З судової ухвали стали відомі обставини привласнення Волошиним майна на 58 мільйонів

Загалом, як раніше інформувало "Закарпаття онлайн", арештовано з обмеженням права володіння, користування та розпорядження частками у статутному капіталі 23 компаній на загальну суму 125,1 млн грн.

З судової ухвали стали відомі обставини привласнення Волошиним майна на 58 мільйонів

Суд арештував корпоративні права і нерухомість компаній депутата Ужгородської міськради Івана Волошина та його співмешканки Тамари Готри.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу Печерського суду Києва.

Дані до ЄРДР внесено 12 грудня 2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 368-2 і ст. 366-1 КК.

За даними Youcontrol, до 2016 року ТОВ «Інвестстрой-ЛТД» належало ТОВ «Тренд Груп ЛТД» Івана Волошина. У 2017 половину статутного капіталу переоформили на кіпрську компанію «Лабтексон ЛТД». Остання пізніше змінила назву на «Сільверсайд Естейт Лімітед». 

На момент придбання кіпрською фірмою частки у статутному капіталі «Інвестстрой-ЛТД» останнє володіло земельними ділянками 0,4 га і приміщеннями 284 і 163 кв.м. У квітні 2018 «Інвестстрой-ЛТД» відчужило майно Волошину. За версією кіпрського співвласника це сталося у змові з директором «Інвестстрой-ЛТД» Тамарою Готра – співмешканкою Волошина. Депутат в декларації зазначає, що вони спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Продаж майна коштував близько 1 млн грн. Але, за даними заявника, реальна вартість була понад 30 млн грн.

Крім того, свердловина із будівельною готовністю 95%, що розташована на відчуженій земельній ділянці, ще залишається у власності ТОВ «Інвестстрой-ЛТД», однак продаж ділянки у власність унеможливлює подальші доступ до неї та використання. На відчужуваних ділянках є ще дві свердловини, які не зареєстровані в реєстрі нерухомого майна, але з такою ж самою готовністю.

Тому в заяві йдеться, що «Інвестстрой-ЛТД» втратило право власності на майно, ринкова вартість якого становить понад 58 млн грн.

За даними «Сільверсайд Естейт Лімітед», загальні збори учасників щодо прийняття рішення про відчуження майна не проводилися.

Кіпрська компанія «Сільверсайд Естейт Лімітед» заявила цивільний позов на 58,3 млн грн.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації депутатом Ужгородської міської ради.

До ГСУ НПУ надійшло звернення народного депутата про те, що депутат Ужгородської місьрадки Волошин умисно не вказав у декларації належне йому майно та корпоративні права на частки у статутних капіталах юридичних осіб та інші передбачені вказаним законом відомості. У декларації Волошин нібито умисно вказав завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості належного йому майна та корпоративних прав, занизивши їх вартість. Крім того, законність набуття майна у значному розмірі не підтверджено доказами.

Бенефіціарами «Сільверсайд Естейт Лімітед» в українському реєстрі значаться бізнесмен Роберт Бровді, який раніше був лідером «Фронту змін» на Закарпатті, а також Олег Щурін.

У 2013-2014 Бровді та Щурін були заступниками голови ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

У парламенті 7 скликання Щурін був помічником нардепа Валерія Лунченка від «Батьківщини». Тепер Лунченко є членом фракції «Народний Фронт».

Як раніше інформувало Закарпаття онлайн, у рамках спеціальної операції, що її, починаючи з ранку 23 січня, провели в обласному центрі Закарпаття співробітники Головного слідчого управління МВС України (Київ), здійснено виїмку документів, що стосуються понад 20 підприємств, підконтрольних І.Волошину, в ряді державних установ, в тому числі – в Ужгородській міськраді.

У рамках слідчо-оперативних дій вилучено документи, матеріали, речові докази в кримінальних провадженнях, що стосуються діяльності І.Волошина і вказаної групи осіб.

За судовою ухвалою здійснено арешти з обмеженням права володіння, користування та розпорядження наступних підконтрольних І.Волошину активів:

  • 57 об'єктів нерухомості;

  • 5 земельних ділянок;

  • 3 автомобілів.

Також арештовано з обмеженням права володіння, користування та розпорядження частками у статутному капіталі 23 компаній на загальну суму 125,1 млн грн. Серед цих об'єктів:

  • ТЦ «Корона» (площею бл 8000 кв м);

  • Готельно-ресторанний комплекс «Унгварський»;

  • ТРЦ- супермаркет на вул.Другетів, 91 в Ужгороді;

  • Ресторан і торговий комплекс «Апріорі»;

  • Офісні приміщення та комерційна нерухомість;

  • Житлові помешкання;

  • Три свердловини мінеральної термальної води;

та іншу нерухомість.

27 січня 2019р.

Теги: Іван Волошин, Тамара Готра, майно

Коментарі

Вуву 28.01.2019 / 03:16:06
А чого не перевірять по повній програмі "носатого конюха" андрійіва.?
Я думаю він накрав не менше під прикриттям маскаля.?
Скільки там ще можна знайти всього.?

гільйотина 28.01.2019 / 00:55:49
Крук, не каркай. Хай живе. Але бідним і упослідженим. Як того заслуговує

Степан Крук 27.01.2019 / 23:42:35
Щось мені підказує, що Волошин до суда не доживе! Злочин маштабний із багатьма невідомими. Щоб бува ці "невідомі" не позбавились би від Волошина... Хоча на все воля Божа!

Варош 27.01.2019 / 22:48:49
ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО .

Іванко 27.01.2019 / 21:56:35
То ж я так розумію на цьому тижні обшуки і арешти би мали бути в поліцаїв та стефанишина

Небайдужий 27.01.2019 / 21:31:44
Люди зрозумійте,їхні діти за роки незалежності виросли та прийшли до влади!
Ми перед вибором, або вибираємо патріота(не заганажовану людину ),або брехача за наші гроші, який в очередний раз обіцяє гори і доли.Все працює на них (перепису нема,працездатне населення розпустили по безвізу).Дуже подумайте за кого голосуєте, но прийти на виборчі дільниці зобовязані!Проти всіх - це тоже голос!

До вумної Копчі 27.01.2019 / 21:25:12


А коли покидьок роками обкрадав Закарпатгаз, який формує тариф на газопостачання з урахуванням втрат від таких знахабнілих споживачів, а отже, тягар виплат цього боргу лягає на плечі інших споживачів-українців, то це не з нашої кишені?! Ваше симпатизування злодієві також є видом збочення


Вуву 27.01.2019 / 20:31:32
По Конституційі ......
Влада належить народ.!

Поки народ мовчить значить можна красти.
А як народ виходить ... То і президенти втікають.
Хто винен що він і вони стільки накрали і далі крадуть.
НАРОД. БО МОВЧИТЬ.
Хочете ... Мовчіть далі ... Ходіть на роботу і бутьте глухонімими
"Моя хата з краю ... Нічого не знаю".
Тому в нас при владі потрошенко капітельман ... Яйценюк ... Гройсман ... Ляжко... І вся ВР. І весь Кабмін.
Ну ВИ ЗРОЗУМІЛИ.
ЗВИНУВАЧУВАТИ ТРЕБА НЕ ЙІХ АЗВИНУВАЧУВАТИ ТРЕБА СЕБЕ.
МИ І ТІЛЬКИ МИ ВИННІ В ТОМУ ЩО ДАЛИ СЕБЕ ОБКРАДАТИ.
Дивіться що сказав КАЛАМоський в інтервю гордону (2ч.)
... І тим все сказано.
,"поки саме суспільство не готове до змін ... То ........"

Русин 27.01.2019 / 16:03:15
Якби оті, што мавуть наглядати за порядком робили все по закону, товди би вони були такі босі і голі, як і другі прості люди. Побзерайте, яку розкош мавуть наші урядовці та приближені до них особи. Хіба вони йсе заробили чесним трудом? А што товди говорити про начальство правоохоронних органів. Всі вони жулики й небрязь, яка по шию в корупції. У цій країні вже дуже важко навести порядок. бо всьо руководство, од вирьху до низу, купаєся в розкоші, а бідний нарід жиє у злиднях. Тому декотрі й залишавуть державу і їдуть за границю. Ісе для народа дуже печально ош молодь покидає Україну назавжди, бо не видить у ній ниякої перспективи і свого будущего.Порадьте што ївся остає робити?

до останнього 27.01.2019 / 15:27:42
Молодець, сто відсоткова правда!!! Хто і коли відповість за вкрадений кредит, який виплачують зараз громадяни держави, тоєсть - бюджет!

Копча 27.01.2019 / 15:12:57
Китайці дали кредит ПАТ "ДПЗКУ" під державні гарантії (вертатимемо усі громадяни України) - Бровді "кинув" китайців - Волошин "кинув" Бровді - ми обговорюємо злочинні схеми - китайці потирають руки, за умовами контракту повернуть своє з процентами за котре заплатимо ми усі.

рем 27.01.2019 / 14:57:38
І так по всій країні: тут порядок вже правоохоронна система та судова влада ніколи ненаведе. Порятунок можна чекати тільки від центрів сили ззовні.

ужгородка 27.01.2019 / 14:42:22
Ну що тут сказати... Покидьок, він і у Маямі - покидьок

Ірина 27.01.2019 / 14:24:53
Коли понесуть покарання правоохоронці з числа банди Волошина: Василенко, Стефанишин, Малинич, Гаврилюк?

НОВИНИ: Кримінал

20:05
На Закарпатті судитимуть організатора та 18 членів масштабної мережі шахрайських кол-центрів Фото новинаВідео новина
18:43
/ 2
Обвинувальний акт щодо заподіяння 450 тис грн збитків директором Карпатського біосферного заповідника скерували до суду Фото новина
23:55
На Закарпатті викрили ще 3-х проросійських інтернет-агітаторів
18:32
/ 3
У зв'язку з неявкою забудовника, суд в Тячеві переніс на день розгляд справи по ГЕС в Калинах Фото новина
05:46
/ 1
Забудовник ГЕСів в Калинах намагається "таємно" скасувати арешт в Тячівському райсуді і відновити будівництво
19:31
/ 4
Генпрокуратура розпочала розгляд звернення з вимогами зупинити екозлочин на полонині Руна
03:48
У Мукачеві затримали 21-річного торговця наркотиками, який постачав їх до різних регіонів України Фото новина
17:02
/ 2
На Тячівщині у лісництві, де за рік не видано жодного лісорубного квитка, активісти виявили масові рубки Фото новина
16:05
/ 2
У Мукачеві неповнолітнього водія "Фіата", без прав і "під кайфом", оштрафували на 20 тис. грн Фото новина
14:16
/ 6
Ужгородець, уклавши угоду з прокурором, уник покарання за секс і "шкодливе" розповсюдження порнографії з неповнолітньою
01:14
/ 5
Суд визнав бездіяльність Ужгородської окружної прокуратури та зобов'язав розпочати слідство по злочинах на полонині Руна (ДОКУМЕНТИ)
00:59
/ 3
Закарпатця, який смертельно поранив земляка на сміттєзвалищі на Прикарпатті, звільнили в залі суду
00:43
/ 3
Неподалік Ужгорода патрульні наздогнали та виписали 6 штрафів неповнолітньому "гонщикові" без посвідчення водія Фото новина
19:35
Керівнику Берегівського надлісництва повідомлено про підозру за незаконний продаж дуба як дров через підконтрольне підприємство Фото новина
18:42
/ 4
Журналістка-розслідувачка Олена Мудра подала заяву до поліції про умисне перешкоджання журналістській діяльності та порушення недоторканності приватного життя
16:34
Тернополянину, який на Закарпатті переправляв "ухилянтів" до Угорщини за $12 тис., оголошено про підозру Фото новина
16:08
За злив у соцмережі пересування військової техніки ЗСУ 23-річному ужгородцеві оголошено про підозру – СБУ
15:05
Сімейну лікарку з Тячівщини затримали за торгівлю фіктивними довідками про інвалідність для виїзду за кордон Фото новина
19:41
У Мукачеві вже позбавленого прав водія, що п'яний в'їхав у бордюр, оштрафували на 54 тис. грн Фото новина
22:25
/ 2
У Часлівцях на Ужгородщині чоловік викинув у кювет мішок з цуценятами Фото новина
16:28
/ 1
У Лозянському Міжгірської громади уродженець Дніпропетровщини, тікаючи на вкраденому бусі, побив його власника, котрий йому перешкоджав Фото новина
03:56
В Ужгороді вилучили посвідчення водія у наркоп'яного керманича вантажівки, що потрапила в ДТП Фото новина
20:05
На Рахівщині пострілами затримували підводу 22-річного мешканця Луга з двома "ухилянтами" з Луцька, що прямували до Румунії Фото новинаВідео новина
02:51
Експосадовець лісгоспу на Рахівщині відбувся умовним "покаранням" за незаконну рубку дерев на 3 млн грн
01:46
/ 4
В Ужгороді повідомили про підозру експосадовцю Держземагентства, який передав у приватну власність 2,6 га території ботсаду
» Всі новини