Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

На Закарпатті викрили схему "відмивання" 18,8 млн грн, отриманих незаконним шляхом

Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих ГУ ДФС у Закарпатській області, викрили схему легалізації готівки, отриманої одним із ТОВ незаконним шляхом.

На Закарпатті викрили схему "відмивання" 18,8 млн грн, отриманих незаконним шляхом

Податківці встановили, що під час здійснення суб’єктом господарювання імпортних операцій з транспортними засобами та іншою будівельною технікою, було внесено до офіційних документів недостовірні дані. Зокрема, ТОВ вносило дані щодо заниженої фактурної вартості транспортних засобів, що призвело до недоплати митних платежів в значних сумах.

Отриману поза обліком від покупців-резидентів України готівку – майже 18,8 млн грн, службові особи ТОВ протягом 2018 року – січня 2021 року внесли на банківський рахунок ТОВ у вигляді фінансової допомоги, внесків до статутного капіталу та оплати за транспортні засоби, таким чином легалізувавши її.

Наразі тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України, повідомили Закарпаття онлайн у ГУ ДПС у Закарпатській області.

 
08 вересня 2021р.

Теги: відмивання, схема

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

Іван 12.09.2021 / 15:49:05
Вам ся всім треба у щуря в міжгірю вчити як треба красти і як треба брати хабарі. Коза ностра курит

СУПУТНИК 09.09.2021 / 13:23:16
А до якого часу будуть носити гроші підприємці за відшкодування ПДВ заступнику Кияку, Оросу, бившому начальнику Матьолі та іншим податківцям- хіба це не схема відмивання коштів у бізнесу уже роками пане Петріченко?

Іван 09.09.2021 / 08:18:45
Якщо андріїв не виновен тоді нехай такі некваліфіковані особи яки мої податки витрачали нехай не сидять і нероблять в органах!

Сергій 08.09.2021 / 20:02:19
На Міжгірщині Щур голова ОТГ набагато більше краде, но ділиться.

Уйко 08.09.2021 / 16:53:47
Андріїва вже схему на 6,5мільйонів викривали і що? Робота на смітник і не повернуті кошти

НОВИНИ: Кримінал

11:55
В Ужгороді затримали екоінспектора за 80 тис. грн хабаря за працевлаштування Фото новина
15:52
У Тячеві судитимуть трьох нападників на ветерана Фото новина
13:30
На Закарпатті судитимуть 17-річну водійку за смертельну аварію з дитиною Фото новина
16:15
/ 4		На Закарпатті затримали військовослужбовця, який організував схему втечі за кордон Фото новина
13:10
На Мукачівщині сільського голову підозрюють у системних «відкатах»
14:21
На Закарпатті судитимуть жінку, яку підозрюють у продажі власних дітей для жебракування Фото новина
17:35
На Закарпатті "ухилянтів" до кордону везли "швидкою" за $14000 Фото новина
12:47
/ 3		Ужгородським посадовцям у «земельній справі» обрали по майже 4 млн грн застави та відсторонили від посад Фото новина
16:02
На Закарпатті ліквідували три канали незаконного переправлення чоловіків за кордон Фото новина
14:48
/ 4		На Закарпатті затримали прикордонників, які «пропускали» ухилянтів Фото новина
13:48
На Закарпатті викрили наркоугруповання з мільйонним щомісячним прибутком Фото новина
17:12
/ 7		В Ужгороді посадовців міськради підозрюють у земельній афері на понад 3,4 млн грн Фото новина
09:59
/ 6		Масштабний наркобізнес викрили на Закарпатті Фото новина
12:44
У Берегові жінка поранила знайому ножем Фото новина
10:21
/ 14		В Ужгороді взяли під варту депутата міськради через схему заробітку на смітті Фото новина
13:24
/ 10		Ужгородського депутата підозрюють у незаконному заробітку на міському сміттєзвалищі Фото новина
14:13
/ 2		На Закарпатті викрили масштабну аферу з банкоматами на майже 2 млн грн Фото новина
15:00
Двоє наркоторговців із Закарпаття постануть перед судом Фото новина
10:41
/ 11		На Закарпатті селищного голову підозрюють у переплаті понад 355 тис. грн під час закупівлі електроенергії Фото новина
16:06
На Закарпатті судитимуть підприємця за продаж авто, ввезених як гуманітарна допомога Фото новина
13:44
На Мукачівщині затримали 22-річного чоловіка за збут наркотиків Фото новина
13:25
У Рахові затримали чоловіка за фейкове замінування банку Фото новина
10:03
/ 2		26-річну жінку підозрюють у вбивстві військового в Ужгороді на замовлення з рф Фото новина
18:01
Ексдиректора аеропорту Ужгород судитимуть за службову недбалість Фото новина
16:27
/ 10		Депутата Ужгородської міськради Маєрчика судитимуть за приховування активів на понад 13,8 млн грн Фото новина
» Всі новини