Закарпатець на підробні документи взяв у банку кредит на 35 тисяч доларів

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА в Закарпатській області, судами розглянуто 23 кримінальні справи, що були порушені за матеріалами працівників податкової міліції області. За результатами розгляду засуджено 13 осіб до різних видів покарань, із них 3 осіб до реального позбавлення волі. 7 осіб засуджені до позбавлення волі з іспитовим терміном.

От і днями взято під варту мукачівця, стосовно якого було порушено кримінальну справу за трьома статтями: "шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах", "вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів" та "використання завідомо підробленого документа". Однак, все по порядку.

Кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 209 ч. 1 Кримінального кодексу України, стосовно мешканця Мукачівського району Петренка (прізвище змінено), 1974 року народження, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено ще в березні цього року.

Слідством встановлено, що на початку жовтня 2007 р. громадянин Петренко, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння банківськими коштами, надав до філії Закарпатського управління одного з банків документи, що містили завідомо неправдиві відомості щодо його освіти, місця роботи, доходів та майна. Мети повернути кошти банківській установі мукачівець не мав.

Згодом з метою незаконного отримання кредиту, не маючи на меті придбання об’єкту нерухомості, Петренко уклав договір купівлі-продажу житлового будинку площею та земельної ділянки площею зі своїм батьком.

Вказаний неправдивий договір та підроблені довідки про отримання доходу ним та його жінкою були подані до банку та укладено договір іпотечного кредитування.
На підставі цих іпотечних договорів за попередньою змовою з працівниками банку незаконно заволодів коштами в сумі 35 000 доларів США, внаслідок чого заподіяв шкоди банку на суму 176 тис. 750 грн. (згідно з курсом, встановленим Національним банком України станом на 09.10.2007 р.: 1 долар США – 5,05 грн.).

Крім цього, мукачівець умисно легалізував кошти в сумі 35 000 доларів США, набувши їх внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом використання на власні потреби.

Під час проведення досудового слідства Петренко перешкоджав встановленню істини по справі, ухилявся від слідства, не з’являвся на виклики до слідчого відділу, внаслідок чого 25 вересня 2009 р. слідчим слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області було винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого.

26 листопада 2009 р. Ужгородським міськрайонним судом винесено постанову про затримання обвинуваченого та привід його до суду для вирішення питання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу.

На початку грудня 2009 р. працівниками податкової міліції у Закарпатській області отримали оперативну інформацію про можливе місцезнаходження Петренка, після чого його було затримано.

Днями постановою Ужгородського міськрайонного суду строк затримання мукачівця було продовжено до 10 діб, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.

Теги: кредит, кримінальний, Мукачево, банк

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати