Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошей

Два роки тому ужгородець Василь З. на прохання мешканця Львівської області Володимира Б. підписав статут приватного підприємства, поставив на картки із зразками підписів печатку підприємства, яке, згідно з статутом, мало займатися оптовою торгівлею будівельних та лісоматеріалів. Перед цим він виписав довіреність на ім’я жителя Чернівецької області, який зареєстрував підприємство та поставив його на податковий облік в Чернівцях

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошейДіяльність цього підприємства звелася до того, що протягом двох років два фіктивні підприємства Закарпатської області перераховували на його розрахунковий рахунок, відкритий у львівській філії одного з акціонерних банків, безготівкові кошти за нібито реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги на суму понад 170 тисяч гривень, які в подальшому знімалися готівкою невідомими особами.

Працівниками слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області встановлено, що між чернівецьким приватним підприємством і так званими суб’єктами господарської діяльності на Закарпатті були проведені безтоварні операції на загальну суму понад 491 тисяч гривень, з яких 174 тисячі були конвертовані, а 259 тисяч перераховані на рахунки фіктивних підприємств Закарпаття.

За даним фактом порушено кримінальну справу.


Управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області
14 квітня 2006р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

23:55
На Закарпатті викрили ще 3-х проросійських інтернет-агітаторів
18:32
/ 1		У зв'язку з неявкою забудовника, суд в Тячеві переніс на день розгляд справи по ГЕС в Калинах Фото новина
05:46
/ 1		Забудовник ГЕСів в Калинах намагається "таємно" скасувати арешт в Тячівському райсуді і відновити будівництво
19:31
/ 4		Генпрокуратура розпочала розгляд звернення з вимогами зупинити екозлочин на полонині Руна
03:48
У Мукачеві затримали 21-річного торговця наркотиками, який постачав їх до різних регіонів України Фото новина
17:02
/ 2		На Тячівщині у лісництві, де за рік не видано жодного лісорубного квитка, активісти виявили масові рубки Фото новина
16:05
/ 1		У Мукачеві неповнолітнього водія "Фіата", без прав і "під кайфом", оштрафували на 20 тис. грн Фото новина
14:16
/ 6		Ужгородець, уклавши угоду з прокурором, уник покарання за секс і "шкодливе" розповсюдження порнографії з неповнолітньою
01:14
/ 5		Суд визнав бездіяльність Ужгородської окружної прокуратури та зобов'язав розпочати слідство по злочинах на полонині Руна (ДОКУМЕНТИ)
00:59
/ 3		Закарпатця, який смертельно поранив земляка на сміттєзвалищі на Прикарпатті, звільнили в залі суду
00:43
/ 3		Неподалік Ужгорода патрульні наздогнали та виписали 6 штрафів неповнолітньому "гонщикові" без посвідчення водія Фото новина
19:35
Керівнику Берегівського надлісництва повідомлено про підозру за незаконний продаж дуба як дров через підконтрольне підприємство Фото новина
18:42
/ 4		Журналістка-розслідувачка Олена Мудра подала заяву до поліції про умисне перешкоджання журналістській діяльності та порушення недоторканності приватного життя
16:34
Тернополянину, який на Закарпатті переправляв "ухилянтів" до Угорщини за $12 тис., оголошено про підозру Фото новина
16:08
За злив у соцмережі пересування військової техніки ЗСУ 23-річному ужгородцеві оголошено про підозру – СБУ
15:05
Сімейну лікарку з Тячівщини затримали за торгівлю фіктивними довідками про інвалідність для виїзду за кордон Фото новина
19:41
У Мукачеві вже позбавленого прав водія, що п'яний в'їхав у бордюр, оштрафували на 54 тис. грн Фото новина
22:25
/ 2		У Часлівцях на Ужгородщині чоловік викинув у кювет мішок з цуценятами Фото новина
16:28
/ 1		У Лозянському Міжгірської громади уродженець Дніпропетровщини, тікаючи на вкраденому бусі, побив його власника, котрий йому перешкоджав Фото новина
03:56
В Ужгороді вилучили посвідчення водія у наркоп'яного керманича вантажівки, що потрапила в ДТП Фото новина
20:05
На Рахівщині пострілами затримували підводу 22-річного мешканця Луга з двома "ухилянтами" з Луцька, що прямували до Румунії Фото новинаВідео новина
02:51
Експосадовець лісгоспу на Рахівщині відбувся умовним "покаранням" за незаконну рубку дерев на 3 млн грн
01:46
/ 4		В Ужгороді повідомили про підозру експосадовцю Держземагентства, який передав у приватну власність 2,6 га території ботсаду
00:07
/ 2		Начальниці відділення "Укрпошти" у Чорній Тисі на Рахівщині присудили понад 5 років тюрми за привласнення 10,4 тис. грн переселенки
23:23
Перечинський суд звільнив закарпатця від відповідальності за побиття прикордонника, бо ексвійськовий, інвалід і перебуває на обліку у психіатра
» Всі новини