Закарпатець на підробні документи взяв у банку кредит на 35 тисяч доларів

Протягом 2009 р. працівниками податкової міліції області затримано 8 осіб по кримінальних справах, які були у провадженні управління податкової міліції. За постановами судів заарештовано 5 осіб.

Закарпатець на підробні документи взяв у банку кредит на 35 тисяч доларів

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА в Закарпатській області, судами розглянуто 23 кримінальні справи, що були порушені за матеріалами працівників податкової міліції області. За результатами розгляду засуджено 13 осіб до різних видів покарань, із них 3 осіб до реального позбавлення волі. 7 осіб засуджені до позбавлення волі з іспитовим терміном.

От і днями взято під варту мукачівця, стосовно якого було порушено кримінальну справу за трьома статтями: "шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах", "вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів" та "використання завідомо підробленого документа". Однак, все по порядку.

Кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 209 ч. 1 Кримінального кодексу України, стосовно мешканця Мукачівського району Петренка (прізвище змінено), 1974 року народження, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено ще в березні цього року.

Слідством встановлено, що на початку жовтня 2007 р. громадянин Петренко, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння банківськими коштами, надав до філії Закарпатського управління одного з банків документи, що містили завідомо неправдиві відомості щодо його освіти, місця роботи, доходів та майна. Мети повернути кошти банківській установі мукачівець не мав.

Згодом з метою незаконного отримання кредиту, не маючи на меті придбання об’єкту нерухомості, Петренко уклав договір купівлі-продажу житлового будинку площею та земельної ділянки площею зі своїм батьком.

Вказаний неправдивий договір та підроблені довідки про отримання доходу ним та його жінкою були подані до банку та укладено договір іпотечного кредитування.
На підставі цих іпотечних договорів за попередньою змовою з працівниками банку незаконно заволодів коштами в сумі 35 000 доларів США, внаслідок чого заподіяв шкоди банку на суму 176 тис. 750 грн. (згідно з курсом, встановленим Національним банком України станом на 09.10.2007 р.: 1 долар США – 5,05 грн.).

Крім цього, мукачівець умисно легалізував кошти в сумі 35 000 доларів США, набувши їх внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом використання на власні потреби.

Під час проведення досудового слідства Петренко перешкоджав встановленню істини по справі, ухилявся від слідства, не з’являвся на виклики до слідчого відділу, внаслідок чого 25 вересня 2009 р. слідчим слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області було винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого.

26 листопада 2009 р. Ужгородським міськрайонним судом винесено постанову про затримання обвинуваченого та привід його до суду для вирішення питання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу.

На початку грудня 2009 р. працівниками податкової міліції у Закарпатській області отримали оперативну інформацію про можливе місцезнаходження Петренка, після чого його було затримано.

Днями постановою Ужгородського міськрайонного суду строк затримання мукачівця було продовжено до 10 діб, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.

15 грудня 2009р.

Теги: кредит, кримінальний, Мукачево, банк

НОВИНИ: Кримінал

18:35
У Полянській громаді безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення 92 га земель лісового фонду. Справа в суді
17:56
/ 1
У Великому Бичкові патрульний поліцейський на бусі смертельно травмував велосипедиста
17:25
/ 1
За службову недбалість під час ремонту лікарні в Перечині інженеру з технагляду повідомили про підозру
16:55
Ужгородець, який до смерті побив співмешканця матері, з яким пиячив, перебуватиме під вартою без права на заставу
19:01
/ 1
За сприяння поліції Закарпаття вилучено ввезеного з ЄС кокаїну на $250 тисяч
22:07
На Тячівщині затримали прикордонника за сприяння контрабанді сигарет
11:25
/ 2
"Схеми" детально розповіли про апартаменти родини очільника Антимонопольного комітету Кириленка в преміальному ЖК Residents Park в Ужгороді
22:31
Біля Мукачева "безправний" і п'яний водій тікав від патрульних та наїхав на поліцейське авто
18:11
У горах на Рахівщині виявили трьох виснажених втікачів до Румунії з Житомирщини
12:55
/ 1
У Міжгір'ї "на гарячому" затримали двох наркоторговців
12:47
/ 1
Свалявчанка на Lexus-і смертельно травмувала пенсіонера, що переходив вулицю
16:20
/ 2
У Виноградові посеред дня 33-річний раніше судимий чоловік поранив з "травмата" 28-річного містянина
10:46
/ 1
На Закарпатті по відео свідка водійку "Тесли" оштрафували за порушення на "зебрі"
21:54
/ 2
У Мукачеві 19-річна донька вбила ножем у шию свого 52-річного батька
21:13
На Закарпатті біля кордону з Румунією затримали двох псевдоволонтерів-"ухилянтів" та їх провідника
18:31
/ 2
Мукачівцеві, який готував до збуту 250 доз наркотиків, суд призначив домашній арешт
20:39
"Мерседес Спрінтер" неподалік села Карпати на Мукачівщині "перекинув" п'яний водій попутної "Шкоди Октавія"
20:19
/ 1
У Горонді на Мукачівщині 20-річний молодик сокирою вбив свого 24-річного односельця
18:19
/ 1
Підприємство з Дніпропетровщини через суд змусили відшкодувати 560 тис. грн завищеної ціни газу для опалення закладів освіти Мукачівщини
11:36
/ 3
Справу депутатів з Хуста і підрядника, які вкрали на ремонті опалення шкіл в Ужгороді 6,4 млн грн, передано до суду
10:55
В Ужгороді затримали організатора переправлення "ухилянтів" через кордон
17:20
У Мукачеві затримали жінку, яка намагалась вкрасти техніку в магазині
13:55
На Закарпатті судитимуть власника мережі магазинів за незаконний обіг електронних сигарет
22:49
/ 2
В Іршаві чоловіка затримали на продажі гранат
21:45
У Мукачеві рекордно п'яного "безправного" водія, що наїхав на клумбу, оштрафували на 50 тис. грн
» Всі новини