На Закарпатье кредитный мошенник действовал в сговоре с банкирами

В управление налоговой милиции ГНА в Закарпатской области из прокуратуры Закарпатской области поступило уголовное дело, возбужденное 16 января в отношении частного предпринимателя по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5 (присвоение имущества), 209 ч.1 (отмывание доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Материалы на возбуждение уголовного дела собраны сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Закарпатской области, дело расследуется следственным отделом УНМ облГНА.

Выяснено, что предприниматель, используя паспорта и идентификационные коды 31 гражданина, а также поддельные справки об их доходах, оформил без их присутствия и ведома кредитные карточки.

В течение 2007 года частный предприниматель Т. в сговоре с должностными лицами Иршавскогого отделения одного из банков таким образом незаконно завладел кредитными средствами в сумме свыше 120 тыс. грн., снял их с открытых на указанных лиц счетов и использовал их для удовлетворения собственных и производственных нужд

Теги:

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати