С 2 месяца работники УПМ Закарпатья выявили 7 преступлений относительно уклонения от уплаты налогов более чем на 1 млн. грн.

Как сообщили Закарпатью онлайн в пресс-службе ГНА в Закарпатской области, ущерб по уголовным делам, которые находились в производстве, составляет 10 млн. грн, возмещены - 8,1 млн. грн. По уголовным делам задержаны 8 человек, арестованы 5. По результатам рассмотрения уголовных дел судами 3 виновных лица приговорены к реальному лишению свободы, 10 - к различным видам наказаний, не связанных с лишением свободы (штрафы и т.п.). Наиболее криминализированными сферами экономики в области остаются торговля, сфера обращения подакцизной продукции и лесопромышленный комплекс.

Из незаконного оборота сотрудники налоговой милиции в прошлом году изъяли товаров и имущества на 15,5 млн. грн. Также прекращена деятельность 4 конвертационных центров, по которым возбуждены 3 уголовных дела за уклонение от уплаты налогов и 1 уголовное дело по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Сумма конвертируемых наличных средств составляет 9,6 млн. грн. Арестован 1 человек, причастный к деятельности этих конвертационных центров. По уголовным делам наложено арестов на имущество на сумму 460 тыс. грн. Два уголовных дела расследованы и направлены в суд.

Одним из актуальных направлений работы подразделений налоговой милиции является разоблачение незаконной деятельности субъектов хозяйствования. Так, в течение прошлого года прекращена деятельность 59 подпольных цехов, в т.ч. 10 - по нелегальному производству алкогольной продукции.

Еще одним важным направлением деятельности налоговой милиции является работа по выявлению правонарушений и преступлений, связанных с уклонением от уплаты НДС и незаконным возмещением из бюджета этого вида налога. К примеру, за прошлый год при участии сотрудников налоговой милиции предупреждено незаконное возмещение НДС из бюджета на сумму 28 млн. грн. В целом по итогам работы за 2009 г. при участии налоговой милиции области мобилизовано 24,2 млн. грн.

С начала года налоговыми милиционерами Закарпатья выявлено 7 преступлений за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах против 5 в аналогичном периоде прошлого года. На 1,1 млн. грн. больше возмещен ущерб по уголовным делам.

По фактам необоснованной заявки на возмещение НДС возбуждено 2 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято табачных изделий на 478,1 тыс. грн. (36 тыс. грн - в соответствующем периоде прошлого года); 50 000 поддельных марок акцизного сбора (483 шт. - В 2009 г.)

В отношении субъектов лесопромышленного комплекса возбуждены 3 уголовных дела по фактам необоснованной заявки на возмещение НДС. Сумма предвзятого к возмещению НДС составляет 3,4 млн. грн.

Прекращена деятельность подпольных цехов:

- Деревообрабатывающего цеха на территории Свалявского района; изъято оборудование и лесоматериалы на сумму 120 тыс. грн.

- Алкогольного цеха на территории Тячевского района; изъяты 500 л "левого" спирта и 60 бутылок фальсифицированной водки, подготовленной к реализации. Возбуждено уголовное дело.

- Прекращена деятельность 2 подпольных АЗС (Великоберезнянский и Свалявский районы). Изъяты 8300 л бензина различных марок и дизельного топлива, автоматические колонки для заправки автомобилей общей стоимостью 215 тыс. грн.

Также на днях сотрудники Ужгородского МВПМ совместно с военнослужащими пограничной заставы "Чоп" на складских помещениях в г.Чоп обнаружили и изъяли свыше 45 т сахара-песка венгерского и хорватского производства стоимостью 450 тыс. грн. без всяких документов. Относительно последнего факта, профилактические проверочные и оперативно-розыскные мероприятия на рынках оптовой и розничной торговли сахаром проводятся еще с августа 2009 года. Их цель - стабилизировать ситуацию на рынке сахара, предупреждать правонарушения, разрушать схемы уклонения от уплаты налогов.

В прошлом году следователями налоговой милиции принято к производству 57 уголовных дел, в т.ч. 51 дело по тяжких преступлениях. Закончено производство по 32 уголовным делам, в т.ч. 28 дел по тяжким преступлениям. На рассмотрение в суд направлены 28 уголовных дел, из них 27 - с обвинительным заключением, в т.ч. 10 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов, из них 9 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Из числа резонансных уголовных дел в суд с обвинительным заключением направлены 10 дел, из которых 6 дел с убытками свыше 1 млн. грн.

Что касается работы следователей налоговой милиции в январе-феврале, то уже возбуждено и принято к производству 14 уголовных дел, в т.ч. 7 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (то есть по всем уголовным делам сумма уклонения превышает 1 млн.грн.) Уже в этом году в суд направлено 5 уголовных дел с обвинительным заключением, из которых 2 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и 1 по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Теги: налоговый, преступление, уклонение, криминальный

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати