В ходе досудебного следствия сотрудниками СБУ было установлено, что в 2008 году пятеро граждан Украины и один гражданин России создали организованную преступную группу с целью систематического незаконной переправки на территорию Украины нелегальных мигрантов с целью дальнейшего перемещения их в страны Западной Европы. Члены преступной ячейки действовали имели четкое распределение ролей и пользовались методами конспирации. Они организовывали и осуществляли незаконное перемещение нелегалов на территорию Украины, их перевозки в Киев, а впоследствии - в Закарпатскую и Львовскую области.
В августе 2008 года во время попытки незаконной переправки на территорию Украины 18 иностранцев, несколько правонарушителей были задержаны прямо на месте совершения преступления, а остальные преступники были розысканы и задержаны в ходе расследования уголовного дела.
21 апреля этого года в соответствии с приговором суда, все участники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 и ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой лиц). Каждый участник организованной преступной группы получил наказание в соответствии со своей роли в преступной организации - от 3-х лет лишения свободы до 2-х лет ограничения свободы с испытательным срокам. Орудие совершения преступления - микроавтобус, принадлежавший одному из нарушителей, согласно решению суда, конфискован в доход государства.