На Закарпатті виявили факт формування штучного кредиту 3,33 млн гривень

Наразі тривають слідчі дії.

На Закарпатті виявили факт формування штучного кредиту 3,33 млн гривень

Працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих управлінням ОРД ГУ ДФС в Закарпатської області, провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності одного з ТОВ щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у 2020 році.

Встановлено, що службові особи ТОВ відобразили у звітних документах нереальні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей від єдиного контрагента-постачальника на загальну суму близько 20 млн грн, в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит на 3,33 млн гривень.

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.212 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, повідомили Закарпаття онлайн у ДПС у Закарпатській області.

 
14 січня 2021р.

Теги: кредит

Коментарі

В.солотвино. 2021-01-14 / 22:24:25
А ви подивіться як ліс крадуть лісники ужгородського ЛГ в зак.обл.

НОВИНИ: Кримінал

15:58
У Хусті затримали чоловіка, що під час пиятики зв'язав і вбив товариша, а відтак вигадав історію про "самооборону"
15:38
Чоловік, що незаконно зрізав на Іршавщині дерева й побив лісника, який намагався його зупинити, постане перед судом
14:03
На Закарпатті при перетині кордону затримали підозрюваного у вчиненні злочину чоловіка
12:15
/ 1
На Закарпатті військовослужбовці-строковики зірвали дві нічні оборудки пачкарів
11:49
На Закарпатті розшукали юнака, що після крадіжки відбійників на АЗС переховувався від слідства
09:03
/ 1
На Закарпатті судитимуть митника, що пропустив через кордон 250 тис пачок сигарет
05:11
У ПП "Тиса" у німецькому авто українця знайшли 950 пачок контрабандних сигарет
15:19
/ 5
Справу ексзаступника голови Закарпатської облради щодо вимагання понад пів мільйона гривень "відкату" скеровано до суду
13:19
/ 1
За фактом "травматичної" ДТП неподалік Мукачева відкрито кримінальне провадження
12:54
На Вінниччині оголосили про підозру закарпатцю, котрий із поплічником озброєний пограбував сім’ю
06:28
/ 6
Військовослужбовця з Закарпаття і працівників МЗС викрили на переправці до Польші великої суми валюти, 16 кг золота і 8826 блоків сигарет
06:10
Наслідком зіткнення двох авто під Мукачевом стало четверо постраждалих
05:24
Біля Імстичова Білківської громади виявили труп 20-річного місцевого хлопця
17:46
На Закарпатті директор агропромислового господарства незаконно видобував із Ужа піщано-гравійну суміш
17:29
/ 2
У Мукачеві затримали двох чоловіків, що відібрали у перехожого сумку з грошима й документами
15:18
Підозрюваного у вимаганні 4 тис дол митника на Закарпатті взято під варту із можливістю внесення застави у 91 тис грн
14:40
На Закарпатті за спробу вивезти цінні картини до ЄС судитимуть мешканку Буковини
16:19
В Баранинцях біля Ужгорода трапилася ДТП
16:06
У Мукачеві в двох випадках виявили наркотики
14:57
У Виноградові затримали чоловіка, що заліз у чужий будинок і пограбував пенсіонерку
14:20
/ 5
На Тячівщині водій ВАЗу наїхав на двох хлопчиків на велоcипеді, а сам перекинувся у кювет
13:04
Для водія з Мукачівщини, що спричинив "п'яну" ДТП з неповнолітніми постраждалими, в апеляції призначено 3 роки тюрми
14:03
/ 4
У ході обшуків на Берегівщині виявлено безакцизні сигарети на 2,5 млн грн
13:52
Підприємця з Мукачева звинувачують у спробі контрабанди деревини на понад 300 тис грн
11:42
У Мукачеві 17-річний юнак обікрав фермерське господарство, а викрадене – перепродав
» Всі новини