Фігуранти, не маючи рішень органів місцевого самоврядування, через підприємство, що функціонує на Київщині, підробили технічну документацію на земельні ділянки, після чого оформили їх на підставних осіб з різних регіонів України. Далі оформляли договір купівлі та отримали ці землі у власність.
Такими діями фігуранти завдали Холмківській територіальній громаді збитків на майже 36,5 мільйонів гривень.
На підставі зібраної доказової бази, слідчі поліції повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто підроблення та використання підроблених документів, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
У поліції готують матеріали для скерування справи до суду. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Окрім цього, до кримінальної відповідальності співробітники поліції притягнули і підставних осіб, які добровільно погодилися брати участь у завідома злочинній схемі. Кримінальні провадження щодо них вже перебувають на стадії судового розгляду.