Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Закарпаття: Мешканцю Сваляви за шахрайство доведеться відповідати сповна

23 вересня 2008 р. прокуратурою Закарпатської області за матеріалами працівників податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 209 ч.1 (легалізація доходів, одержаних злочинними шляхом), 190 ч.4 (шахрайство) Кримінального кодексу України, стосовно громадянина С., мешканця м.Свалява, за фактом заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кримінальна справа розслідується прокуратурою Закарпатської області.
Громадянин С., будучи приватним підприємцем, у період з квітня 2007 р. по березень 2008 р., умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою приватного підприємця Є., отримав від останнього печатку, документи фінансово-господарської діяльності та довіреність на управління справами, згідно з якою йому було надано повноваження бути представником приватного підприємця Є. з правом вчиняти від його імені дії, необхідні та доцільні для забезпечення правильного і ефективного здійснення діяльності та ведення його справ як приватного підприємця.
Працівниками Свалявської МДПІ була проведена планова комплексна документальна перевірка дотримання вимог податкового законодавства приватним підприємцем Є. за період з липня 2005 р. по січень 2008 р. Перевіркою встановлено порушення приватним підприємцем Є. чинного податкового законодавства та донараховано податків на понад 280тис.грн.
Таким чином, приватний підприємець С. у період з квітня 2007 року по березень 2008 року, шляхом зловживання довірою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність від імені приватного підприємця Є., маючи доступ до його банківського рахунку, умисно не сплатив до бюджету податки в розмірі понад 280тис.грн., а привласнив вказані кошти, переказавши їх на власний розрахунковий рахунок і використав для особистих потреб.

За матеріалами УПМ ДПА України в Закарпатській області
07 жовтня 2008р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

04:12
/ 2		Чоловік, який п'яний запускав феєрверки у циганському таборі Виноградова, відбудеться невеликим штрафом Фото новинаВідео новина
03:37
У Мукачеві "п'яний" Land Rover зіткнувся з автобусом Mercedes Фото новина
02:37
У Поляні на Мукачівщині невідомий посеред дня стріляв по собаках Фото новина
01:59
/ 1		У Тячеві злодійка викрала у дружини військового гаманець з 20 тисячами гривень Фото новина
04:10
/ 5		Міжгірець, уклавши угоду з прокурором, уник 5 років тюрми за продаж "гуманітарних" позашляховиків Фото новина
03:21
В Ужгороді виявили ще одного наркоп'яного водія, вже позбавленого права керування Фото новина
03:12
В Ужгороді чоловік розбив лобове скло авто і втік Фото новина
03:04
/ 2		Ужгородець отримав рік умовного покарання за спробу контрабанди в 2015 році картин Бокшая та Ерделі до Словаччини Фото новина
19:43
На Тячівщині судитимуть неповнолітнього з Дубового, який побив і пограбував таксиста Фото новина
16:52
/ 8		Мінкульт не погоджував будівництва 16-поверхівки у центрі Ужгорода, воно незаконне
15:45
49-річний житель Міжгір'я викрав з будинку заробітчанки понад 100 тис. грн, ювелірку та ноутбук Фото новина
14:09
/ 1		Закарпатці присудили 5 років тюрми за спробу вивезти в угорщину нелегалів з Афганістану
03:21
В Ужгороді виявили п'яного "безправного" підлітка за кермом ВАЗа Фото новина
18:19
/ 2		Біля Ужгорода в таксі виявили двох "ухилянтів", що їхали "до дівчат на Паску" в напрямку Словаччини Фото новина
15:58
В Ужгороді на об'їзній затримали "безправного" водія "під кайфом" Фото новина
15:35
/ 6		В Ужгороді п'яний водій врізався у Volkswagen, далі травмував жінку на "зебрі" та втік з місця події Фото новина (ОНОВЛЕНО)
16:38
/ 1		Закарпатець намагався ввезти в Україну з Чехії незадекларованими 40 тис. "чужих" доларів Фото новина
03:03
/ 3		На Рахівщині, біля румунського кордону, затримали групу "туристів"-"ухилянтів" Фото новина
19:31
У Мукачеві "безправного" водія "під кайфом" оштрафували на 38 тис. грн Фото новина
16:05
В Ужгороді затримали водія "під кайфом", з "травою" і "бульбулятором" Фото новина
03:46
/ 1		Справу тячівця, що налагодив продаж фальшивих купюр номіналом 500 євро, передано до суду
03:06
/ 3		Суд в Ужгороді "перкваліфікував" колишнього слідчого поліції з корупціонера на шахрая і звільнив від відповідальності за строком давності
02:00
/ 7		За угодою з прокурором суддя з Перечина "умовно" покарав прикордонника-кінолога за переправлення "ухилянта" через кордон
19:07
/ 18		За фактом знищення на Закарпатті пралісів під дорогу для вітропарку Єфімова-Мкртчана розпочато кримінальне провадження – Офіс Генпрокурора
13:55
У Королеві на Берегівщині під час пиятики 33-річна співмешканка орендаря зарізала 44-річного власника будинку Фото новина
» Всі новини