Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Фіктивні операції ужгородського підприємства завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон гривень

20 жовтня 2008 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч. 3 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) щодо мешканця Києва, директора та головного бухгалтера одного з товариств, яке зареєстроване в Ужгороді.

Фіктивні операції ужгородського підприємства завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон гривень

Сфера діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «М» – оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах і напівфабрикатами з них.
Перевіркою встановлено, що за юридичною адресою підприємство не знаходиться, звітність до ДПІ у м. Ужгороді надходить поштою із зворотною адресою м. Київ.
Як було встановлено, протягом 2005-2006 років директор та головний бухгалтер ТОВ "М" громадянин Д. здійснював фіктивні господарські операції з кількома суб’єктами господарської діяльності м.Києва, які є банкрутами або ліквідовані за рішеннями судів.
Зібрані матеріали справи є підставою для початку процедури визнання угод між зазначеними підприємствами недійсними з метою зменшення податкового кредиту з ПДВ ТОВ "М" та підприємств по всьому ланцюгу. Загальна сума збитків по кримінальній справі становить 996 тис. 342 грн.

За матеріалами УПМ ДПА України в Закарпатській області
03 листопада 2008р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

10:43
/ 1		На Закарпатті затримали далекобійника, який перевозив чоловіків до кордону у спальному відсіку вантажівки Фото новина
12:14
/ 1		На Тячівщині троє чоловіків фіктивно влаштувалися до ліцею, щоб уникнути мобілізації Фото новина
12:09
/ 2		У Мукачеві судитимуть акушерку-гінеколога через смерть немовляти Фото новина
15:05
/ 3		На Закарпатті викрили посадовця районного ТЦК, який незаконно знімав військовозобов’язаних із розшуку Фото новина
14:39
На Закарпатті винесли вирок у справі про зґвалтування 13-річної дівчини Фото новина
13:09
/ 2		У Берегові судитимуть посадовицю міськради за закупівлю укриття за завищеною ціною Фото новина
11:02
На Закарпатті викрили контрабанду сигарет під залізною рудою у вантажному поїзді Фото новина
14:42
/ 1		Хто стоїть за кампанією проти Олени Мудрої, яка розслідувала будівництво ВЕС на Закарпатті?
16:41
/ 2		На Берегівщині затримали переправника Тячівщини, що під сидіннями мікроавтобуса сховав групу "ухилянтів" Фото новина
14:43
У Стройному на Мукачівщині жінка ножем поранила співмешканця Фото новина
14:27
Колишнього патрульного поліцейського з Закарпаття засудили до 7 років тюрми за смертельне побиття літнього чоловіка
11:27
/ 1		На Берегівщині судитимуть братів за незаконний видобуток гравію в заповідній зоні Тиси Фото новина
17:35
/ 5		На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення людей через кордон Фото новина
16:49
/ 19		Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич захопив понад 8 гектарів лісу на Закарпатті — ДБР Фото новина
14:37
В Ужгороді засудили чоловіка, який викрав авто й наїхав на 63-річного власника Фото новина
15:02
На Берегівщині засудили рецидивіста за крадіжку ювелірних виробів Фото новина
14:58
/ 10		СБУ та поліція нейтралізували схему ухилення від мобілізації на Тячівщині Фото новина
13:40
На Рахівщині викрили угруповання, яке переправляло чоловіків через кордон за $8 000 Фото новина
11:07
/ 1		Прикордонники ліквідували канал незаконного виїзду через Закарпаття за $13 тис. Фото новина
18:23
/ 2		У Виноградові затримали чоловіка, який кинув бойову гранату у двір поліцейського Фото новина
09:32
/ 7		У Мукачеві затримали іноземця, який зґвалтував 16-річну дівчину Фото новина
21:24
/ 6		У Рахові за відмову від повістки на 3 роки ув'язнили Свідка Єгови
13:30
/ 1		До 8 років ув’язнення загрожує фігурантам справи про незаконний видобуток на Тисі Фото новина
10:53
В Ужгороді виявили п'яного водія KIA Фото новина
17:59
/ 2		На Закарпатті судитимуть керівника фірми за контрабанду хутра на понад 11 млн грн Фото новина
» Всі новини