На Закарпатті засудили автомобільних шахраїв

З 22.07.2006 р. на 23.07.2006 р. та сама громадянка ввозила, з метою вільного використання, ще три транспортних засоби, а саме: легковий автомобіль “BMW 5201”, мотоцикл “HONDA XL 1000 VA”, мікроавтобус “MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI”.

В ході аналітично-пошукової роботи, спрямованої на викриття та ліквідацію контрабандних каналів переміщення в Україну транспортних засобів, звернута увага, на той факт, що на всіх рахунках на купівлю-продаж транспортних засобів, що перевозились 21.06.06 р., відсутні штампи фірми продавця та підпис представника фірми. Всі рахунки на купівлю-продаж транспортних засобів (переміщених з 22.07.-23.07.06 р.) виписані однією фірмою і пронумеровані послідовно, але містили розбіжності в датах їх укладання.

На запит Виноградівської митниці, через НЦБ Інтерполу в Україні, отримано інформація НЦБ Інтерполу в Німеччині, згідно якої встановлено, що німецька компанія незареєстрована, а адреси, вказаної в рахунках – не існує.

Слід зазначити, що транспортні засоби були заявлені як нові, проте, в ході перевірки було виявлено, що транспортні засоби вже були у використанні.

Отже, громадянка перемістила через митний кордон України транспортні засоби з поданням до митного оформлення підроблених документів. Це призвело до зменшення розміру передбачених податків та зборів на суму 43991 грн.

Загальна вартість транспортних, переміщених 21.06.06 р. та 22-23.07.06 р. складає 296481 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, 24 квітня 2007 року Виноградівською митницею порушено кримінальну справу по факту контрабанди транспортних засобів у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України.

Хочеться додати, що і вдало проведена аналітично-пошукова робота приносить свої “плоди” щодо захисту економічних інтересів держави.

Теги:

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати