
С. 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу
2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:
1) стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Спеціально уповноважений орган у визначеному Національним банком України для банків та Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу порядку;
5) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
6) повідомляти Спеціально уповноважений орган про:
а) фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, - протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх проведення;
С. 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі.
Ст. 23. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законом.
Ну, а далі той кому треба з цим всім може й сам розібратись…

порада 2013-03-07 / 09:02:47

«Процес» пішов. І це головне. «Спригнути» Волошину не вдасться, а Микуляк «обкладається» додатковими свідченнями, щоб не було ніяких претензій до нього від «зацікавлених» сторін.

Примусова доставка в суд Волошину тепер гарантована, жодний мед. заклад не підпишеться під його «хворобою».
Це саме стосується і його адвоката.

Ця «проста адмінка» на контролі в СБУ та обл. прокуратурі.
Серйозніше не буває. Тому зараз для всіх «співчуваючих» «Унгварському» настали важкі часи.

Особливо це стосується В.Погорєлова.
Якщо він хоче вийти «сухим» із цієї ситуації, йому терміново треба починати «співпрацювати» із слідством.

Смерть Волошину 2013-03-07 / 02:33:04
Предлагаю учинить суд Линча,а?

Жираф большой 2013-03-06 / 23:57:11
"Сколь верёвочка не вейся, а совьёшься ты в петлю..." (В.Высоцкий)

для волошина 2013-03-06 / 23:41:51
Ну, що круг потихеньку замикається. Страшно? Хоча б нормального адвоката взяв. Хоча Артурчик для тебе пара, бо жоден з поважаючих себе дюдей з тобою справ не буде мати.

Суддя Дред 2013-03-06 / 22:42:01
"Адвокат" Волошина - то безприципний рішала, що звик "працювати" по договорняку з суддями. Коли договорняк дає збої - він нічого не вартий, бо мозги не працюють.

Юрист 2013-03-06 / 22:28:41
Цю розписку написали вчора в Унгварському і датували датою якою підходило. Незнання законів не звільняє від відповідальності, міг би адвокат Волошина про це знати