Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Мукачево: Заплутані схеми шахрайства

Протягом 2004-2005 років службові особи закарпатського МПП "Р..." продали кооперативу "Д..." лісоматеріали на загальну суму 384,4 тис. грн. (у т.ч. ПДВ – 64 тис. 079 грн.). Це дало змогу останньому сформувати податковий кредит з ПДВ на суму 64 тис. грн. та звернутися до органів податкової служби з заявою про відшкодування податку на додану вартість.

Мукачево: Заплутані схеми шахрайстваОднак, як з’ясували податківці, реєстрацію МПП "Р..." як платника ПДВ було анульовано уже давно на підставі неподання декларації з податку на додану вартість протягом 12 місяців.

Відповідно до статутних документів протягом 2004-2005 років директором МПП "Р..." ніби значився Роберт Р. Однак, як пояснював він, ще у грудні 2003 року продав свої корпоративні права на це підприємство Олександру Б., оформивши купівлю-продаж підприємства у державній нотаріальній конторі. Однак зміни до реєстраційних документів підприємства у Мукачівській ОДПІ та відділі реєстрації СГД Мукачівської міської Ради не були внесені.

В той же час з грудня 2003 року Олександр Б. продовжував укладати цивільно-правові угоди від імені старого власника підприємства, хоча останній накладні та податкової накладні не підписував, фінансово-господарською діяльністю підприємства з моменту його відчуження не займався.

Новий власник МПП "Р...", щоб надати “легальний” статус фактам отримання лісоматеріалів та вирученим від їхньої реалізації коштам, укладав усний договір купівлі-продажу лісоматеріалів між МПП "Р..." і кооперативом "Д...", вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві дані. У рузультаті таких дій було легалізовано товарно-матеріальні цінності на суму 384,4 тис. грн.

Як з’ясували податківці, фізичні особи, що діяли як представники МПП "Р...", з корисливих мотивів придбали вказане підприємство, щоб прикривати незаконну підприємницьку діяльність, яка полягала в проведенні безтоварних операцій з реалізації лісоматеріалів. Отож і видали фіктивні накладні про реалізацію лісоматеріалів кооперативу "Д", що дало можливість останньому необґрунтовано сформувати податковий кредит по ПДВ на суму понад 64 тис. грн.

Тепер за цим фактом прокуратурою м.Мукачево за матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу.
Офіційний сайт ДПА у Закарпатській області.
25 січня 2007р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

15:25
/ 5		На Закарпатті судитимуть посадовицю інституту НААН через збитки державі на майже 680 тисяч гривень Фото новина
14:33
На Закарпатті затримали двох підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон Фото новина
12:19
Наркокур’єра з понад 2 кг Альфа-PVP засудили до 9 років ув’язнення Фото новина
12:25
Поліція повідомила деталі смертельної ДТП неподалік Чабанівки на Ужгородщині Фото новина
16:12
/ 4		На Закарпатті судитимуть посадовця сільради за незаконне відчуження землі на понад 9 млн грн Фото новина
16:18
/ 2		На Закарпатті судитимуть групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва тютюну Фото новина
15:27
/ 1		На Закарпатті викрили мережу нарколабораторій Фото новина
12:18
/ 1		На Закарпатті судитимуть двох агентів рф, які шпигували за військовими та стратегічними об’єктами України Фото новина
11:16
/ 2		В Ужгороді судитимуть агентку спецслужб рф, яка отруїла українського військового Фото новина
11:10
Суд у Берегові оштрафував фермера за масштабний продаж тютюну на Закарпатті
09:53
/ 2		Ветерану, що влаштував стрілянину з "пневмата" по облмуздрамтеатру в Ужгороді, присудили умовний термін
10:30
/ 6		Поліція встановила всіх джиперів, які їздили руслом річки на Рахівщині Фото новина
17:49
/ 9		На Закарпатті затримали депутата, який понад пів року переховувався після вироку суду Фото новина
16:31
/ 2		На Закарпатті офіцера підозрюють у вимаганні $5 тисяч за вплив на слідство Фото новина
14:38
/ 3		На Закарпатті заступника начальника одного з відділів ДПСУ підозрюють в організації переправлення "ухилянтів" через кордон до Угорщини Фото новина
13:22
/ 4		 Закарпатця судитимуть за спробу вивезти до Словаччини майже $1 млн у тайнику Audi Фото новина
11:51
/ 6		Масштабну міжнародну наркосхему викрили за участю закарпатців Фото новина
20:31
/ 1		Водієві "Уралу", який в Іршаві смертельно травмував мотоцикліста, присудили 7 років тюрми Відео новина
19:48
/ 1		Виноградівський суд ув'язнив прикордонника на 7 років за переправлення "ухилянтів"
17:31
/ 3		Син закарпатського перевізника уник покарання за використання "Шляху" для організації втечі за кордон понад 20 ухилянтів
16:19
/ 1		В Ужгороді п'яна водійка скоїла подвійну ДТП Фото новина
11:06
/ 1		На Берегівщині взяли під варту чоловіка, який сокирою намагався вбити знайомого Фото новина
16:07
/ 1		Трьох переправників із Закарпаття засудили до 7 років ув’язнення Фото новина
09:18
/ 1		У Мукачеві засудили наркоторговця, який продавав метамфетамін у під'їзді власного будинку
16:53
/ 3		На Берегівщині чоловік намагався вбити сусіда сокирою Фото новина
» Всі новини