На закарпатській Тячівщині працівники банку нашахраювали з кредитками на 300 тисяч

31 липня 2009 р. прокуратурою Тячівського району за матеріалами працівників податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. 1 КК України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами регіонального управління одного з комерційних банків.

На закарпатській Тячівщині працівники банку нашахраювали з кредитками на 300 тисяч

Кримінальна справа розслідується прокуратурою Тячівського району.

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА України в Закарпатській області, встановлено, що протягом серпня-вересня 2008 р. службові особи регіонального управління банку, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на користь третіх осіб, всупереч інтересам служби, оформили на клієнтів за відсутністю та згоди останніх 21 кредитну картку на загальну суму 170 тис. грн. По цих картках через каси банку та банкомати було незаконно отримано 165,6 тис. грн., внаслідок чого банківській установі заподіяно шкоду на вказану суму.

За цим фактом у квітні 2009 р. прокуратурою Тячівського району за матеріалами працівників Тячівського райвідділу ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2., після чого до розслідування справи були залучені працівники податкової міліції, оскільки вбачалися ознаки злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Під час розслідування вказаної кримінальної справи додатково встановлено, що, діючи за описаною схемою, протягом травня-вересня 2008 р. службові особи регіонального відділення банку незаконно оформили аж 40 кредитних карток, по яких через каси банку та банкомати знято 300,8 тис. грн.

Грошові кошти в сумі 300,8 тис. грн. службові особи банку умисно легалізували, набувши їх внаслідок вчинення протягом травня-вересня 2008 р. суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом видачі кредитів на підставі фіктивних документів та незаконного зняття частини коштів для задоволення власних потреб.

15 серпня 2009р.

Теги: Тячівщина, банк, кредитки, кримінальний, злочин

НОВИНИ: Кримінал

18:17
Суд продовжив строк тримання під вартою підряднику, який здійснював ремонт Поштової в Ужгороді
15:28
У Мукачеві знайшли тубус від РПГ-22, який, імовірно, має відношення до стрілянини по розважальному комплексу
12:20
Із вантажівок заводу мінералки та колії залізниці двоє мешканців Сваляви викрали акумуляторні батареї, кабель та інше
12:02
У Рахові у будинку співмешканців під час обшуку знайшли 12 горщиків із коноплями та згортки з амфетаміном
11:55
На Виноградівщині 18-річний юнак, пообіцявши охоронцю заводу полагодити мопед, натомість його викрав
10:55
/ 3
У Виноградові на хабарі затримали начальника відділу Держприкордонслужби
10:01
/ 1
На Закарпатті контрабандисти, не зважаючи на постріли, втекли від прикордонників, полишивши 8 ящиків із сигаретами
09:37
/ 2
В Ужгороді спалили авто працівника Баранинської ОТГ
14:28
На Іршавщині розшукали й затримали чоловіка, підозрюваного у низці крадіжок
14:22
/ 1
На Мукачівщині нетверезий 20-річний молодик з вилами напав на "швидку", що приїхала за викликом
14:20
/ 2
На Іршавщині 18-річний п'яний водій ВАЗу зіткнувся із мотоциклом, спричинивши загибель двох юнаків
11:12
/ 1
Під час огляду мікроавтобусу на кордоні на Закарпатті виявили старовинні 4 шаблі та меч
09:45
Викрадене авто зупинили в пункті пропуску "Лужанка" на Закарпатті
09:32
/ 6
У Мукачеві з РПГ обстріляли розважальний комплекс
01:57
У Перечині двоє 16-річних хлопців вкрали у чоловіка мотоцикл
01:50
/ 1
З присадибної ділянки перечниця вилучили близько 40 стебел конопель
14:51
/ 2
Тячівець розбив вітрину магазину, аби вкрасти алкоголь і сигарети
14:38
/ 1
Викрито одесита, який організував канал переправки нелегалів на території Берегівщини
11:33
У ПП "Тиса" в посилці з Італії виявили 62 системи для нагрівання тютюну
11:16
/ 1
На Закарпатті контрабандисти через постріли прикордонників покинули 19 ящиків сигарет
01:35
/ 1
22-річну жительку Берегова затримали за звідництво на Мукачівщині
04:23
На Львівщині в Audi закарпатця врізався мікроавтобус
04:13
/ 3
У Мукачеві військовий "КрАЗ" "притер" легковик Fiat
04:00
/ 1
У Виноградові легковик вилетів у кювет
18:15
Взято під варту підозрюваного у нападі в Берегові на жінку з інвалідністю
» Всі новини