Реклама B3
Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Закарпатські бізнесмени "відмивали" гроші через фіктивний конвертцентр

В Україні викрито конвертцентр, що легалізував, за попередніми підрахунками, протягом 2009-2010 рр. 100 млн грн. Про це повідомляє прес-група Управління Служби безпеки України в Житомирській обл., передає кореспондент РБК-Україна.

Закарпатські бізнесмени "відмивали" гроші через фіктивний конвертцентр

Послугами конвертаційного центру користувалися бізнесмени Закарпаття, Криму, Луганської, Хмельницької і Житомирської обл.

Зловмисники в одному з районних центрів Луганської обл. створили більше десятка фіктивних комерційних структур, які займалися мінімізацією і ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів шляхом проведення безтоварних операцій. Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків і передавали разом з фальсифікованими бухгалтерськими документами "замовникам". Комісія за їхні послуги становила 7% від заявленої суми конвертації.
СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

З офісів фіктивних фірм вилучено фінансово-бухгалтерська документація та підроблені печатки підконтрольних підприємств.

Зараз триває досудове слідство.

РБК-Україна
14 червня 2010р.

Теги: конвертцентр, фіктивний, бізнесмени

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати
Реклама B4

Додати коментар

Реклама B12

НОВИНИ: Кримінал

18:41
На Закарпатті затримали організатора наркоугруповання, який переховувався від слідства Фото новина
16:32
На кордоні зі Словаччиною в мікроавтобусі українців виявили 10 викрадених електровелосипедів Фото новина
13:29
В Іршаві затримали військовослужбовця за підозрою у вбивстві співмешканки Фото новина
18:24
На Закарпатті керівнику РТЦК повідомили про підозру через фальсифікацію даних про мобілізацію Фото новина
15:15
На Закарпатті п’ятьох зловмисників судитимуть за спробу привласнити майно іноземки Фото новина
14:27
/ 3		В Ужгороді викрили схему переправлення військовозобов’язаного до Словаччини за $8,5 тисячі Фото новина
15:05
/ 2		На Закарпатті викрили схему незаконного продажу пального Фото новина
14:09
/ 1		На Закарпатті прикордоннику повідомили про підозру після стрілянини під час зупинки авто Фото новина
10:09
/ 1		На Закарпатті з «Лісів України» стягнуть понад 2,3 млн грн за незаконну порубку дерев
14:19
На Закарпатті викрили наркомережу та вилучили 246 кущів конопель Фото новина
16:22
На Закарпатті затримали переправника, який планував провести чоловіка до Румунії через річку та гори Фото новина
11:25
На Закарпатті судитимуть лікаря, який за гроші підтверджував неіснуючі хвороби Фото новина
14:25
/ 1		На Закарпатті правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру у переправленні військовозобов’язаного через кордон Фото новина
15:45
/ 6		Трьох посадовців ТЦК на Закарпатті та Львівщині підозрюють у внесенні неправдивих даних до «Оберегу» Фото новина
14:51
/ 4		Під час ремонту дороги на Закарпатті привласнили понад 1,8 млн грн бюджетних коштів Фото новина
13:26
/ 2		На Закарпатті судитимуть керівництво ліцею за фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних Фото новина
16:50
/ 2		На Закарпатті 48-річного чоловіка затримали за підозрою у зґвалтуванні матері Фото новина
15:31
/ 5		На Закарпатті викрили три схеми заробітку на відстрочках і бронюванні Фото новина
14:04
В Ужгороді чоловік отримав 8 років за збут метамфетаміну, амфетаміну та інших наркотиків Фото новина
14:29
На Ужгородщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті метамфетаміну та канабісу Фото новина
11:34
Понад 28 тисяч пачок сигарет виявили у сховках автоцистерни на Закарпатті Фото новина
13:16
/ 1		На Ужгородщині затримали чоловіка за підозрою у збуті метамфетаміну Фото новина
11:59
На Закарпатті комунальне підприємство занизило екоподаток на понад 5,6 млн грн Фото новина
11:31
/ 2		На Закарпатті чоловіку повідомили про підозру за напад на туристів біля озера Апшинець Фото новина
10:23
/ 2		Біля магазину на Хустщині чоловік кинув гранату Фото новина
» Всі новини

🍪

Ми використовуємо файли cookie

Це допомагає нам покращувати сайт і показувати релевантний вам контент.
Подробиці: політика конфіденційності