На закарпатській Тячівщині працівники банку нашахраювали з кредитками на 300 тисяч

31 липня 2009 р. прокуратурою Тячівського району за матеріалами працівників податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. 1 КК України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами регіонального управління одного з комерційних банків.

На закарпатській Тячівщині працівники банку нашахраювали з кредитками на 300 тисяч

Кримінальна справа розслідується прокуратурою Тячівського району.

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА України в Закарпатській області, встановлено, що протягом серпня-вересня 2008 р. службові особи регіонального управління банку, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на користь третіх осіб, всупереч інтересам служби, оформили на клієнтів за відсутністю та згоди останніх 21 кредитну картку на загальну суму 170 тис. грн. По цих картках через каси банку та банкомати було незаконно отримано 165,6 тис. грн., внаслідок чого банківській установі заподіяно шкоду на вказану суму.

За цим фактом у квітні 2009 р. прокуратурою Тячівського району за матеріалами працівників Тячівського райвідділу ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2., після чого до розслідування справи були залучені працівники податкової міліції, оскільки вбачалися ознаки злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Під час розслідування вказаної кримінальної справи додатково встановлено, що, діючи за описаною схемою, протягом травня-вересня 2008 р. службові особи регіонального відділення банку незаконно оформили аж 40 кредитних карток, по яких через каси банку та банкомати знято 300,8 тис. грн.

Грошові кошти в сумі 300,8 тис. грн. службові особи банку умисно легалізували, набувши їх внаслідок вчинення протягом травня-вересня 2008 р. суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом видачі кредитів на підставі фіктивних документів та незаконного зняття частини коштів для задоволення власних потреб.

15 серпня 2009р.

Теги: Тячівщина, банк, кредитки, кримінальний, злочин

НОВИНИ: Кримінал

11:26
/ 4
Мобілізація Белецького: Офіс омбудсмана вимагає розслідування від поліції та ВСП
02:32
/ 14
Національна асоціація адвокатів вимагає від Генпрокурора внести до ЄРДР інформацію по незаконному затриманню, мобілізації та побиттю адвоката експоліцейського Белецького Цебрика
00:54
/ 25
В Ужгороді невідомі в масках викрали і "закинули" в ТЦК експоліцейського Белецького Фото новина
17:59
На Міжгірщині 59-річний чоловік отримав 7 років за вбивство сина Фото новина
13:14
На Хустщині засудили чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця Фото новина
21:52
/ 19
САП зареєструвала кримінальне провадження щодо керівника Закарпатської прокуратури Пацкана Відео новина
11:02
На Закарпатті підозрюваного у крадіжці понад 33 тис. доларів взято під варту
09:52
/ 2
На Закарпатті експравоохоронець отримав 7 років за наркоторгівлю Фото новина
03:29
/ 7
В Ужгороді суддя Бисага не допустив до зали суду ветеранів війни і представницю калинчан у справі будівництва міні ГЕС на річці Тересва
12:01
/ 2
Апеляційний суд знову розглядає справу про гучне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті
21:12
/ 11
НАЗК виявило у декларації ужгородського депутата від ОПЗЖ Маєрчика порушення на 15 млн грн
18:26
Поліція розслідує умисне вбивство жінки на Рахівщині
16:00
/ 1
Смерть мобілізованого етнічного угорця на Закарпатті розслідує ДБР
17:39
/ 1
Міжгірець уник покарання за жорстоке поводження з сусідським собакою
16:40
/ 13
Ексначальник Закарпатської ДАБІ Лалакулич відбувся "умовним" роком за вимагання понад пів мільйона гривень
10:37
На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав іноземців Фото новина
23:32
/ 3
Судді Бисага, Фазикош, Феєр: апеляційний суд розгляне, чи скасувати "ГЕСівській" арешт в Калинах
15:42
/ 4
Суд встановив заставу 10 млн для голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая Фото новина
16:56
/ 1
На Хустщині чоловік до смерті побив односельця Фото новина
15:56
/ 3
На Закарпатті посадовця ДСНС підозрюють у махінаціях на мільйон гривень Фото новина
09:28
/ 1
Керівник Свидовецького лісництва "допустив" вирубування дерев в заповіднику на 4,5 млн Фото новина
07:51
До справи про крадіжку 5,5 млн грн на будівництві шкільного спорткомплексу в Поляні на Мукачівщині додано 5 нових епізодів Фото новина
23:22
/ 3
Ужгородський чиновник "закупив" фіктивного коагулянту на понад 700 тис. грн Фото новина
20:24
Посадовець терпідрозділу Держземагентства "недбало" допоміг вкрасти земель нацпарку "Синевир" на 45 млн грн
19:36
/ 4
На ремонті вулиці в приужгородському Минаї підрядник вкрав 1,6 млн грн Фото новина
» Всі новини