Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів

З початку року правоохоронні органи за матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу України порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання «брудних коштів».

За вказаний період було накладено арешт на майно на суму 24,9 млн. гривень та вилучено майна на суму 10 млн. грн. До суду було направлено 45 кримінальних справ, 31 з яких розглянута судом та винесено обвинувальний вирок. Загалом протягом січня - травня поточного року Держфінмоніторингом направлено правоохоронцям 410 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Зокрема до Генеральної прокуратури України передано 14 , Державної податкової адміністрації України – 148, Міністерства внутрішніх справ України – 90, Служби безпеки України – 158.
При цьому ефективна співпраця Держфінмоніторингу України з правоохоронними органами є необхідною умовою ефективної боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму в Україні. З метою налагодження оперативної та більш якісної взаємодії з правоохоронними органами було затверджено Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів,
запроваджено передачу в електронному вигляді узагальнених матеріалів та забезпечено правоохоронні органи відповідним програмним продуктом для їх опрацювання. Держфінмоніторингом передаються матеріали тільки за умови існування достатніх підстав вважати фінансову операцію пов'язаною з легалізацією "брудних" коштів або фінансуванням тероризму.
Всі підготовлені Держфінмоніторингом матеріали проходять попередній розгляд та схвалення Експертною комісією, членами якої є представники всіх правоохоронних органів.

За інформацією Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Закарпатській області
08 липня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

15:00
/ 5
Колишню чиновницю Ужгородської міськради підозрюють у махінаціях із пайовими внесками
12:43
Поліція Закарпаття розслідує дві ДТП за участі пʼяних водіїв Фото новина
16:30
/ 1
Винуватиця карколомної ДТП на Закарпатті, в якій загинув прикордонник, постане перед судом Фото новина
13:34
Неповнолітній підозрюваний у вбивстві на Тячівщині залишиться під вартою Фото новина
11:26
/ 4
Мобілізація Белецького: Офіс омбудсмана вимагає розслідування від поліції та ВСП
02:32
/ 14
Національна асоціація адвокатів вимагає від Генпрокурора внести до ЄРДР інформацію по незаконному затриманню, мобілізації та побиттю адвоката експоліцейського Белецького Цебрика
00:54
/ 25
В Ужгороді невідомі в масках викрали і "закинули" в ТЦК експоліцейського Белецького Фото новина
17:59
На Міжгірщині 59-річний чоловік отримав 7 років за вбивство сина Фото новина
13:14
На Хустщині засудили чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця Фото новина
21:52
/ 19
САП зареєструвала кримінальне провадження щодо керівника Закарпатської прокуратури Пацкана Відео новина
11:02
На Закарпатті підозрюваного у крадіжці понад 33 тис. доларів взято під варту
09:52
/ 2
На Закарпатті експравоохоронець отримав 7 років за наркоторгівлю Фото новина
03:29
/ 7
В Ужгороді суддя Бисага не допустив до зали суду ветеранів війни і представницю калинчан у справі будівництва міні ГЕС на річці Тересва
12:01
/ 2
Апеляційний суд знову розглядає справу про гучне зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті
21:12
/ 11
НАЗК виявило у декларації ужгородського депутата від ОПЗЖ Маєрчика порушення на 15 млн грн
18:26
Поліція розслідує умисне вбивство жінки на Рахівщині
16:00
/ 1
Смерть мобілізованого етнічного угорця на Закарпатті розслідує ДБР
17:39
/ 1
Міжгірець уник покарання за жорстоке поводження з сусідським собакою
16:40
/ 13
Ексначальник Закарпатської ДАБІ Лалакулич відбувся "умовним" роком за вимагання понад пів мільйона гривень
10:37
На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав іноземців Фото новина
23:32
/ 3
Судді Бисага, Фазикош, Феєр: апеляційний суд розгляне, чи скасувати "ГЕСівській" арешт в Калинах
15:42
/ 4
Суд встановив заставу 10 млн для голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая Фото новина
16:56
/ 1
На Хустщині чоловік до смерті побив односельця Фото новина
15:56
/ 3
На Закарпатті посадовця ДСНС підозрюють у махінаціях на мільйон гривень Фото новина
09:28
/ 1
Керівник Свидовецького лісництва "допустив" вирубування дерев в заповіднику на 4,5 млн Фото новина
» Всі новини