Закарпатье: СБУшники разоблачили преступное объединение на Тячевщине, занимавшееся "левыми" кредитами

Установлено, что в течение июня-июля 2006 года в Буштинском отделении Тячевского района одного из банков по процедуре "событийного кредитования" оформлены кредитные договоры на имя 8-х граждан Украины, по которым из кассы отделения банка выданы денежные средства на общую сумму 120 000 грн. Как выяснилось, граждане, на имя которых значатся оформленными кредиты, последних не заключали, денежных средств на них не получали.

Как установили сотрудники УСБУ, к организации оформления фиктивных кредитных договоров на подставных лиц из числа ромского населения причастны граждане Украины Б., Ч., Р. и сотрудница указанного отделения Ц. Эти лица образовали преступное объединение с четким распределением функций, которое в дальнейшем завладело чужим имуществом - денежными средствами банковского учреждения.

Так, в функции Б. входило подыскивание соучастников совершения преступления, общее руководство и распределение ролей между участниками группы, достижение преступной договоренности с управляющей отделением Ц. относительно оформления фиктивных кредитных договоров, а также получение и распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

В обязанности Ц. входило оформление на основании копий документов фиктивных кредитных договоров, активизация кредитных договоров, получения из кассы управляемого ею отделения денежных средств.
В обязанности Ч. и Р. входило выполнение указаний Б. по поиску лиц и их документов для получения кредитов, в т. ч. и без их ведома, а следовательно - передача документов организатору группы.

Что касается вышеназванных лиц следственным отделом УСБУ в Закарпатской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины.

Теги: Тячево, кредиты, банки, деньги, преступники

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати