Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Відповідно до статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” Держфінмоніторингом України, з урахуванням інформації, викладеної в листі УБОЗ УМВС України в Закарпатській області, було підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення фінансових операцій службовими особами кредитної спілки за підробленими документами та привласнення коштів її вкладників на території Закарпатської області.

На Закарпатті кредитні шахрайки "добровільно" відшкодували 350 тис грн і позбулися майна на 2,4 млн

Зазначені матеріали були використані Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Закарпатській області в кримінальній справі, по якій слідчим управлінням УМВС України у Закарпатській області притягнуто до кримінальної відповідальності трьох громадянок України, які у складі організованої злочинної групи вчинили злочини, передбачені частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та організованою злочинною групою), частинами 1 і 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. В ході досудового слідства добровільно відшкодовано збитків на загальну суму 350 655 грн. та накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 2,4 млн. грн.

Кримінальна справа відносно вказаних членів організованої злочинної групи знаходиться на розгляді в суді, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі Держфінмоніторингу.

26 вересня 2011р.

Теги: кредит, шахрай

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

11:22
/ 2		На Закарпатті ДБР викрило підполковника ТЦК, який завдав мільйонні збитки держбюджету Фото новина
09:03
/ 1		На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника Фото новина
14:46
/ 6		На Ужгородщині викрили схему переправлення чоловіків за кордон за $13 тисяч Фото новина
13:25
На Рахівщині затримали двох переправників, які везли чоловіка до румунського кордону Фото новина
17:21
У Мукачеві водія Seat спіймали за кермом у стані наркотичного сп’яніння Фото новина
11:22
/ 1		На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон Фото новина
10:22
/ 2		Поліція Воловця заблокувала канал збуту зброї Фото новина
16:05
/ 2		На Мукачівщині засудили водія, який збив велосипедиста та втік з місця ДТП Фото новина
09:57
На Мукачівщині чоловіка засудили за смертельне поранення сусіда Фото новина
17:15
На Закарпатті посадовця підозрюють у службовій недбалості через втрату 44,5 га заповідних земель Фото новина
15:08
У Мукачеві під час зупинки авто поліцейські виявили у водія наркотики Фото новина
12:34
На Закарпатті викрили канал переправлення ухилянтів через Тису Фото новина
09:50
/ 1		На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на понад 11 млн грн Фото новина
13:11
/ 1		Ексдиректору аеропорту «Ужгород» повідомили про підозру у службовій недбалості Фото новина
14:53
Закарпатця затримали у Львові за підпал двох автівок Фото новина
13:03
/ 1		У Мукачеві судитимуть чоловіка, який ошукав пенсіонерів майже на 1,2 млн грн Фото новина
16:37
/ 2		У Мукачеві викрили схрон зі зброєю: вилучено гранатомет, автомати та понад тисячу набоїв Фото новина
11:19
/ 1		У Мукачеві двоє підлітків викрали авто, погрожуючи ножем водійці Фото новина
10:30
/ 2		Вітчима, який забив 10-річну падчерку на Ужгородщині, засудили до довічного ув’язнення Фото новина
10:43
/ 1		На Закарпатті затримали далекобійника, який перевозив чоловіків до кордону у спальному відсіку вантажівки Фото новина
12:14
/ 1		На Тячівщині троє чоловіків фіктивно влаштувалися до ліцею, щоб уникнути мобілізації Фото новина
12:09
/ 2		У Мукачеві судитимуть акушерку-гінеколога через смерть немовляти Фото новина
15:05
/ 3		На Закарпатті викрили посадовця районного ТЦК, який незаконно знімав військовозобов’язаних із розшуку Фото новина
14:39
На Закарпатті винесли вирок у справі про зґвалтування 13-річної дівчини Фото новина
13:09
/ 2		У Берегові судитимуть посадовицю міськради за закупівлю укриття за завищеною ціною Фото новина
» Всі новини