На Закарпатье разоблачили предприятие, которое незаконно конвертировало более 5 миллионов гривен

Как уже сообщалось, в феврале прокуратурой Закарпатской области по материалам отделения борьбы с субъектами хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, Ужгородского МВПМ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины, относительно директора ужгородского частного предприятия, жителя Ужгорода. Уголовное дело расследуется следственным отделом налоговой милиции ГНА в Закарпатской области.

Документальной проверкой частного предприятия было установлено, что в течение 2006-2008 годов директор ЧП путем осуществления финансово-хозяйственных операций с фиктивными субъектами хозяйствования умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму 1,5 млн.грн, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Вместе с тем, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в течение 2006-2008 годов директор ЧП с целью конвертации денежных средств создал на базе ПП конвертационный центр, услугами которого пользовались два фиктивные субъекты - общества с ограниченной ответственностью с Ужгорода и из Ужгородского района. Директор ЧП осуществлял пересчет денежных средств на расчетные счета обществ за якобы поставленные на ЧП строительные материалы и выполненные строительно-монтажные работы. В дальнейшем безналичные средства конвертировались в наличные.

Всего в течение 2006-2008 годов конвертировано денежных средств на общую сумму 5,2 млн.грн. В рамках уголовного дела проведен обыск по месту жительства директора частного предприятия, а вот частное предприятие по юридическому адресу не находится.

Теги: предприятие, конвертировало, незаконно, задержали

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати