Протягом восьми місяців на адресу одного з вітчизняних підприємств на підставі ряду інвойсів та контрактів, укладених з англійською та угорською фірмами, було ввезено до України товар "водно-дисперсійний клей". Загальна вартість товару склала 72,3 тис. євро (749,3 тис. грн.).
Проте під час перевірки законності зовнішньоекономічних операцій митники з'ясували, що угорська фірма має економічний зв'язок з українською фірмою, проте відправляє товари компанії ексклюзивно безпосередньо з Угорщини, і не має ніяких зв'язків з англійської фірмою. Більш того, інвойси угорською компанією не видавались та відбитки печатки угорської компанії, які розміщені на експортних супровідних документах, є підробленими. І вартість товару значно вища, аніж було заявлено та становить 380,7 тис. євро ( майже 4 млн. грн.).
Отже, документи за якими товар експортувався до нашої держави були підробленими.
Таким чином товар було переміщено з приховуванням від митного контролю шляхом надання підроблених документів.
Порушено кримінальну справу за фактом злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України.