Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Фіктивні операції ужгородського підприємства завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон гривень

20 жовтня 2008 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч. 3 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) щодо мешканця Києва, директора та головного бухгалтера одного з товариств, яке зареєстроване в Ужгороді.

Фіктивні операції ужгородського підприємства завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон гривень

Сфера діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «М» – оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах і напівфабрикатами з них.
Перевіркою встановлено, що за юридичною адресою підприємство не знаходиться, звітність до ДПІ у м. Ужгороді надходить поштою із зворотною адресою м. Київ.
Як було встановлено, протягом 2005-2006 років директор та головний бухгалтер ТОВ "М" громадянин Д. здійснював фіктивні господарські операції з кількома суб’єктами господарської діяльності м.Києва, які є банкрутами або ліквідовані за рішеннями судів.
Зібрані матеріали справи є підставою для початку процедури визнання угод між зазначеними підприємствами недійсними з метою зменшення податкового кредиту з ПДВ ТОВ "М" та підприємств по всьому ланцюгу. Загальна сума збитків по кримінальній справі становить 996 тис. 342 грн.

За матеріалами УПМ ДПА України в Закарпатській області
03 листопада 2008р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

17:25
На Закарпатті судитимуть чоловіка за спробу вивезти до Угорщини деталь до військового літака Фото новина
14:35
В Ужгороді жінку засудили до трьох років ув’язнення за збут наркотиків Фото новина
11:36
/ 1		На Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків до Словаччини Фото новина
09:41
/ 6		СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті Фото новина
08:40
/ 4		СБУ затримала агента рф, який шпигував за оборонними підприємствами на Закарпатті Фото новина
16:59
/ 1		На Хустщині чоловіка засудили до 9 років за смертельне побиття знайомого Фото новина
14:30
/ 2		На Закарпатті ліквідували канал збуту боєприпасів під виглядом повидла Фото новина
11:27
/ 1		На Закарпатті викрили ще три схеми переправлення ухилянтів через кордон Фото новина
10:16
/ 1		Поліція Рахівщини розслідує ДТП за участі п’яного мотоцикліста Фото новина
14:34
/ 2		В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину Фото новина
13:20
/ 1		На Закарпатті засудили виробника амфетаміну Фото новина
15:06
/ 5		На Рахівщині майстра лісозаготівель підозрюють у розтраті деревини на понад 660 тисяч гривень Фото новина
11:11
/ 1		У Міжгір’ї засудили чоловіка, який до смерті побив знайомого граблями Фото новина
12:16
На Берегівщині жінка поранила ножем чоловіка під час сімейної сварки Фото новина
11:22
/ 1		На Мукачівщині чоловік підпалив будинок через конфлікт Фото новина
14:51
/ 1		На Берегівщині затримали переправника військовозобов’язаних за 100 метрів від кордону з Румунією Фото новина
12:42
/ 3		Адвокатка із Закарпаття обіцяла «вирішити» ВЛК за $11 тисяч Фото новина
10:56
/ 3		У Тячеві затримали водія, який збив поліцейського під час перевірки документів Фото новина
13:43
/ 3		В Ужгороді засудили 30-річного водія, який спричинив ДТП з двома загиблими Фото новина
12:18
/ 1		На Берегівщині затримали уродженця рф за побиття та пограбування чоловіка Фото новина
10:26
/ 1		На Закарпатті ув’язнений організував канал незаконного переправлення чоловіків до Угорщини Фото новина
18:00
На Тячівщині затримали переправницю та її “клієнта” Фото новина
16:06
На Закарпатті затримали організаторів схеми із «вирішення питань» у ТЦК та ВЛК Фото новина
12:25
/ 3		На Закарпатті викрили адвоката, який виманював гроші у військовослужбовця Фото новина
09:54
/ 8		У Мукачівському РТЦК фіктивно «мобілізували» понад 270 осіб Фото новина
» Всі новини