Реалізуючи їх, він виписував документи, скріплював печаткою та особистим підписом, при цьому не маючи відповідного підтвердження про походження матеріалів. До того ж податкову звітність до Мукачівської ОДПІ підприємець деякий час подавав як “нульову”, а потім взагалі перестав це робити.
Однак кошти від продажу лісоматеріалів справно надходили на його розрахункові рахунки, які були відкриті у філіях банків. Згодом вони конвертувалися в готівку, за винятком певного відсотка, які використовувалися як винагорода за послуги.. Конвертовані готівкові кошти використовувались для подальшого придбання товарно-матеріальних цінностей без належного документального оформлення.
Таким чином підприємець встиг конвертувати кошти на загальну суму 338,8 тисячі гривень. Тепер сумнівними операціями підприємця займається податкова міліція..
