Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Закарпаття: Мешканцю Сваляви за шахрайство доведеться відповідати сповна

23 вересня 2008 р. прокуратурою Закарпатської області за матеріалами працівників податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 209 ч.1 (легалізація доходів, одержаних злочинними шляхом), 190 ч.4 (шахрайство) Кримінального кодексу України, стосовно громадянина С., мешканця м.Свалява, за фактом заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кримінальна справа розслідується прокуратурою Закарпатської області.
Громадянин С., будучи приватним підприємцем, у період з квітня 2007 р. по березень 2008 р., умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою приватного підприємця Є., отримав від останнього печатку, документи фінансово-господарської діяльності та довіреність на управління справами, згідно з якою йому було надано повноваження бути представником приватного підприємця Є. з правом вчиняти від його імені дії, необхідні та доцільні для забезпечення правильного і ефективного здійснення діяльності та ведення його справ як приватного підприємця.
Працівниками Свалявської МДПІ була проведена планова комплексна документальна перевірка дотримання вимог податкового законодавства приватним підприємцем Є. за період з липня 2005 р. по січень 2008 р. Перевіркою встановлено порушення приватним підприємцем Є. чинного податкового законодавства та донараховано податків на понад 280тис.грн.
Таким чином, приватний підприємець С. у період з квітня 2007 року по березень 2008 року, шляхом зловживання довірою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність від імені приватного підприємця Є., маючи доступ до його банківського рахунку, умисно не сплатив до бюджету податки в розмірі понад 280тис.грн., а привласнив вказані кошти, переказавши їх на власний розрахунковий рахунок і використав для особистих потреб.

За матеріалами УПМ ДПА України в Закарпатській області
07 жовтня 2008р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

16:42
/ 1		Поблизу кордону зі Словаччиною виявили двох правопорушників – "екскурсовода" і "романтика" Фото новина
08:47
/ 3		Суд в Хусті умовно "покарав" учасника схеми з виготовлення "ухилянтам" фейкової інвалідності
16:37
/ 10		В Ужгороді адміністраторці підпільного казино присудили 500 тис. грн штрафу
14:50
/ 2		На Закарпатті 3-х жителів Дніпропетровщини, що прямували до Словаччини, "зафіксували" на маршруті вартістю $3000 Фото новинаВідео новина
14:08
/ 1		Водій, який у Буштині відчиненими дверцятами на смерть збив велосипедистку, відбувся умовним покаранням
12:04
/ 1		ДБР розслідує незаконність використання мисливським клубом Шуфрича 10 га землі з озером у "Дубках"
16:27
Суд в Ужгороді "покарав" заступника комбата, який за хабар повертав військового із СЗЧ, штрафом
15:45
/ 3		Ужгородський поліцейський уник покарання за перевезення "ухилянтів" до кордону під виглядом понятих
11:44
/ 1		Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку у звільненні рахівського судді Тулика, який мав громадянство Румунії
20:18
/ 8		На Закарпатті директор благодійного фонду "Дипломатичний корпус" Дарвай зі спільниками налагодили продаж "гуманітарних" авто Фото новина
10:47
У Чопі пасажиркам "сповільненого" потягу, що прямував в угорщину, через вікно закинули 1120 пачок сигарет Фото новина
09:42
/ 10		У ПП "Ужгород" 23-річний закарпатець-"пікачу" намагався втекти до Словаччини через паркан вантажного напряму Фото новина
18:39
/ 8		Суд у Воловці вирішить, чи повертати на посаду голову Жденіївської селищної ради Култана, затриманого на хабарі у 100 000 грн
14:25
Контрабандна схема на Закарпатті обійдеться водію у втрату авто й штраф Фото новина
12:17
В Ужгороді зупинили водія без прав і під наркотиками Фото новина
11:57
/ 3		В Ужгороді викрили схему розкрадання коштів на ремонті поліклініки для ВПО Фото новина
14:35
/ 1		На Закарпатті керівник профспілки розтратив понад 2 млн грн Фото новина
12:54
На Закарпатті заблокували кілька схем переправлення ухилянтів до ЄС Фото новина
15:00
/ 7		Колишню чиновницю Ужгородської міськради підозрюють у махінаціях із пайовими внесками
12:43
Поліція Закарпаття розслідує дві ДТП за участі пʼяних водіїв Фото новина
16:30
/ 1		Винуватиця карколомної ДТП на Закарпатті, в якій загинув прикордонник, постане перед судом Фото новина
11:19
/ 1		На Закарпатті СБУ викрила інтернет-агітаторів, які допомагали ухилянтам Фото новина
13:34
Неповнолітній підозрюваний у вбивстві на Тячівщині залишиться під вартою Фото новина
11:26
/ 5		Мобілізація Белецького: Офіс омбудсмана вимагає розслідування від поліції та ВСП
02:32
/ 14		Національна асоціація адвокатів вимагає від Генпрокурора внести до ЄРДР інформацію по незаконному затриманню, мобілізації та побиттю адвоката експоліцейського Белецького Цебрика
» Всі новини