Закарпатець на підробні документи взяв у банку кредит на 35 тисяч доларів

Протягом 2009 р. працівниками податкової міліції області затримано 8 осіб по кримінальних справах, які були у провадженні управління податкової міліції. За постановами судів заарештовано 5 осіб.

Закарпатець на підробні документи взяв у банку кредит на 35 тисяч доларів

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА в Закарпатській області, судами розглянуто 23 кримінальні справи, що були порушені за матеріалами працівників податкової міліції області. За результатами розгляду засуджено 13 осіб до різних видів покарань, із них 3 осіб до реального позбавлення волі. 7 осіб засуджені до позбавлення волі з іспитовим терміном.

От і днями взято під варту мукачівця, стосовно якого було порушено кримінальну справу за трьома статтями: "шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах", "вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів" та "використання завідомо підробленого документа". Однак, все по порядку.

Кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 209 ч. 1 Кримінального кодексу України, стосовно мешканця Мукачівського району Петренка (прізвище змінено), 1974 року народження, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено ще в березні цього року.

Слідством встановлено, що на початку жовтня 2007 р. громадянин Петренко, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння банківськими коштами, надав до філії Закарпатського управління одного з банків документи, що містили завідомо неправдиві відомості щодо його освіти, місця роботи, доходів та майна. Мети повернути кошти банківській установі мукачівець не мав.

Згодом з метою незаконного отримання кредиту, не маючи на меті придбання об’єкту нерухомості, Петренко уклав договір купівлі-продажу житлового будинку площею та земельної ділянки площею зі своїм батьком.

Вказаний неправдивий договір та підроблені довідки про отримання доходу ним та його жінкою були подані до банку та укладено договір іпотечного кредитування.
На підставі цих іпотечних договорів за попередньою змовою з працівниками банку незаконно заволодів коштами в сумі 35 000 доларів США, внаслідок чого заподіяв шкоди банку на суму 176 тис. 750 грн. (згідно з курсом, встановленим Національним банком України станом на 09.10.2007 р.: 1 долар США – 5,05 грн.).

Крім цього, мукачівець умисно легалізував кошти в сумі 35 000 доларів США, набувши їх внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом використання на власні потреби.

Під час проведення досудового слідства Петренко перешкоджав встановленню істини по справі, ухилявся від слідства, не з’являвся на виклики до слідчого відділу, внаслідок чого 25 вересня 2009 р. слідчим слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області було винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого.

26 листопада 2009 р. Ужгородським міськрайонним судом винесено постанову про затримання обвинуваченого та привід його до суду для вирішення питання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу.

На початку грудня 2009 р. працівниками податкової міліції у Закарпатській області отримали оперативну інформацію про можливе місцезнаходження Петренка, після чого його було затримано.

Днями постановою Ужгородського міськрайонного суду строк затримання мукачівця було продовжено до 10 діб, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області.

15 грудня 2009р.

Теги: кредит, кримінальний, Мукачево, банк

НОВИНИ: Кримінал

18:28
/ 1
На Тячівщині погоджено підозру двом підприємцям, які заволоділи понад 300 тис грн виділених на ремонт місцевих доріг
13:16
На Берегівщині взято під варту підозрюваного в крадіжці автівки, квадроцикла та мотоцикла
13:05
В Ужгороді погоджено підозру серійному крадію та грабіжнику зі Львівщини
12:05
Одна з сільських рад Виноградівщини завдала збитків місцевому бюджету на 3,8 млн грн
11:29
На Закарпатті затримали 4-х нелегалів із Таджикистану та двох чоловіків, що збиралися їх переправити через кордон
02:32
Ужгородцеві не дали зайти у приміщення суду з електрошокером та двома ножами
17:41
/ 7
Заступнику керівника Перечинського відділення поліції, затриманому на хабарі, затверджено обвинувальний акт
17:37
/ 6
За "дипломатичну контрабанду" консула Ігнатка на Закарпатті порушено два кримінальні провадження
13:52
/ 5
На Закарпатті затримали "водолазів" у мокрих гідрокостюмах, що переправляли Тисою сигарети до Румунії
13:10
/ 2
На Іршавщині ще троє членів ДВК визнали свою вину у незаконній видачі бюлетенів для голосування
13:06
/ 19
На Закарпатті затримали оперуповноваженого контррозвідки СБУ за вимагання хабара за безперешкодний перетин кордону
10:59
На Рахівщині "п'яний" Fоrd з'їхав у кювет, а зупинений у Берегові водій під наркотиками чинив опір поліції
09:56
/ 4
На Закарпатті у вантажному поїзді, що прямував до Угорщини, відкопали з-під руди 2 тис пачок сигарет
00:16
/ 7
Прикордонники офіційно повідомили про виявлення сигаретної контрабанди в авто почесного консула Ігнатка
23:26
/ 74
На закарпатській митниці затримали на контрабанді сигарет скандального дипломата Ігнатка
16:42
/ 1
У Виноградові 79-річний чоловік під час п'яної сварки до смерті побив 83-річного товариша по чарці
16:33
/ 1
В Ужгороді пошкодили монумент жертвам Голодомору
16:05
/ 5
На Закарпатті затримали прикордонника, що вимагав і отримав хабар за "дозвіл" на контрабанду сигарет
15:16
/ 1
В Ужгороді зареєстровано провадження за фактом перевищення повноважень патрульними
12:06
/ 3
В Ужгороді та Хусті викрили склади з алкоголем сумнівного походження, який збували по всьому Закарпаттю
10:29
/ 1
У Міжгір'ї нетвереза 62-річна жінка під час сварки порізала свого чоловіка
03:19
/ 11
Держінспектора митного поста "Тиса" Пловайка відсторонили за "візуальний" хабар в 200 євро - Нефьодов (ВIДЕО)
02:41
/ 1
В Ужгороді оперативно затримали "щипачку"
01:30
/ 1
У ПП "Косино" через сигаретну контрабанду в чоловіка вилучили "Тойоту Авенсіс"
01:26
У ПП "Тиса" в буковинця через контрабандні сигарети вилучили мікроавтобус
» Всі новини