Ужгородське підприємство ухилилося від сплати 1,5 млн. грн. податків

Кримінальна справа розслідується слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області.

Про це Закарпаття онлайн повідомили в УПМ ДПА у Закарпатській області.
 

Встановлено, що протягом 2006-2008 років ужгородське підприємство здійснювало діяльність у сфері виконання будівельно-монтажних робіт та мало фінансово-господарські відносини ще з одним місцевим товариством "П" щодо реалізації будівельних матеріалів та виконання останнім окремих підрядних робіт. Всього у зазначеному періоді підприємство "Н" отримало товарно-матеріальних цінностей та послуг від товариства "П" на суму 4,5 млн. грн.

Також встановлено, що у ТОВ "П" відсутня ліцензія на виконання будівельних робіт, відсутні необхідні засоби та фізичні можливості для їх виконання і надання відповідних послуг, товариство "П" було зареєстровано без волі засновників на здійснення господарської діяльності, фактичне ведення фінансово-господарської діяльності від імені товариства здійснювалось невстановленою особою. Як пояснили двоє засновників ТОВ "П", вони надали паспорти та ідентифікаційні номери невстановленим особам для реєстрації товариства.

До речі, за фактом реєстрації і діяльності ТОВ "П" слідчим управлінням ГУМВС України в Закарпатській області у 2009р. була порушена та розслідувана кримінальна справа за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України. Вироком Ужгородського міськрайонного суду у липні 2009р. громадянку Ш., яка створила фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, їй призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Позапланова виїзна документальна перевірка встановила, що протягом 2006-2008 років директор ПП "Н" шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з фіктивними суб’єктами господарювання умисно ухилився від сплати податків на загальну суму понад 1,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Теги: податки, злочин, підприємець

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати