Закарпатские бизнесмены "отмывали" деньги через фиктивный конвертцентр

Услугами конвертационного центра пользовались бизнесмены Закарпатья, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской обл.

Злоумышленники в одном из районных центров Луганской обл. создали более десятка фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным обналичиванием безналичных средств путем проведения бестоварных операций. Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами "заказчикам". Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

СБУ возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Из офисов фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати подконтрольных предприятий.

Сейчас идет досудебное следствие.

Теги: фиктивный, бизнес, СБУ, конвертцентр

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати