Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів

З початку року правоохоронні органи за матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу України порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання «брудних коштів».

За вказаний період було накладено арешт на майно на суму 24,9 млн. гривень та вилучено майна на суму 10 млн. грн. До суду було направлено 45 кримінальних справ, 31 з яких розглянута судом та винесено обвинувальний вирок. Загалом протягом січня - травня поточного року Держфінмоніторингом направлено правоохоронцям 410 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Зокрема до Генеральної прокуратури України передано 14 , Державної податкової адміністрації України – 148, Міністерства внутрішніх справ України – 90, Служби безпеки України – 158.
При цьому ефективна співпраця Держфінмоніторингу України з правоохоронними органами є необхідною умовою ефективної боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму в Україні. З метою налагодження оперативної та більш якісної взаємодії з правоохоронними органами було затверджено Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів,
запроваджено передачу в електронному вигляді узагальнених матеріалів та забезпечено правоохоронні органи відповідним програмним продуктом для їх опрацювання. Держфінмоніторингом передаються матеріали тільки за умови існування достатніх підстав вважати фінансову операцію пов'язаною з легалізацією "брудних" коштів або фінансуванням тероризму.
Всі підготовлені Держфінмоніторингом матеріали проходять попередній розгляд та схвалення Експертною комісією, членами якої є представники всіх правоохоронних органів.

За інформацією Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Закарпатській області
08 липня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

18:28
/ 1
На Тячівщині погоджено підозру двом підприємцям, які заволоділи понад 300 тис грн виділених на ремонт місцевих доріг
13:16
На Берегівщині взято під варту підозрюваного в крадіжці автівки, квадроцикла та мотоцикла
13:05
В Ужгороді погоджено підозру серійному крадію та грабіжнику зі Львівщини
12:05
Одна з сільських рад Виноградівщини завдала збитків місцевому бюджету на 3,8 млн грн
11:29
На Закарпатті затримали 4-х нелегалів із Таджикистану та двох чоловіків, що збиралися їх переправити через кордон
02:32
Ужгородцеві не дали зайти у приміщення суду з електрошокером та двома ножами
17:41
/ 7
Заступнику керівника Перечинського відділення поліції, затриманому на хабарі, затверджено обвинувальний акт
17:37
/ 6
За "дипломатичну контрабанду" консула Ігнатка на Закарпатті порушено два кримінальні провадження
13:52
/ 5
На Закарпатті затримали "водолазів" у мокрих гідрокостюмах, що переправляли Тисою сигарети до Румунії
13:10
/ 2
На Іршавщині ще троє членів ДВК визнали свою вину у незаконній видачі бюлетенів для голосування
13:06
/ 19
На Закарпатті затримали оперуповноваженого контррозвідки СБУ за вимагання хабара за безперешкодний перетин кордону
10:59
На Рахівщині "п'яний" Fоrd з'їхав у кювет, а зупинений у Берегові водій під наркотиками чинив опір поліції
09:56
/ 4
На Закарпатті у вантажному поїзді, що прямував до Угорщини, відкопали з-під руди 2 тис пачок сигарет
00:16
/ 7
Прикордонники офіційно повідомили про виявлення сигаретної контрабанди в авто почесного консула Ігнатка
23:26
/ 74
На закарпатській митниці затримали на контрабанді сигарет скандального дипломата Ігнатка
16:42
/ 1
У Виноградові 79-річний чоловік під час п'яної сварки до смерті побив 83-річного товариша по чарці
16:33
/ 1
В Ужгороді пошкодили монумент жертвам Голодомору
16:05
/ 5
На Закарпатті затримали прикордонника, що вимагав і отримав хабар за "дозвіл" на контрабанду сигарет
15:16
/ 1
В Ужгороді зареєстровано провадження за фактом перевищення повноважень патрульними
12:06
/ 3
В Ужгороді та Хусті викрили склади з алкоголем сумнівного походження, який збували по всьому Закарпаттю
10:29
/ 1
У Міжгір'ї нетвереза 62-річна жінка під час сварки порізала свого чоловіка
03:19
/ 11
Держінспектора митного поста "Тиса" Пловайка відсторонили за "візуальний" хабар в 200 євро - Нефьодов (ВIДЕО)
02:41
/ 1
В Ужгороді оперативно затримали "щипачку"
01:30
/ 1
У ПП "Косино" через сигаретну контрабанду в чоловіка вилучили "Тойоту Авенсіс"
01:26
У ПП "Тиса" в буковинця через контрабандні сигарети вилучили мікроавтобус
» Всі новини