Фірташа через відмивання грошей оголосила в розшук Іспанія

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

Про це повідомив представник прокуратури, пише DW.

Як повідомляється, Фірташ оголошений в розшук разом з двома спільниками - громадянами України.

Назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову "інтересами слідства".

Співрозмовник видання також зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа.

Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна.

За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії - вкладалася в нерухомість.

За словами співрозмовника, мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження". Назвати точні суми представник прокуратури відмовився.

Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції "Варіола", розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей.

Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.

Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Фірташа, зазначив представник прокуратури.

Разом з тим він засумнівався в тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже Фірташа вже кілька років безуспішно розшукує Федеральне бюро розслідувань США в зв'язку з більш серйозними звинуваченнями, включаючи хабар в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії.

25 листопада 2016р.

Теги: Фірташ, відмивання, розшук, Іспанія

НОВИНИ: Різне

17:55
Третина українського бізнесу не може перебудуватися під умови карантину — опитування
17:37
На карантині ЗМІ втрачають доходи, згортають проєкти і накопичують борги – НСЖУ
09:44
В Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19
17:52
16 тисяч 335 правок до «антиколомойського» закону. Хто блокує роботу парламенту?
14:50
Чому я не можу отримати кредит в банку?
09:45
В Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19
02:13
Поліція почала карати людей без масок в громадськмих місцях
11:47
На ранок 6 квітня в Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19
23:18
На вечір неділі, 5 квітня, в Україні зафіксовано 1308 випадків COVID-19
22:39
У настоятеля Києво-Печерської лаври виявили коронавірус - ЗМІ
12:31
Шкільні уроки із 6 квітня будуть показувати українські телеканали та YouTube-канал МОЗ (РОЗКЛАД)
11:21
За добу в Україну повернулося майже 11 тисяч українців
16:13
Україна вироблятиме тисячі ПЛР-тестів щодня
16:03
/ 15
Кабмін наполягає на масках на вулиці, забороні для дітей виходити на вулицю і документах при собі. Штраф - 17-34 тис грн
10:32
/ 7
Закарпатський нардеп звернувся до прем'єра не допустити погіршення епідемічної ситуації в області
02:32
13 європейських партій вимагають виключити партію Орбана з ЄНП
22:49
В Україні увечері п'ятниці кількість хворих COVID-19 перевалила за тисячу
19:47
Кабмін офіційно дозволив саморобні маски
17:26
НОВІ ПРАВИЛА в умовах карантину, самоізоляції та обсервації
16:55
Вітаміни для спортсменів: чому вони особливо важливі
14:06
/ 1
Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради з сепаратистами
10:42
/ 1
В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
02:06
/ 4
70% українців вважають, що Зеленський не впорався з війною на Донбасі
01:57
Назад у 90-ті: ціна російської нафти опустилася до 10 доларів
12:57
Нафту "нікуди дівати": ціна на паливо може знизитися до нуля
» Всі новини