Закарпатець на підробні документи взяв у банку кредит на 35 тисяч доларів

Протягом 2009 р. працівниками податкової міліції області затримано 8 осіб по кримінальних справах, які були у провадженні управління податкової міліції. За постановами судів заарештовано 5 осіб.

Закарпатець на підробні документи взяв у банку кредит на 35 тисяч доларів

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА в Закарпатській області, судами розглянуто 23 кримінальні справи, що були порушені за матеріалами працівників податкової міліції області. За результатами розгляду засуджено 13 осіб до різних видів покарань, із них 3 осіб до реального позбавлення волі. 7 осіб засуджені до позбавлення волі з іспитовим терміном.

От і днями взято під варту мукачівця, стосовно якого було порушено кримінальну справу за трьома статтями: "шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах", "вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів" та "використання завідомо підробленого документа". Однак, все по порядку.

Кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 209 ч. 1 Кримінального кодексу України, стосовно мешканця Мукачівського району Петренка (прізвище змінено), 1974 року народження, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено ще в березні цього року.

Слідством встановлено, що на початку жовтня 2007 р. громадянин Петренко, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння банківськими коштами, надав до філії Закарпатського управління одного з банків документи, що містили завідомо неправдиві відомості щодо його освіти, місця роботи, доходів та майна. Мети повернути кошти банківській установі мукачівець не мав.

Згодом з метою незаконного отримання кредиту, не маючи на меті придбання об’єкту нерухомості, Петренко уклав договір купівлі-продажу житлового будинку площею та земельної ділянки площею зі своїм батьком.

Вказаний неправдивий договір та підроблені довідки про отримання доходу ним та його жінкою були подані до банку та укладено договір іпотечного кредитування.
На підставі цих іпотечних договорів за попередньою змовою з працівниками банку незаконно заволодів коштами в сумі 35 000 доларів США, внаслідок чого заподіяв шкоди банку на суму 176 тис. 750 грн. (згідно з курсом, встановленим Національним банком України станом на 09.10.2007 р.: 1 долар США – 5,05 грн.).

Крім цього, мукачівець умисно легалізував кошти в сумі 35 000 доларів США, набувши їх внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом використання на власні потреби.

Під час проведення досудового слідства Петренко перешкоджав встановленню істини по справі, ухилявся від слідства, не з’являвся на виклики до слідчого відділу, внаслідок чого 25 вересня 2009 р. слідчим слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області було винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого.

26 листопада 2009 р. Ужгородським міськрайонним судом винесено постанову про затримання обвинуваченого та привід його до суду для вирішення питання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу.

На початку грудня 2009 р. працівниками податкової міліції у Закарпатській області отримали оперативну інформацію про можливе місцезнаходження Петренка, після чого його було затримано.

Днями постановою Ужгородського міськрайонного суду строк затримання мукачівця було продовжено до 10 діб, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.

15 грудня 2009р.

Теги: кредит, кримінальний, Мукачево, банк

НОВИНИ: Кримінал

03:48
У Мукачеві затримали 21-річного торговця наркотиками, який постачав їх до різних регіонів України Фото новина
17:02
/ 2
На Тячівщині у лісництві, де за рік не видано жодного лісорубного квитка, активісти виявили масові рубки Фото новина
16:05
У Мукачеві неповнолітнього водія "Фіата", без прав і "під кайфом", оштрафували на 20 тис. грн Фото новина
14:16
/ 5
Ужгородець, уклавши угоду з прокурором, уник покарання за секс і "шкодливе" розповсюдження порнографії з неповнолітньою
01:14
/ 4
Суд визнав бездіяльність Ужгородської окружної прокуратури та зобов'язав розпочати слідство по злочинах на полонині Руна (ДОКУМЕНТИ)
00:59
/ 1
Закарпатця, який смертельно поранив земляка на сміттєзвалищі на Прикарпатті, звільнили в залі суду
00:43
/ 2
Неподалік Ужгорода патрульні наздогнали та виписали 6 штрафів неповнолітньому "гонщикові" без посвідчення водія Фото новина
19:35
Керівнику Берегівського надлісництва повідомлено про підозру за незаконний продаж дуба як дров через підконтрольне підприємство Фото новина
18:42
/ 4
Журналістка-розслідувачка Олена Мудра подала заяву до поліції про умисне перешкоджання журналістській діяльності та порушення недоторканності приватного життя
16:34
Тернополянину, який на Закарпатті переправляв "ухилянтів" до Угорщини за $12 тис., оголошено про підозру Фото новина
16:08
За злив у соцмережі пересування військової техніки ЗСУ 23-річному ужгородцеві оголошено про підозру – СБУ
15:05
Сімейну лікарку з Тячівщини затримали за торгівлю фіктивними довідками про інвалідність для виїзду за кордон Фото новина
19:41
У Мукачеві вже позбавленого прав водія, що п'яний в'їхав у бордюр, оштрафували на 54 тис. грн Фото новина
22:25
/ 2
У Часлівцях на Ужгородщині чоловік викинув у кювет мішок з цуценятами Фото новина
16:28
/ 1
У Лозянському Міжгірської громади уродженець Дніпропетровщини, тікаючи на вкраденому бусі, побив його власника, котрий йому перешкоджав Фото новина
03:56
В Ужгороді вилучили посвідчення водія у наркоп'яного керманича вантажівки, що потрапила в ДТП Фото новина
20:05
На Рахівщині пострілами затримували підводу 22-річного мешканця Луга з двома "ухилянтами" з Луцька, що прямували до Румунії Фото новинаВідео новина
02:51
Експосадовець лісгоспу на Рахівщині відбувся умовним "покаранням" за незаконну рубку дерев на 3 млн грн
01:46
/ 4
В Ужгороді повідомили про підозру експосадовцю Держземагентства, який передав у приватну власність 2,6 га території ботсаду
00:07
/ 2
Начальниці відділення "Укрпошти" у Чорній Тисі на Рахівщині присудили понад 5 років тюрми за привласнення 10,4 тис. грн переселенки
23:23
Перечинський суд звільнив закарпатця від відповідальності за побиття прикордонника, бо ексвійськовий, інвалід і перебуває на обліку у психіатра
17:37
/ 3
В Ужгороді уродженець Донеччини з працівниками банку вкрали 1,7 млн грн з рахунків пенсіонерів з окупованих територій Фото новина
11:21
/ 1
На Рахівщині "ухилянтів" доставляли до прикордоння хлібним фургоном Фото новинаВідео новина
17:52
/ 1
У четвер в Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Сергієм Желізкою Фото новина
02:32
/ 1
В Ужгороді позбавлений права керування та п'яний водій вчинив ДТП і втік Фото новина
» Всі новини