Майже за рік на Закарпатті зареєстровано 65 випадків сумнівних фінансових операцій

В поле зору працівників підрозділу потрапили 49 суб’єктів господарської діяльності. У результаті їх опрацювання на предмет встановлення фактів використання сумнівних фінансових операції для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі відповідно до типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у цій протизаконній сфері, наразі у 8 операціях виявлено ухилення від сплати податків, у 9 – предикатні злочини та у 1 – відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

– Збір, аналіз, зберігання та обмін інформацією про фінансові операції, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, – всім цим покликаний і займається відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, – зазначають фахівці підрозділу ГУ ДФС краю. Разом з тим, метою формування Банку даних про сумнівні фінансові операції є створення інформаційних масивів для здійснення комплексного аналізу відомостей щодо знаходження доходів у нелегальному обігу, виявлення тенденцій і механізмів, які використовуються у процесах легалізації злочинних доходів, та розробки заходів з протидії таким проявам.

Довідка:

Сумнівна фінансова операція, у відповідності до нормативних документів – це будь-яка дія щодо активів, вартість яких дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, за наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та яка має одну або більше з 40 ознак.

Теги: фінансові операції

0 Коментувати

Ділитись

На головну

Додати в закладки

Версія для друку

Переслати