Закарпатські бізнесмени "відмивали" гроші через фіктивний конвертцентр

В Україні викрито конвертцентр, що легалізував, за попередніми підрахунками, протягом 2009-2010 рр. 100 млн грн. Про це повідомляє прес-група Управління Служби безпеки України в Житомирській обл., передає кореспондент РБК-Україна.

Закарпатські бізнесмени "відмивали" гроші через фіктивний конвертцентр

Послугами конвертаційного центру користувалися бізнесмени Закарпаття, Криму, Луганської, Хмельницької і Житомирської обл.

Зловмисники в одному з районних центрів Луганської обл. створили більше десятка фіктивних комерційних структур, які займалися мінімізацією і ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів шляхом проведення безтоварних операцій. Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків і передавали разом з фальсифікованими бухгалтерськими документами "замовникам". Комісія за їхні послуги становила 7% від заявленої суми конвертації.
СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

З офісів фіктивних фірм вилучено фінансово-бухгалтерська документація та підроблені печатки підконтрольних підприємств.

Зараз триває досудове слідство.

РБК-Україна
14 червня 2010р.

Теги: конвертцентр, фіктивний, бізнесмени

НОВИНИ: Кримінал

03:32
/ 5
Сьогодні суд в Хусті розгляне корупційний протокол щодо ексрадника голови райради Величка
02:18
/ 1
Через 2 роки суд конфіскував затриманий в ПП "Ужгород" електромобіль "TESLA" і присудив буковинцю штраф у 1 млн грн
01:59
Вирок незмінний: вбивця 27-річного мукачівця отримав 15 років ув’язнення
01:54
ФОТОФАКТ. У Стеблівці на Хустщині мотоцикліст збив велосипедиста
18:11
/ 15
На Закарпатті затримали податківця при отриманні 2 тис дол хабара
09:35
На Закарпатті контрабандисти, викриті прикордонниками, втекли, покинувши 10 ящиків "молдовських" сигарет
23:03
/ 10
У справі розтрати бюджету Ужгорода майже на 1 млн прокуратура ввійшла в зговір з підозрюваним – правозахисник
21:38
/ 7
Під тиском ЗМІ і громадськості розслідування у резонансній справі зникнення чоловіка у Виноградові передано від місцевої поліції в область
17:49
/ 3
Погоджено підозру колишньому сільському голові з Виноградівщини, який, попри недовіру, й надалі нараховував собі зарплату і премію
16:57
/ 14
Розгляд клопотання про "запобіжку" головному "господарнику" Ужгорода та підряднику зірвався через неявку прокурора
14:36
ВІДЕОФАКТ. У Виноградові люди прийшли до будинку жінки-свідка вбивства Василя Гоблика і вимагають передати справу в область
09:16
У Сваляві затримали наркоторговця, котрий приніс на продаж клієнту метамфетамін
20:18
На Львівщині у зіткненні вантажівки та мікроавтобуса загинув закарпатець
16:53
П'яний мукачівець, втікаючи від патрульних, зніс дорожній знак
12:37
/ 3
На Великоберезнянщині затримали 4-х "екскурсантів" з Індії
02:50
/ 2
У ПП "Тиса" у трьох мікроавтобусах виявили 208 одиниць електронної техніки та парфумів
17:35
/ 4
У справі вбитого виноградівця Василя Гоблика "вималювалися" "мовчазна" жінка-свідок та ймовірний конфлікт інтересів
00:44
/ 1
Патрульні оприлюднили відео погоні за водієм Audi "під кайфом"
21:42
/ 12
У Франківську п'яні заробітчани з Закарпаття жорстоко побили ветерана АТО
16:28
На Ужгородщині погоджено підозру водію, який смертельно збив велосипедиста
16:11
/ 7
Суд обиратиме "запобіжку" головному "господарнику" Ужгорода Бабидоричу ще в одній справі про розтрату коштів
14:46
/ 2
Зброю та марихуану виявили в автівках подорожувальників на кордоні на Закарпатті
12:31
Одного з фігурантів лютневої стрілянини у Мукачеві звинувачено ще і в неправдивому замінуванні ресторану
10:23
/ 4
Водія, що у п'яному стані за кермом BMW смертельно збив велосипедиста на Ужгородщині й утік, затримано до ІТТ
09:28
/ 1
5 пакетиків із амфетаміном вилучили у мешканця Рахова, який хотів продати наркотик на АЗС
» Всі новини