Україна заарештувала 13 млн швейцарських франків судді Вищого госпсуду

Державна служба фінансового моніторингу спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну заарештували 13,1 млн швейцарських франків на рахунках судді Вищого господарського суду.

Про це повідомила у середу, 29 липня, прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.

Як наголошується, Держфінмоніторингом спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п’ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні та мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії.

"На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювались значні суми коштів з сумнівним походженням", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами по рахунках, відкритих в банківській установі в Ліхтенштейні, є діючий суддя Вищого господарського суду України та його дружина.

"За часів президентства Віктора Януковича цей суддя займав посаду одного із заступників голови Вищого господарського суду України", - повідомляє прес-служба.

"По одному із рахунків, де бенефіціарним власником та уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки  спільним заходам Держфінмоніторингу, Фінансової розвідки та Прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням м. Вадуц,  зазначені активи були арештовані", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн швейцарських франків. Також встановлено, що одна із компаній володіє рахунком у латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.

Наразі Держфінмоніторингом України у тісній співпраці з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлюються джерела походження коштів на зазначених рахунках.

Матеріали спільного фінансового розслідування Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 року передано до Генеральної прокуратури України для вчинення відповідних процесуальних  дій.

30 липня 2015р.

Теги: суддя, Ліхтенштейн

НОВИНИ: Різне

11:29
В Україні підтверджено 549 випадків COVID-19
11:25
Різні країни демонструють різні показники смертей і видужань від коронавірусу
11:17
У Китаї за минулу добу не зареєстрували смертей та нових хворих
02:38
/ 3
ВР ВІДКРИЛА РИНОК ЗЕМЛІ. Зеленському допоміг Порошенко
02:20
В Україні на вечір понеділка вже 548 випадків коронавірусу, 13 людей померли
21:24
Київстар підключив до 4G ще 39 населених пунктів Закарпатської області
18:01
/ 2
Уряд Орбана отримав необмежені повноваження на час надзвичайної ситуації в Угорщині
16:49
Рада призначила нових голів МОЗ і Мінфіну
16:44
/ 1
СБУ виявила 79 осіб на поширенні фейків про коронавірус та заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот
14:42
ВР ухвалила антикризовий закон: що він передбачає
14:40
ВР звільнила міністрів фінансів і охорони здоров'я і провалила голосування за нових
14:28
Ціни на нафту обвалилися до 20-22 доларів
13:35
Україна тимчасово відкладає велику приватизацію
10:29
В Україні 480 "офіційних" випадків COVID-19 та 11 смертей
01:49
/ 3
"Схеми" встановили, хто записав "плівки Єрмака" і хто на них потрапив
01:06
Уряд зробив обов'язковою двотижневу обсервацію українців, які повертаються з-за кордону
00:25
Нардеп-"слуга" показав відео, як брат голови ОП Єрмака "торгує" держпосадами
00:07
"Легких" хворих на COVID-19 не госпіталізуватимуть
10:50
На ранок неділі в Україні зафіксовано вже 418 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
10:40
/ 1
"Закриті" кордони: У суботу до України повернулися понад 16 тисяч громадян
01:44
В Україні за день виявили 46 випадків коронавірусу
18:20
Словаччина пом'якшує карантин: відкриються деякі магазини
17:26
"Віддамо безкоштовно і за доставку заплатимо": у США ціна на деякі сорти нафти стала від'ємною
03:06
/ 2
На Львівщині масово тестуватимуть населення на коронавірус
23:14
В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
» Всі новини