На Закарпатті викрили масштабну аферу з банкоматами на майже 2 млн грн (ФОТО)

На Закарпатті правоохоронці викрили організовану схему шахрайства з використанням банкоматів, унаслідок якої банківській установі завдано збитків майже на 2 мільйони гривень. Злочинну діяльність зафіксували одразу в кількох містах області – Мукачеві, Сваляві та Хусті.

За даними слідства, група з шести мешканців Мукачева діяла заздалегідь сплановано та узгоджено. Зловмисники використовували спеціально виготовлені паперові «сувенірні» купюри, які зовні імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Це дозволяло їм вводити в оману банкоматні системи під час внесення готівки.

Учасники схеми систематично поповнювали рахунки фіктивними коштами, після чого оперативно знімали вже справжні гроші або переводили їх на інші картки. Операції часто здійснювали серіями – по кілька транзакцій поспіль протягом короткого часу. Для конспірації використовували як власні рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.

За попередніми оцінками, загальна сума збитків становить близько 1,93 млн грн. Лише протягом березня задокументовано десятки таких транзакцій через чотири банкомати. За один раз на рахунки могли зараховувати від 30 до 200 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків у Мукачеві та районі. Під час слідчих дій вилучили банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Усі фіктивні кошти вилучено – в обіг вони не потрапили.

Фігурантам повідомлено про підозру за фактами шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. П’ятьом із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави до 2 млн грн, ще одній підозрюваній – нічний домашній арешт. Прокуратура вже оскаржила частину цих рішень як надто м’які.

Правоохоронці також встановлюють можливу причетність інших осіб, походження підроблених купюр і технічні вразливості банкоматів, якими скористалися зловмисники. У банку вже повідомили про оновлення програмного забезпечення та посилення систем перевірки банкнот, що має унеможливити подібні випадки в майбутньому.

Досудове розслідування триває. Відповідно до Конституції України, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді.

Теги: банк, афера, гроші, правоохоронці

2 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати