Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Закарпатські бізнесмени "відмивали" гроші через фіктивний конвертцентр

В Україні викрито конвертцентр, що легалізував, за попередніми підрахунками, протягом 2009-2010 рр. 100 млн грн. Про це повідомляє прес-група Управління Служби безпеки України в Житомирській обл., передає кореспондент РБК-Україна.

Закарпатські бізнесмени "відмивали" гроші через фіктивний конвертцентр

Послугами конвертаційного центру користувалися бізнесмени Закарпаття, Криму, Луганської, Хмельницької і Житомирської обл.

Зловмисники в одному з районних центрів Луганської обл. створили більше десятка фіктивних комерційних структур, які займалися мінімізацією і ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів шляхом проведення безтоварних операцій. Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків і передавали разом з фальсифікованими бухгалтерськими документами "замовникам". Комісія за їхні послуги становила 7% від заявленої суми конвертації.
СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

З офісів фіктивних фірм вилучено фінансово-бухгалтерська документація та підроблені печатки підконтрольних підприємств.

Зараз триває досудове слідство.

РБК-Україна
14 червня 2010р.

Теги: конвертцентр, фіктивний, бізнесмени

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

16:16
Біля кордону з угорщиною затримали 3-х "ухилянтів" з Житомирщини та Запоріжжя
18:35
/ 5		Підполковника ДСНС Голиша, затриманого в Ужгороді на хабарі 48 тис. грн, "покарали" 68 тисячами штрафу і повернули 242 тис. грн застави
21:48
/ 1		На Тячівщині мобілізованого не покарали за ухилення від призову через грибок на ногах
16:54
/ 6		У Чехії затримали лідера банди рекетирів, яка займалася на Закарпатті "вибиванням" неіснуючих "боргів"
12:42
/ 1		В Ужгороді затримали чоловіка, який в неділю "мінував" драмтеатр, а в понеділок "замінували" 3 школи
22:56
/ 21		Співробітника БЕБ, що на "лівому" авто скоїв "смертельну" ДТП на Хустщині, випускають з в'язниці за 242 тис. грн – блогер
21:35
/ 13		Винуватцем "смертельної" ДТП біля Греблі на Хустщині є працівник БЕБ на "лівому" авто – блогер
18:29
/ 2		Іноземця-гастролера, який обкрадав підприємців, затримали на Тячівщині
11:19
/ 3		У зіткненні Audi Q7 та Opel Insignia біля Греблі на Хустщині загинула жінка, ще четверо – травмовані
20:56
23-річна жінка і 42-річний чоловік з Тячівщини на Рахівщині переправляли "ухилянтів" через Тису в Румунію до організатора каналу
17:45
/ 5		На Закарпатті молодик з Києва, щоб потрапити до Словаччини, придумав "легенду" з "могилами родичів" і милицею
13:56
До понад 7 років тюрми з конфіскацією засудили 22-річного жителя Ясіні на Рахівщині за переправлення "ухилянтів" до Румунії
11:17
/ 11		Авто поліції в Ясіні підпалили двоє 22-річних молодиків, завербованих рф
23:01
/ 2		В Ужгороді вночі п'яна жінка за кермом VW створила аварійну ситуацію зі службовим авто патрульної поліції
20:59
/ 3		У Ясіні на Рахівщині біля відділку поліції спалили два поліцейські авто
17:51
/ 6		На Закарпатті затримали правоохоронця, що займався переправленням "ухилянтів"
15:50
/ 1		18-річного мешканця Білок затримали на Берегівщині при спробі переправити за кордон "клієнта"-"ухилянта"
14:59
На в'їзді до Закарпаття у багажнику "Тойоти" харків'янина виявили 20-річного виноградівця, що перебував у розшуку
14:07
У Нижньому Селищі на Хустщині п'яний водій авто Ford Escort важко травмував на узбіччі 15-річного пішохода зі скутером
00:40
/ 1		Винуватцеві ДТП на Тячівщині, в якій в листопаді 2021 року загинула 16-річна пасажирка мотоцикла, присудили 3,5 роки тюрми
23:17
/ 6		Заступника начальника поліції Берегівщини Мікшу, який переправляв через кордон грошовитих "ухилянтів" і корупціонерів, Печерський суд повернув на роботу
13:55
За 10 місяців цього року закарпатські аудитори виявили фінансові порушення на 58,3 млн грн втрат, понад 31,7 млн грн вже відшкодовано
13:57
/ 1		За вимагання $12000 неіснуючого боргу на Мукачівщині затримали двох зловмисників
17:58
/ 15		ФОТОФАКТ. В Ужгороді на пл. Петефі попри "кримінал" триває скандальне будівництво, правоохоронці бездіють
00:28
/ 6		На Закарпатті затримали прикордонника, який намагався незаконно вивезти в Румунію дезертира-контрабандиста
» Всі новини