На Закарпатті правоохоронці радилися, як запобігати фіктивному підприємництву

У прокуратурі Закарпатської області відбулась міжвідомча нарада керівників правоохоронних так контролюючих органів краю, на якій обговорювали питання стану додержання в області законодавства, спрямованого на виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, а також щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На Закарпатті правоохоронці радилися, як запобігати фіктивному підприємництву

З початку року правоохоронцями області вже порушено 7 кримінальних справ, з яких 2 про злочини, пов’язані з фіктивним підприємництвом та 5 – пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

З мінусів заступник прокурора області Віталій Мухін назвав той факт, що у зв’язку з відсутністю співпраці правоохоронних органів області з Державною службою фінансового моніторингу України щодо ініціювання виконання вказаною службою повноважень, наданих Кодексом України про адміністративні правопорушення, органами державного фінансового моніторингу практично не застосовуються до піднаглядних суб’єктів санкції.

Через це, протягом минулого та з початку поточного року, із названої служби не надходило жодної інформації в СБУ, податкову міліцію, підрозділів органів УМВС та спецпідрозділів, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю про вчинені злочини, чи ті, які ще готуються.

 Не задовольняє прокуратуру і те, що у провадженні правоохоронців області знаходиться лише одна кримінальна справа  щодо фіктивного підприємництва і дві стосовно легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Це говорить про  неналежний стан роботи на цьому напрямку. До того ж, кримінальні справи щодо діяльності конвертацій них центрів взагалі не порушувалися протягом останніх трьох років – додав Віталій Мухін.

Були запитання у заступника прокурора області і до  спецпідрозділів УМВС та УСБУ і області. Зокрема, він сказав, що  останні практично самоусунулись від виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, діяльністю конвертацій них центрів, а також щодо протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, хоча саме на них лежить виконання функцій по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Проте, - наголосив заступник прокурора області, за матеріалами названих спецпідрозділів вже протягом  минулого і поточного року не порушено жодної справи про злочини цієї категорії.

За матеріалами оперативних підрозділів УСБУ порушено тільки одну кримінальну справу за фактом  шахрайства, вчиненого у великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У зв’язку з наведеним, прокуратурою області  видано постанову  у якій розроблено заходи,  щодо належного виконання вимог законодавства, спрямованого на виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом, а також пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомили Закарпаття онлайн в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

01 червня 2012р.

Теги: фіктивне підприємництво, легалізація доходів

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

11:26
/ 4
Мобілізація Белецького: Офіс омбудсмана вимагає розслідування від поліції та ВСП
02:32
/ 14
Національна асоціація адвокатів вимагає від Генпрокурора внести до ЄРДР інформацію по незаконному затриманню, мобілізації та побиттю адвоката експоліцейського Белецького Цебрика
00:54
/ 25
В Ужгороді невідомі в масках викрали і "закинули" в ТЦК експоліцейського Белецького Фото новина
17:59
На Міжгірщині 59-річний чоловік отримав 7 років за вбивство сина Фото новина
13:14
На Хустщині засудили чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця Фото новина
21:52
/ 19
САП зареєструвала кримінальне провадження щодо керівника Закарпатської прокуратури Пацкана Відео новина
11:02
На Закарпатті підозрюваного у крадіжці понад 33 тис. доларів взято під варту
09:52
/ 2
На Закарпатті експравоохоронець отримав 7 років за наркоторгівлю Фото новина
03:29
/ 7
В Ужгороді суддя Бисага не допустив до зали суду ветеранів війни і представницю калинчан у справі будівництва міні ГЕС на річці Тересва
12:01
/ 2
Апеляційний суд знову розглядає справу про гучне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті
21:12
/ 11
НАЗК виявило у декларації ужгородського депутата від ОПЗЖ Маєрчика порушення на 15 млн грн
18:26
Поліція розслідує умисне вбивство жінки на Рахівщині
16:00
/ 1
Смерть мобілізованого етнічного угорця на Закарпатті розслідує ДБР
17:39
/ 1
Міжгірець уник покарання за жорстоке поводження з сусідським собакою
16:40
/ 13
Ексначальник Закарпатської ДАБІ Лалакулич відбувся "умовним" роком за вимагання понад пів мільйона гривень
10:37
На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав іноземців Фото новина
23:32
/ 3
Судді Бисага, Фазикош, Феєр: апеляційний суд розгляне, чи скасувати "ГЕСівській" арешт в Калинах
15:42
/ 4
Суд встановив заставу 10 млн для голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая Фото новина
16:56
/ 1
На Хустщині чоловік до смерті побив односельця Фото новина
15:56
/ 3
На Закарпатті посадовця ДСНС підозрюють у махінаціях на мільйон гривень Фото новина
09:28
/ 1
Керівник Свидовецького лісництва "допустив" вирубування дерев в заповіднику на 4,5 млн Фото новина
07:51
До справи про крадіжку 5,5 млн грн на будівництві шкільного спорткомплексу в Поляні на Мукачівщині додано 5 нових епізодів Фото новина
23:22
/ 3
Ужгородський чиновник "закупив" фіктивного коагулянту на понад 700 тис. грн Фото новина
20:24
Посадовець терпідрозділу Держземагентства "недбало" допоміг вкрасти земель нацпарку "Синевир" на 45 млн грн
19:36
/ 4
На ремонті вулиці в приужгородському Минаї підрядник вкрав 1,6 млн грн Фото новина
» Всі новини