Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Ужгородським приватникам за махінації доведеться відповідати

Прокуратурою Закарпатської області порушено кримінальну справу за фактами розтрати державних коштів через легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами одного з ужгородських приватних підприємств.

За документами ця консалтингова компанія займалася маркетинговими дослідженнями, надавала консультації з питань комерційної діяльності, фінансів та управління, представницькі послуги.

Протягом 2004-2005 років службові особи приватного підприємства уклали договори із суб’єктами господарської діяльності із Львівської області про виконання дослідницько-конструкторських робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей на суму понад 1,3 млн. гривень.

Придбання послуг та матеріальних цінностей робилося на підставі актів виконаних робіт з оформленням відповідних накладних та податкових накладних. Розрахунки проводилися в грошовій та вексельній формах.

Проведеним фінансовим розслідуванням встановлено, що вказані роботи, послуги, матеріальні цінності фактично були придбані в інших суб’єктів господарської діяльності із Києва та Львова.

Як з’ясували податкові міліціонери, посадові особи приватного підприємства, щоб привласнити кошти та замаскувати джерела їхнього незаконного походження, підробили акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні про виконання робіт та легалізували такі доходи на загальну суму понад 1,3 млн. гривень.

Кримінальна справа розслідується слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області.
За матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області
17 травня 2007р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

15:50
Справу учасників "смертельної" масової бійки у Підвиноградові скеровано до суду
14:01
В Ужгороді водій, зупинений патрульними, швидко купив і хильнув алкоголь, аби приховати "п'яне" водіння
20:56
/ 3		У Берегові злочинна група відбирала майно в самотніх осіб літнього віку
20:31
На під'їзді до кордону затримали чотирьох чоловіків, що планували нелегально потрапити до Румунії, та двох закарпатців-переправників
15:57
На кордоні з Угорщиною у китайському вантажі виявили "зайві" електроскутери
21:52
/ 2		Через тайник з сигаретами житель Підвиноградова позбувся в ПП "Дякове" свого "Пежо"
11:15
/ 1		На Закарпатті викрили підприємця з Харкова, який хотів вивезти пшеницю в ЄС без ліцензування
22:49
На обʼїзній Мукачева патрульні зупинили водія, у 12 разів п'янішого від дозволеного
19:05
За вбивство жінки в центрі Берегова місцевому мешканцю "світять" 15 років тюрми
18:53
/ 2		На Закарпатті взяли під варту без права на заставу 10 учасників наркоугруповання
23:08
На Закарпатті 26-річний псевдоволонтер з Тернопільщини, що прямував до угорщини, намагався відкупитися в прикордонників за €1600
19:37
На Закарпатті затримали 2-х підлітків-провідників і 4-х "ухилянтів" з ґумовими човнами
17:54
/ 2		У ПП "Лужанка" берегівець втік від прикордонників і попросив прихистку в угорщині
10:48
/ 1		На Мукачівщині затримали 19-річного підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки
14:57
На Тячівщині затримали переправника з Рівненщини з "ухилянтом" із Хмельниччини
22:39
/ 5		Апеляційний суд скасував виправдання суддею Софілканич упійманого на хабарі голови Воловецької ОТГ Попелича
21:38
/ 3		Ужгородку, немовля якої померло від переохолодження викинутим в пакеті на вулицю, засудили на 2 роки "умовно"
19:32
Апеляційний суд залишив без зміни "запобіжку" шахраєві, що видурив $10,5 тис. у дружини полоненого військового
17:45
/ 12		На Закарпатті викрили ОЗУ наркоторговців, що "заробляло" на метамфетаміні мільйони
16:08
/ 1		Брата засудженого вбивці прикордонника Березенського затримали на спробі за $2300 переправити "ухилянта" до Румунії
11:58
/ 5		У закарпатки, що їхала до угорщини, на кордоні вилучили нагрудний знак, медальйон Австро-Угорської імперії та інші раритетні предмети
10:56
/ 12		Ужгородець вдома задушив 23-річну дівчину з Київщини, з якою познайомився в Інтернеті
21:07
Закарпатські переправники за $5000 проклали "ухилянтам" в онлайн-карті маршрут до Словаччини
13:49
На Мукачівщині обрали "запобіжки" двом чоловікам, у яких знайшли гранати, пістолет та набої
13:41
/ 1		В Ужгороді зловмисник з Сюрте на проспекті вночі пограбував чоловіка з Худльова
» Всі новини