Через Закарпаття ішов канал транснаціонального тіньового обігу валюти до 35 мільйонів доларів щомісяця

Служба безпеки України в ніч з 1 на 2 вересня затримала 16 осіб за підозрою в організації тіньового обороту валюти в обсязі 30-35,5 млн доларів на місяць, а також товарів на території України, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччини.

Через Закарпаття ішов канал транснаціонального тіньового обігу валюти до 35 мільйонів доларів щомісяця

Як заявив сьогодні, 5 вересня, перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський, спецслужба розкрила діяльність угруповання спільно з колегами з країн Європейського Союзу, зокрема з Агентством внутрішньої безпеки Польщі.

"Таким чином СБУ розкрила багатоланкову схему проходження коштів через кордон і накопичення їх на рахунках комерційних структур, підконтрольних підозрюваним, в банках країн Балтії", - зазначив співробітник СБУ.

За словами Рокитського, ця схема була розроблена з метою фінансування контрабандних потоків з Китаю в країни ЄС та Співдружності Незалежних Держав.

"Загалом до складу угруповання входили 28 громадян В'єтнаму, Польщі, Литви і України - 16 з яких були затримані в Україні", - підкреслив працівник спецслужби.

Рокитський зазначив, що контрабанда валюти здійснювалася через автомобільний і залізничний пункти пропуску Ягодин Волинської області та Чоп Закарпатської області.

"Підозрювані при переміщенні валюти тримали її в схованках. Надалі валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через конвертаційні центри Україна, клієнтами яких були більше 2,5 тис. підприємців-резидентів України", - розповів працівник СБУ.

Він поінформував, що після виявлення всіх учасників угруповання та виявлення каналів контрабанди СБУ провела спецоперацію, в ході якої на території України був затриманий лідер організації - громадянин В'єтнаму - і 15 її членів; проведено 18 обшуків у офісах та приватних оселях.

Крім цього, при спробі контрабанди СБУ вилучила в різних схованках більше одного млн доларів.

При цьому в офісах конвертаційних центрів та місцях проживання підозрюваних вилучено понад 5,5 млн гривень і 26 печаток іноземних компаній, які використовувалися для легалізації коштів, а також шість мобільних пристроїв для управління банківськими рахунками через систему клієнт - банк.

У той же час, за словами Рокитського, польські правоохоронці затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у діяльності цього угруповання; вилучили 1 млрд доларів США і 1,5 млн польських злотих, а литовські правоохоронці затримали 3 осіб та наклали арешт на відкриті в литовському банку рахунки підконтрольні підозрюваним компаніям.

"СБУ порушила 3 ​​кримінальні справи: відповідно до статті 201 (контрабанда), статті 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 212 (ухилення від сплати податків і зборів) Кримінального кодексу", - додав Рокитський .

Він також зазначив, що на завершальному етапі спецоперації тільки з українського боку було задіяно більше 300 працівників СБУ.

05 вересня 2011р.

Теги: валюта, контрабанда, кордон

НОВИНИ: Кримінал

03:32
/ 1
Сьогодні суд в Хусті розгляне корупційний протокол щодо ексрадника голови райради Величка
02:18
Через 2 роки суд конфіскував затриманий в ПП "Ужгород" електромобіль "TESLA" і присудив буковинцю штраф у 1 млн грн
01:59
Вирок незмінний: вбивця 27-річного мукачівця отримав 15 років ув’язнення
01:54
ФОТОФАКТ. У Стеблівці на Хустщині мотоцикліст збив велосипедиста
18:11
/ 14
На Закарпатті затримали податківця при отриманні 2 тис дол хабара
09:35
На Закарпатті контрабандисти, викриті прикордонниками, втекли, покинувши 10 ящиків "молдовських" сигарет
23:03
/ 10
У справі розтрати бюджету Ужгорода майже на 1 млн прокуратура ввійшла в зговір з підозрюваним – правозахисник
21:38
/ 7
Під тиском ЗМІ і громадськості розслідування у резонансній справі зникнення чоловіка у Виноградові передано від місцевої поліції в область
17:49
/ 3
Погоджено підозру колишньому сільському голові з Виноградівщини, який, попри недовіру, й надалі нараховував собі зарплату і премію
16:57
/ 14
Розгляд клопотання про "запобіжку" головному "господарнику" Ужгорода та підряднику зірвався через неявку прокурора
14:36
ВІДЕОФАКТ. У Виноградові люди прийшли до будинку жінки-свідка вбивства Василя Гоблика і вимагають передати справу в область
09:16
У Сваляві затримали наркоторговця, котрий приніс на продаж клієнту метамфетамін
20:18
На Львівщині у зіткненні вантажівки та мікроавтобуса загинув закарпатець
16:53
П'яний мукачівець, втікаючи від патрульних, зніс дорожній знак
12:37
/ 3
На Великоберезнянщині затримали 4-х "екскурсантів" з Індії
02:50
/ 2
У ПП "Тиса" у трьох мікроавтобусах виявили 208 одиниць електронної техніки та парфумів
17:35
/ 4
У справі вбитого виноградівця Василя Гоблика "вималювалися" "мовчазна" жінка-свідок та ймовірний конфлікт інтересів
00:44
/ 1
Патрульні оприлюднили відео погоні за водієм Audi "під кайфом"
21:42
/ 12
У Франківську п'яні заробітчани з Закарпаття жорстоко побили ветерана АТО
16:28
На Ужгородщині погоджено підозру водію, який смертельно збив велосипедиста
16:11
/ 7
Суд обиратиме "запобіжку" головному "господарнику" Ужгорода Бабидоричу ще в одній справі про розтрату коштів
14:46
/ 2
Зброю та марихуану виявили в автівках подорожувальників на кордоні на Закарпатті
12:31
Одного з фігурантів лютневої стрілянини у Мукачеві звинувачено ще і в неправдивому замінуванні ресторану
10:23
/ 4
Водія, що у п'яному стані за кермом BMW смертельно збив велосипедиста на Ужгородщині й утік, затримано до ІТТ
09:28
/ 1
5 пакетиків із амфетаміном вилучили у мешканця Рахова, який хотів продати наркотик на АЗС
» Всі новини