На закарпатській Тячівщині працівники банку нашахраювали з кредитками на 300 тисяч

31 липня 2009 р. прокуратурою Тячівського району за матеріалами працівників податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. 1 КК України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами регіонального управління одного з комерційних банків.

На закарпатській Тячівщині працівники банку нашахраювали з кредитками на 300 тисяч

Кримінальна справа розслідується прокуратурою Тячівського району.

Як повідомили "Закарпаття online" в ДПА України в Закарпатській області, встановлено, що протягом серпня-вересня 2008 р. службові особи регіонального управління банку, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на користь третіх осіб, всупереч інтересам служби, оформили на клієнтів за відсутністю та згоди останніх 21 кредитну картку на загальну суму 170 тис. грн. По цих картках через каси банку та банкомати було незаконно отримано 165,6 тис. грн., внаслідок чого банківській установі заподіяно шкоду на вказану суму.

За цим фактом у квітні 2009 р. прокуратурою Тячівського району за матеріалами працівників Тячівського райвідділу ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2., після чого до розслідування справи були залучені працівники податкової міліції, оскільки вбачалися ознаки злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Під час розслідування вказаної кримінальної справи додатково встановлено, що, діючи за описаною схемою, протягом травня-вересня 2008 р. службові особи регіонального відділення банку незаконно оформили аж 40 кредитних карток, по яких через каси банку та банкомати знято 300,8 тис. грн.

Грошові кошти в сумі 300,8 тис. грн. службові особи банку умисно легалізували, набувши їх внаслідок вчинення протягом травня-вересня 2008 р. суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом видачі кредитів на підставі фіктивних документів та незаконного зняття частини коштів для задоволення власних потреб.

15 серпня 2009р.

Теги: Тячівщина, банк, кредитки, кримінальний, злочин

НОВИНИ: Кримінал

23:55
На Закарпатті викрили ще 3-х проросійських інтернет-агітаторів
18:32
У зв'язку з неявкою забудовника, суд в Тячеві переніс на день розгляд справи по ГЕС в Калинах Фото новина
05:46
/ 1
Забудовник ГЕСів в Калинах намагається "таємно" скасувати арешт в Тячівському райсуді і відновити будівництво
19:31
/ 3
Генпрокуратура розпочала розгляд звернення з вимогами зупинити екозлочин на полонині Руна
03:48
У Мукачеві затримали 21-річного торговця наркотиками, який постачав їх до різних регіонів України Фото новина
17:02
/ 2
На Тячівщині у лісництві, де за рік не видано жодного лісорубного квитка, активісти виявили масові рубки Фото новина
16:05
/ 1
У Мукачеві неповнолітнього водія "Фіата", без прав і "під кайфом", оштрафували на 20 тис. грн Фото новина
14:16
/ 6
Ужгородець, уклавши угоду з прокурором, уник покарання за секс і "шкодливе" розповсюдження порнографії з неповнолітньою
01:14
/ 5
Суд визнав бездіяльність Ужгородської окружної прокуратури та зобов'язав розпочати слідство по злочинах на полонині Руна (ДОКУМЕНТИ)
00:59
/ 3
Закарпатця, який смертельно поранив земляка на сміттєзвалищі на Прикарпатті, звільнили в залі суду
00:43
/ 3
Неподалік Ужгорода патрульні наздогнали та виписали 6 штрафів неповнолітньому "гонщикові" без посвідчення водія Фото новина
19:35
Керівнику Берегівського надлісництва повідомлено про підозру за незаконний продаж дуба як дров через підконтрольне підприємство Фото новина
18:42
/ 4
Журналістка-розслідувачка Олена Мудра подала заяву до поліції про умисне перешкоджання журналістській діяльності та порушення недоторканності приватного життя
16:34
Тернополянину, який на Закарпатті переправляв "ухилянтів" до Угорщини за $12 тис., оголошено про підозру Фото новина
16:08
За злив у соцмережі пересування військової техніки ЗСУ 23-річному ужгородцеві оголошено про підозру – СБУ
15:05
Сімейну лікарку з Тячівщини затримали за торгівлю фіктивними довідками про інвалідність для виїзду за кордон Фото новина
19:41
У Мукачеві вже позбавленого прав водія, що п'яний в'їхав у бордюр, оштрафували на 54 тис. грн Фото новина
22:25
/ 2
У Часлівцях на Ужгородщині чоловік викинув у кювет мішок з цуценятами Фото новина
16:28
/ 1
У Лозянському Міжгірської громади уродженець Дніпропетровщини, тікаючи на вкраденому бусі, побив його власника, котрий йому перешкоджав Фото новина
03:56
В Ужгороді вилучили посвідчення водія у наркоп'яного керманича вантажівки, що потрапила в ДТП Фото новина
20:05
На Рахівщині пострілами затримували підводу 22-річного мешканця Луга з двома "ухилянтами" з Луцька, що прямували до Румунії Фото новинаВідео новина
02:51
Експосадовець лісгоспу на Рахівщині відбувся умовним "покаранням" за незаконну рубку дерев на 3 млн грн
01:46
/ 4
В Ужгороді повідомили про підозру експосадовцю Держземагентства, який передав у приватну власність 2,6 га території ботсаду
00:07
/ 2
Начальниці відділення "Укрпошти" у Чорній Тисі на Рахівщині присудили понад 5 років тюрми за привласнення 10,4 тис. грн переселенки
23:23
Перечинський суд звільнив закарпатця від відповідальності за побиття прикордонника, бо ексвійськовий, інвалід і перебуває на обліку у психіатра
» Всі новини