Через Закарпаття ішов канал транснаціонального тіньового обігу валюти до 35 мільйонів доларів щомісяця

Служба безпеки України в ніч з 1 на 2 вересня затримала 16 осіб за підозрою в організації тіньового обороту валюти в обсязі 30-35,5 млн доларів на місяць, а також товарів на території України, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччини.

Через Закарпаття ішов канал транснаціонального тіньового обігу валюти до 35 мільйонів доларів щомісяця

Як заявив сьогодні, 5 вересня, перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський, спецслужба розкрила діяльність угруповання спільно з колегами з країн Європейського Союзу, зокрема з Агентством внутрішньої безпеки Польщі.

"Таким чином СБУ розкрила багатоланкову схему проходження коштів через кордон і накопичення їх на рахунках комерційних структур, підконтрольних підозрюваним, в банках країн Балтії", - зазначив співробітник СБУ.

За словами Рокитського, ця схема була розроблена з метою фінансування контрабандних потоків з Китаю в країни ЄС та Співдружності Незалежних Держав.

"Загалом до складу угруповання входили 28 громадян В'єтнаму, Польщі, Литви і України - 16 з яких були затримані в Україні", - підкреслив працівник спецслужби.

Рокитський зазначив, що контрабанда валюти здійснювалася через автомобільний і залізничний пункти пропуску Ягодин Волинської області та Чоп Закарпатської області.

"Підозрювані при переміщенні валюти тримали її в схованках. Надалі валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через конвертаційні центри Україна, клієнтами яких були більше 2,5 тис. підприємців-резидентів України", - розповів працівник СБУ.

Він поінформував, що після виявлення всіх учасників угруповання та виявлення каналів контрабанди СБУ провела спецоперацію, в ході якої на території України був затриманий лідер організації - громадянин В'єтнаму - і 15 її членів; проведено 18 обшуків у офісах та приватних оселях.

Крім цього, при спробі контрабанди СБУ вилучила в різних схованках більше одного млн доларів.

При цьому в офісах конвертаційних центрів та місцях проживання підозрюваних вилучено понад 5,5 млн гривень і 26 печаток іноземних компаній, які використовувалися для легалізації коштів, а також шість мобільних пристроїв для управління банківськими рахунками через систему клієнт - банк.

У той же час, за словами Рокитського, польські правоохоронці затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у діяльності цього угруповання; вилучили 1 млрд доларів США і 1,5 млн польських злотих, а литовські правоохоронці затримали 3 осіб та наклали арешт на відкриті в литовському банку рахунки підконтрольні підозрюваним компаніям.

"СБУ порушила 3 ​​кримінальні справи: відповідно до статті 201 (контрабанда), статті 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 212 (ухилення від сплати податків і зборів) Кримінального кодексу", - додав Рокитський .

Він також зазначив, що на завершальному етапі спецоперації тільки з українського боку було задіяно більше 300 працівників СБУ.

05 вересня 2011р.

Теги: валюта, контрабанда, кордон

НОВИНИ: Кримінал

11:26
/ 4
Мобілізація Белецького: Офіс омбудсмана вимагає розслідування від поліції та ВСП
02:32
/ 14
Національна асоціація адвокатів вимагає від Генпрокурора внести до ЄРДР інформацію по незаконному затриманню, мобілізації та побиттю адвоката експоліцейського Белецького Цебрика
00:54
/ 25
В Ужгороді невідомі в масках викрали і "закинули" в ТЦК експоліцейського Белецького Фото новина
17:59
На Міжгірщині 59-річний чоловік отримав 7 років за вбивство сина Фото новина
13:14
На Хустщині засудили чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця Фото новина
21:52
/ 19
САП зареєструвала кримінальне провадження щодо керівника Закарпатської прокуратури Пацкана Відео новина
11:02
На Закарпатті підозрюваного у крадіжці понад 33 тис. доларів взято під варту
09:52
/ 2
На Закарпатті експравоохоронець отримав 7 років за наркоторгівлю Фото новина
03:29
/ 7
В Ужгороді суддя Бисага не допустив до зали суду ветеранів війни і представницю калинчан у справі будівництва міні ГЕС на річці Тересва
12:01
/ 2
Апеляційний суд знову розглядає справу про гучне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті
21:12
/ 11
НАЗК виявило у декларації ужгородського депутата від ОПЗЖ Маєрчика порушення на 15 млн грн
18:26
Поліція розслідує умисне вбивство жінки на Рахівщині
16:00
/ 1
Смерть мобілізованого етнічного угорця на Закарпатті розслідує ДБР
17:39
/ 1
Міжгірець уник покарання за жорстоке поводження з сусідським собакою
16:40
/ 13
Ексначальник Закарпатської ДАБІ Лалакулич відбувся "умовним" роком за вимагання понад пів мільйона гривень
10:37
На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав іноземців Фото новина
23:32
/ 3
Судді Бисага, Фазикош, Феєр: апеляційний суд розгляне, чи скасувати "ГЕСівській" арешт в Калинах
15:42
/ 4
Суд встановив заставу 10 млн для голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая Фото новина
16:56
/ 1
На Хустщині чоловік до смерті побив односельця Фото новина
15:56
/ 3
На Закарпатті посадовця ДСНС підозрюють у махінаціях на мільйон гривень Фото новина
09:28
/ 1
Керівник Свидовецького лісництва "допустив" вирубування дерев в заповіднику на 4,5 млн Фото новина
07:51
До справи про крадіжку 5,5 млн грн на будівництві шкільного спорткомплексу в Поляні на Мукачівщині додано 5 нових епізодів Фото новина
23:22
/ 3
Ужгородський чиновник "закупив" фіктивного коагулянту на понад 700 тис. грн Фото новина
20:24
Посадовець терпідрозділу Держземагентства "недбало" допоміг вкрасти земель нацпарку "Синевир" на 45 млн грн
19:36
/ 4
На ремонті вулиці в приужгородському Минаї підрядник вкрав 1,6 млн грн Фото новина
» Всі новини