На Закарпатті накрили конвертаційний центр, до якого причетні чехи

Підприємство займалося заготівлею ягід та грибів, оптовою торгівлею. Підприємство перебуває на податковому обліку ДПІ в Іршавському районі, є платником ПДВ. Засновниками товариства до липня 2005 р. були двоє мешканців м. Черкаси, на теперішній час засновником є громадянин Чеської республіки.
Для здійснення господарської діяльності товариство відкрило у трьох банківських установах області кілька розрахункових рахунків. У вересні 2006 ТзОВ придбало від шістьох приватних підприємців Рівненської області ягоди чорниці, ожини та грибів білих на загальну суму понад 1,5 млн грн. Усі шість приватних підприємців зареєстровані в один день. Протягом вересня-листопада 2006 року товариством проведено експортні операції до Чеської республіки (відвантажено морожені гриби білі, чорницю і ожину) на суму 1,2 млн грн. Після здійснення цих експортних операцій більше у 2006 товариство експорт товарів не здійснювало.
Таким чином, конвертаційний центр був створений для обслуговування ТзОВ та його службових осіб, які контролюють товарні і грошові потоки підприємства. Переведення безготівкових коштів у готівку на суму понад 1,5 млн грн. здійснювалося через касу підприємства без використання розрахункових рахунків контрагентів – приватних підприємців Рівненської області, а лише з використанням їх реквізитів, шляхом складання фіктивних закупівельних актів та підробки підписів цих приватних підприємців. Метою таких дій було приховування фактичного отримувача коштів (керівників ТзОВ).
Вирішуються питання щодо визнання угод між ТзОВ та приватними підприємцями Рівненської області недійсними; вилучення банківських документів з метою встановлення осіб, причетних до незаконної конвертації коштів; проведення відбору взірців підписів у посадових осіб ТзОВ з метою встановлення осіб, які підробили касові документи на отримання готівки.

Теги:

4 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати