На Закарпатье пресекли деятельность подпольного "конвертационного" центра

Об этом "Закарпатью online" сообщили в пресс-службе ГНА в Закарпатской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с апреля по сентябрь 2008 г. свалявские "бизнесмены", не имея нотариально заверенной доверенности на управление делами, не имея права подписи на банковских документах, от имени двух других частных предпринимателей выписывали документы (накладные, налоговые накладные) на поставку лесоматериалов и предоставление услуг субъектам хозяйственной деятельности, которые пользовались услугами "конвертационного" центра. Фактически поставок товарно-материальных ценностей и услуг не было. Происходил только движение документов и средств.

Используя бланки платежных поручений и чековые книжки, злоумышленники заполнили их, подделали подписи предпринимателей и заверили круглой печатью. После чего подали в отделения банков платежные поручения, перечислили на счета различных СХД средства с текущих счетов этих предпринимателей, подали в банк денежные чеки и в дальнейшем сняли с банковских счетов денежные средства.

Во время проведенння обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты предметы и вещи, которые использовались для незаконной деятельности "конвертационного" центра: чековые книжки с корешками и неиспользованными чеками, квитанции, накладные, налоговые накладные, договоры поставки лесопродукции.

Таким образом, двое свалявских предпринимателей, находясь в сговоре, совершили конвертацию денежных средств на общую сумму 783 тыс. 760 грн.

Принятыми мерами разрушена региональная преступная схема уклонения от уплаты налогов и покушения на незаконное возмещение НДС. Сейчас проводятся проверки субъектов хозяйствования Закарпатской области, которые фигурируют в деле, на предмет правомерности подачи заявок на возмещение НДС из Государственного бюджета.

Теги: Свалява, конвертационный центр, ГНА, предприниматели

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати