Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Відповідно до статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” Держфінмоніторингом України, з урахуванням інформації, викладеної в листі УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, було підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення фінансових операцій службовими особами кредитної спілки за підробленими документами та привласнення коштів її вкладників на території Закарпатської області.

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Зазначені матеріали були використані Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Закарпатській області в кримінальній справі, по якій слідчим управлінням УМВС України у Закарпатській області притягнуто до кримінальної відповідальності трьох громадянок України, які у складі організованої злочинної групи вчинили злочини, передбачені частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та організованою злочинною групою), частинами 1 і 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. В ході досудового слідства добровільно відшкодовано збитків на загальну суму 350 655 грн. та накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 2,4 млн. грн.

Кримінальна справа відносно вказаних членів організованої злочинної групи знаходиться на розгляді в суді, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі Держфінмоніторингу.

26 вересня 2011р.

Теги: кредит, шахрай

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

17:56
На Закарпатті нетверезий водій, який перевищив швидкість й влаштував смертельну ДТП, сів на 6 років Фото новина
09:24
/ 2		Затриманого на хабарі депутата Іванину з Міжгір'я, який брав "відкати" на посаді директора лісгоспу, "покарали" 51 тис. грн штрафу
09:01
У Чехії затримали українця, якого підозрюють у вбивстві 22-річної закарпатки Фото новина
16:13
/ 1		На Хустщині затримали чоловіка, який жорстоко побив гостя лопатою Фото новина
13:57
Інспектори Мукачівської поліції затримали водія з результатом 3,61‰ алкоголю в крові Фото новина
10:09
На Берегівщині конфлікт за майно завершився замахом на вбивство
08:53
На кордоні затримали угорця, що в заблукав в Україну колією Фото новина
08:26
У Чехії після понад двох тижнів пошуків виявили тіло 22-річної закарпатки Андріяни Офрім
18:08
На Рахівщині юнак розбив двері крамниці каменем і викрав сигарети Фото новина
16:51
Суд на 6 років ув'язнив закарпатця за смертельну "п'яну" аварію в Драгові на Хустщині Фото новина
18:40
В Ужгороді водія покарали за керування у стані сп’яніння Фото новина
15:01
На Закарпатті затримали чернівчанина з контрабандою айфонів на мільйон гривень Фото новина
11:10
Нові викриття у справах про переправлення ухилянтів на Закарпатті Фото новина
13:51
Поблизу кордону зі Словаччиною затримали трьох "ухилянтів" з Вінниччини Фото новина
13:28
58-річний мукачівець отримав 7 років 6 місяців за «схему» втечі через кордон Фото новина
11:50
/ 17		НАЗК викрило закарпатського митника Василя Пупену у незаконному збагаченні на 23 млн грн
18:06
У Виноградові чоловік напав на жінку з ножем Фото новина
17:39
Закарпатські митники зупинили спробу ввезти сигарети на 3,5 млн грн під виглядом гуманітарки Фото новина
15:27
/ 4		Вища рада правосуддя дозволила арешт судді з Закарпаття, якого впіймали з хабарем Фото новина
14:46
/ 1		Закарпатець майже 7 років переховувався від суду за вбивство батька Фото новина
17:19
/ 1		На Закарпатті оголосили вирок організатору контрабанди псевдоефедрину Фото новина
13:59
/ 2		На посту в Нижніх Воротах затримали переправника з групою чоловіків у пломбованому мікроавтобусі Фото новина
16:29
/ 3		Верховний Суд залишив у силі довічний вирок депутату Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради у Керецьках на Закарпатті Фото новина
14:13
Затримали двох мешканців Рахівщини, що організували канал незаконного перетину кордону Фото новина
11:03
/ 2		Директор мукачівського підприємства відповідатиме за спробу незаконного експорту пиломатеріалів Фото новина
» Всі новини