На Закарпатті порушено кримінальну справу відносно українсько-хорватського підприємства, що займалося заготівлею дикоростучих ягід та грибів

Слідчим відділом податкової міліції за матеріалами працівників Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Закарпатській області та МВПМ ДПІ у Тячівському районі, порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами українсько-хорватського приватного підприємства сфера діяльності якого є заготівля дикоростучих ягід та грибів і оптова торгівля у сфері ЗЕД.

На Закарпатті порушено кримінальну справу відносно українсько-хорватського підприємства, що займалося заготівлею дикоростучих ягід та грибів

Встановлено, що протягом ІІІ кварталу 2006 р. службові особи приватного підприємства безпідставно віднесли до складу валових витрат документально не підтверджені витрати в сумі 4,9 млн. грн., які вони нібито сплатили 10 приватним підприємцям Хмельницької області по факту закупівлі в останніх ягід чорниці.
Під час розслідування кримінальної справи припинено діяльність „конвертаційного” центру, створеного на базі приватного підприємства та встановлено факти конвертації безготівкових коштів в готівку службовими особами приватного підприємства на загальну суму 4,9 млн. грн. Конвертація здійснювалась на підставних осіб – приватних підприємців, зареєстрованих в Хмельницькій області, по укладених фіктивних угодах між ними та приватного підприємства шляхом виплати готівки через касу підприємства.
Для діяльності центру було відкрито 3 валютних, 3 поточних та 2 розрахункових рахунки у трьох філіях різних банків.
Встановлено, що нерезидентом України, підприємством Італії, перераховано кошти на розрахункові рахунки приватного підприємства для придбання ягід чорниці. З метою привласнення частини зазначених коштів та мінімізації сплати до бюджету податків, службові особи підприємства уклали фіктивні угоди з десятьма приватними підприємцями Хмельницької області, після чого з розрахункових рахунків приватного підприємства кошти конвертувалися шляхом їх виплати по фіктивних угодах, нібито укладених з вказаними приватними підприємцями. Переведення безготівкових коштів у готівку здійснювалося через касу підприємства без використання розрахункових рахунків контрагентів (СГД – фізичних осіб), а лише з використанням їх реквізитів, з метою приховування фактичного отримувача зазначених коштів.
Відповідно до пояснень підприємців Хмельниччини, всі вони з службовими особами приватного підприємства не знайомі та ніколи з ними не зустрічалися, реалізацією ягід чорниці ніколи не займалися, договорів з цього приводу не укладали та нікого не уповноважували на укладання таких угод. Кошти від реалізації чорниць ніколи не від кого не отримували, документи, що свідчать про одержання коштів, не підписували.
На майно приватного підприємства накладено арешт на суму 186,7 тис. грн., а також слідчим винесено постанову про накладення арешту на розрахункові рахунки підприємства.

Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА України
21 березня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

19:01
/ 1
За сприяння поліції Закарпаття вилучено ввезеного з ЄС кокаїну на $250 тисяч
22:07
На Тячівщині затримали прикордонника за сприяння контрабанді сигарет
11:25
/ 2
"Схеми" детально розповіли про апартаменти родини очільника Антимонопольного комітету Кириленка в преміальному ЖК Residents Park в Ужгороді
22:31
Біля Мукачева "безправний" і п'яний водій тікав від патрульних та наїхав на поліцейське авто
18:11
У горах на Рахівщині виявили трьох виснажених втікачів до Румунії з Житомирщини
12:55
/ 1
У Міжгір'ї "на гарячому" затримали двох наркоторговців
12:47
/ 1
Свалявчанка на Lexus-і смертельно травмувала пенсіонера, що переходив вулицю
16:20
/ 2
У Виноградові посеред дня 33-річний раніше судимий чоловік поранив з "травмата" 28-річного містянина
10:46
/ 1
На Закарпатті по відео свідка водійку "Тесли" оштрафували за порушення на "зебрі"
21:54
/ 2
У Мукачеві 19-річна донька вбила ножем у шию свого 52-річного батька
21:13
На Закарпатті біля кордону з Румунією затримали двох псевдоволонтерів-"ухилянтів" та їх провідника
18:31
/ 2
Мукачівцеві, який готував до збуту 250 доз наркотиків, суд призначив домашній арешт
20:39
"Мерседес Спрінтер" неподалік села Карпати на Мукачівщині "перекинув" п'яний водій попутної "Шкоди Октавія"
20:19
/ 1
У Горонді на Мукачівщині 20-річний молодик сокирою вбив свого 24-річного односельця
18:19
/ 1
Підприємство з Дніпропетровщини через суд змусили відшкодувати 560 тис. грн завищеної ціни газу для опалення закладів освіти Мукачівщини
11:36
/ 3
Справу депутатів з Хуста і підрядника, які вкрали на ремонті опалення шкіл в Ужгороді 6,4 млн грн, передано до суду
10:55
В Ужгороді затримали організатора переправлення "ухилянтів" через кордон
17:20
У Мукачеві затримали жінку, яка намагалась вкрасти техніку в магазині
13:55
На Закарпатті судитимуть власника мережі магазинів за незаконний обіг електронних сигарет
22:49
/ 2
В Іршаві чоловіка затримали на продажі гранат
21:45
У Мукачеві рекордно п'яного "безправного" водія, що наїхав на клумбу, оштрафували на 50 тис. грн
19:42
/ 1
Закарпатець відмовився від мобілізації через рідню в росії та "неправильний висновок ВЛК"
14:57
/ 9
На кордоні затримали ексзакарпатця з угорщини, який продавав українок до країн Азії у сексуальне рабство
21:18
/ 2
$6500 за "квиток" на човен: на Закарпатті затримали двох військових, що "підробляли" переправленням "ухилянтів"
13:36
/ 3
У Міжгір'ї за пів години знайшли зловмисника, що вкрав авто Renault Kangoo
» Всі новини